中国农业银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临2018-028号
中国农业银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月11日
(二) 股东大会召开的地点：北京市建国门内大街乙18号本行总行
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等
本次股东大会由董事会召集，周慕冰董事长主持会议。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规和《中国农业银行有限公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事14人，出席14人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议；高级管理层成员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：中国农业银行股份有限公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：中国农业银行股份有限公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：聘请2018年度会计师事务所
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：授予董事会发行股份一般性授权
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：选举肖星女士继续担任中国农业银行股份有限公司独立非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：调整董事会对外赠予审批权限
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：选举胡孝辉先生继续担任中国农业银行股份有限公司非执行董事
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数5%以下A股股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案6为特别决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的2/3以上通过；其余议案均为普通决议事项，获得出席会议的股东和代理人所持有的有表决权的股份总数的过半数通过。
上述第1项至第6项议案内容请见本行于2018年3月28日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2017年年度股东大会会议资料》，第7项至第9项议案内容请见于2018年4月26日刊载于上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《中国农业银行股份有限公司2017年年度股东大会补充会议资料》。
股东大会已审议通过本行2017年度利润分配方案。本行2017年度A股现金红利将于2018年5月25日（星期五）派发予2018年5月24日（星期四）名列本行A股股东名册的股东，并将由2018年5月25日起除息。有关A股派发红利的详细资料，请参见本行于上海证券交易所另行公布的公告。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：黄晓雪律师、王宁律师
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会经北京市金杜律师事务所黄晓雪律师和王宁律师见证，出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、临时提案的提案人资格、提交程序以及本次股东大会的表决程序等相关事项符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
中国农业银行股份有限公司
2018年5月11日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-029号
中国农业银行股份有限公司
董事辞职公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
张定龙先生因年龄原因，已向本行董事会提出辞呈，请求辞去中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）非执行董事、战略规划委员会、“三农”金融/普惠金融发展委员会、审计及合规管理委员会委员职务。
根据《中华人民共和国公司法》、《中国农业银行股份有限公司章程》的规定，张定龙先生的辞职信于今日送达本行董事会并生效。张定龙先生确认与本行董事会无不同意见，也没有就其辞职需要知会本行股东及债权人的任何事项。
本行董事会对张定龙先生任职期间为本行发展做出的重要贡献表示衷心感谢。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司董事会
二〇一八年五月十一日
股票代码：601288 股票简称：农业银行 编号：临2018-030号
中国农业银行股份有限公司
董事会决议公告
中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国农业银行股份有限公司（以下简称“本行”）董事会于2018年5月4日以书面形式发出会议通知，于2018年5月11日在北京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，实际出席董事13名（其中王欣新董事由于其他公务安排，书面委托温铁军董事出席会议并代为行使表决权）。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》及《中国农业银行股份有限公司董事会议事规则》的规定。
会议由周慕冰董事长主持，审议并通过了《确定李奇云董事专门委员会任职》的议案。
议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃权0票。
会议选举李奇云先生担任战略规划委员会、风险管理委员会兼美国区域机构风险委员会、关联交易控制委员会委员。李奇云先生在本行董事会专门委员会的任职于中国银行保险监督管理委员会核准其董事任职资格后生效。
特此公告。
中国农业银行股份有限公司
董事会
2018年5月11日
