中交地产股份有限公司
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018–053
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）现场会议召开时间：2018年5月14日14：50
（二）现场会议召开地点：北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场12层会议室
（三）召开方式：现场投票方式结合网络投票方式
（四）召集人：中交地产股份有限公司董事会
（五）主持人：董事长蒋灿明先生
（六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》的规定。
（七）本公司股份总数为297,193,885股，有表决权股份总数为297,193,885股。
出席本次股东大会的股东（代理人）共2人，代表股份158,490,535股 。具体情况如下：
1、出席现场会议的股东及股东代表1人，代表股份158,460,235股,有表决权股份158,460,235股,有表决权股份占出席本次股东大会股份总数的99.98%。
2、参加网络投票的股东1人，代表股份30,300股，有表决权股份30,300股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数的0.02%。
3、参与表决的中小投资者（持有公司总股份 5%以下股份的股东，以下同）1人，代表股份30,300股，有表决权股份30,300股，有表决权股份占出席本次股东大会股份总数的0.02%。
（八）公司部分董事、监事出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市君合律师事务所律师列席本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次会议提案采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体审议与表决情况如下：
（一）审议《关于为佛山中交房地产开发有限公司提供财务资助的议案》。
同意158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%;反对30,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02 %;弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %.
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（二）审议《关于为佛山香颂置业有限公司提供财务资助的议案》。
同意158,460,235股，占出席会议股东有表决权股份总数的99.98%;反对30,300股，占出席会议股东有表决权股份总数的0.02 %;弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %.
其中，中小投资者表决情况如下：
同意0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;反对30,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（三）审议《关于为成都中交花源美庐置业有限公司提供财务资助的议案》。
同意158,490,535股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %.
其中，中小投资者表决情况如下：
同意30,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
（四）审议《关于控股子公司昆明中交金汇置业有限公司为昆明中交金盛置业有限公司提供财务资助的议案》。
同意158,490,535股，占出席会议股东有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %;弃权0股，占出席会议股东有表决权股份总数的0 %.
其中，中小投资者表决情况如下：
同意30,300股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的100%;反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%;弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的0%。
本项议案获得有效通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市君合律师事务所委派薛天天、高帅律师现场见证并出具法律意见书，该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，均符合法律、法规及公司《章程》的有关规定，股东大会的决议是合法有效的。
四、备查文件
（一）股东大会决议。
（二）律师法律意见书。
中交地产股份有限公司董事会
2018年5月14日
证券代码：000736 证券简称：中交地产 公告编号：2018-054
债券代码：112263 债券简称：15中房债
债券代码：112410 债券简称：16中房债
债券代码：118542 债券简称：16中房私
债券代码：118858 债券简称：16中房02
中交地产股份有限公司
关于经营事项进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中交地产股份有限公司（以下简称“我司”）曾于2018年5月10日召开第七届董事会第六十五次会议审议通过了《关于中交地产股份有限公司全资子公司华通置业有限公司投资设立全资公司的议案》，同意我司全资子公司华通置业有限公司（以下简称“华通公司”）设立全资公司。现上述全资公司工商设立手续已办理完毕，具体情况如下：
公司名称：中交（天津）置业有限公司
注册资本：9800万元人民币
法定代表人： 谢志刚
注册地址：天津市宝坻区宝平街道南关大街111号
经营范围：房地产开发经营、建筑材料（砂石料除外）、装饰材料批发、零售；城市基本设施建设；物业管理；住房租赁经营；自有商业房屋租赁服务；建筑工程信息咨询；停车场管理；市政工程及其他土木工程。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
出资额及出资方式：由我司全资子公司华通公司出资9800万元，持股比例100%。
特此公告。
中交地产股份有限公司董事会
2018年5月14日
