中交地产股份有限公司
2018-05-12
来源：上海证券报
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-052
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司第七届董事会
第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）于2018年5月4日以书面和电子邮件方式发出了召开第七届董事会第六十五次会议的通知，2018年5月10日，我司第七届董事会第六十五次会议以现场结合通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长蒋灿明先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司投资设立全资公司的议案》。
我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）已于2018年4月20日竞得天津市宝坻区南三路与新仓路交口相关地块的国有建设用地使用权。根据我司业务发展规划，结合本项目实际情况，同意由我司全资子公司华通公司投资设立全资公司作为此项目的业务开展平台，拟设立的全资公司有关情况如下：
公司名称：中交（天津）置业有限公司（以工商部门核准名称为准）
注册资本：9800万元
注册地址：天津市宝坻区
经营范围：房地产开发（以工商部门核准内容为准）
出资额及出资方式：由我司全资子公司华通公司出资9800万元，占股权比例100%。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018年5月11日
