中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-32
中国航发动力股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月9日分别以传真和邮件形式向公司全体董事发出。本次会议于2018年5月14日以通讯方式召开。本次会议应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，本次会议合计可履行董事权利义务11人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长张民生先生主持。经与会董事认真审议，表决并通过了以下议案：
一、 审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》
具体情况详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）发布的《中国航发动力股份有限公司关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出暨关联交易的公告》（公告编号：2018-34）。
本议案所涉减资退出方中航航空产业投资有限公司为公司关联方，本次减资退出构成关联交易。公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：董事会成员中不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；本次减资的对价以评估值为基础进行确定，定价公允；本次减资不影响公司对精铸公司的控股地位；公司同意本次减资是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形；同意将该项议案提交公司股东大会审议。
表决结果：赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、 审议通过《关于提议召开公司2018年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会提议召开公司2018年第四次临时股东大会。公司2018年第四次临时股东大会召开的相关事项如下：
1．会议召开时间：2018年5月30日13:30
2．股权登记日：2018年5月23日
3．会议召开地点：西安市未央区天鼎酒店
4．召集人和会议方式：公司董事会，会议以现场及网络投票方式召开
5．会议审议事项：
《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年5月15日
股票代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-33
中国航发动力股份有限公司
第九届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2018年5月9日分别以传真和邮件形式向公司全体监事发出。本次会议于2018年5月14日以通讯形式召开。本次会议应出席监事3人，亲自出席3人。本次会议合计可履行监事权利义务3人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议由监事会主席史景明先生主持。经与会监事认真审议，表决并通过了以下议案：
审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》
表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
监事会
2018年5月15日
证券代码：600893 股票简称：航发动力 公告编号：2018-34
中国航发动力股份有限公司关于
子公司中航精密铸造科技有限公司
股东减资退出暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●中航精密铸造科技有限公司（以下简称“精铸公司”）为中国航发动力股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司。公司及公司子公司中国航发贵州黎阳航空动力有限公司（以下简称“黎阳动力”）、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司（以下简称“黎明公司”）、中国航发南方工业有限公司（以下简称“南方公司”）合计持有精铸公司47.95%股权。精铸公司股东中航航空产业投资有限公司（以下简称“中航产投”）拟通过减资方式对其持有的精铸公司13.57%股权进行清理。公司从自身情况和发展战略角度出发，决定同意上述减资。上述减资完成后，精铸公司仍为公司控股子公司。
●过去12个月公司与中航产投发生的关联交易额为0元；除本次交易外，过去12个月公司未发生任何由于放弃优先认购权引起的关联交易。
●本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。本次交易尚需提交公司股东大会审议。
一、关联交易概述
（一）减资的基本情况
公司下属子公司精铸公司股东中航产投拟通过减资方式对其持有的精铸公司13.57%股权（对应精铸公司注册资本出资额27,142.88万元，以下简称“标的资产”）进行清理。减资后，精铸公司注册资本由200,000万元减少至172,857.12万元。
公司及公司子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司分别持有精铸公司11.99%、18.41%、9.32%、8.23%的股权。从自身情况和发展战略角度出发，公司及子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司决定同意中航产投减资退出精铸公司。上述减资完成后，中航产投将不再持有精铸公司任何股权；公司及子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司对精铸公司的出资额不变，持有的精铸公司股权比例分别变更为13.87%、21.31%、10.78%、9.52%。本次减资后，精铸公司仍为公司控股子公司。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》有关规定，本次减资的退出方中航产投为公司关联人，公司同意中航产投单方面减资退出精铸公司事项构成关联交易。本次关联交易不构成《上海证券交易所上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
（三）过去12个月公司与中航产投发生的关联交易额为0元；除本次交易外，过去12个月公司未发生任何由于放弃优先认购权引起的关联交易。
（四）本次关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况
企业名称：中航航空产业投资有限公司
成立日期：2013年4月25日
法定代表人：录大恩
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：北京市朝阳区东三环中路乙10号艾维克大厦第19层05A
经营范围：项目投资；投资咨询。
（二）关联方关系介绍
过去12个月内，中国航空工业集团有限公司曾为公司实际控制人，中航产投为中国航空工业集团有限公司控制的下属企业，依照《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，中航产投为公司的关联方。
三、关联交易标的基本情况
（一）标的公司基本信息
企业名称：中航精密铸造科技有限公司
成立日期：2015年5月29日
法定代表人：韩炎
企业类型：其他有限责任公司
住所：北京市顺义区顺西南路50号1幢340室
经营范围：工程和技术研究与试验发展；产品设计；技术开发、技术服务、技术咨询；销售机械设备、五金交电、电子产品。
（二）标的公司股权结构
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（三）标的公司最近两年主要财务数据（经审计）
单位：万元
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（四）关联交易定价政策和定价依据
根据中发国际资产评估有限公司出具的资产评估报告，以2017年5月31日为评估基准日，精铸公司净资产评估价值为338,203.34万元。据此确定中航产投减资退出精铸公司13.57%股权的交易底价为458,874,123.09元（最终价格以支付价格为准）。
五、本次关联交易对公司的影响
公司同意精铸公司本次减资是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次减资完成后，公司及子公司黎阳动力、黎明公司、南方公司对精铸公司的出资额不变，持有的精铸公司股权比例上升，精铸公司仍为公司控股子公司。
六、关联交易履行的审议程序
2018年5月14日，公司第九届董事会第四次会议审议通过《关于子公司中航精密铸造科技有限公司股东减资退出的议案》，同意中航产投通过减资方式退出精铸公司。公司董事会成员不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。
独立董事对该事项进行了事前认可并发表了独立意见，认为：董事会成员中不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形，董事会的表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定；本次减资的对价以评估值为基础进行确定，定价公允；本次减资不影响公司对精铸公司的控股地位；公司同意本次减资是从自身情况和发展战略角度出发作出的决定，对公司持续经营能力及当期财务状况无不良影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。独立董事同意将该议案提交公司股东大会审议。
七、备查文件目录
1．中国航发动力股份有限公司第九届董事会第四次会议决议
2．中国航发动力股份有限公司独立董事事前认可意见
3．中国航发动力股份有限公司独立董事独立意见
特此公告。
中国航发动力股份有限公司
董事会
2018年5月15日
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-35
中国航发动力股份有限公司
关于召开2018年第四次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第四次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月30日 13点 30分
召开地点：西安市未央区天鼎酒店
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月30日
至2018年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第四次会议审议通过，相关公告刊登于 2018年5月15日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
2、 对中小投资者单独计票的议案：1
3、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：中国航空工业集团有限公司、中国贵州航空工业（集团）有限责任公司。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
(一) 登记手续：个人股及社会公众股股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有双方身份证原件及复印件、授权委托书（见附件）、委托人证券账户卡；法人股股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人证明、本人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、证券账户卡；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、委托人证券账户卡、法人单位营业执照复印件。
(二) 登记时间：2018年5月29日9:00~11:30，14:00~17:00；2018年5月30日9:00~11:30。异地股东可采取信函或传真的方式登记。
(三) 登记地点：西安市未央区天鼎酒店。
(四) 出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证 明、证券账户卡、授权委托书等原件，验证入场。截至 2018年5月23日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东，均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东。
六、 其他事项
1．会议联系方式
联系电话：029-86152009
传真：029-86629636
联系人：李俊良
通讯地址:西安市北郊徐家湾13号信箱 董事会办公室
邮政编码：710021
2．本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。
3．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇重大事件的影响，则本次临时股东大会会议的进程按当日通知进行。
特此公告。
中国航发动力股份有限公司董事会
2018年5月15日
附件：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
中国航发动力股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2018年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600893 证券简称：航发动力 公告编号：2018-36
中国航发动力股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月14日
(二) 股东大会召开的地点：西安市未央区天鼎酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
表决方式符合《公司法》及公司《章程》的规定。董事长张民生先生因工作原因未能出席会议，由副董事长杨先锋先生主持本次会议。大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席3人，副董事长杨先锋先生出席并主持会议，独立董事赵晋德先生、梁工谦先生出席会议。董事长张民生先生、董事黄兴东先生、杨森先生、彭建武先生、牟欣先生、邱国新先生，独立董事王珠林先生、岳云先生因工作原因无法出席本次股东大会；
2、 公司在任监事3人，出席1人，职工监事雷卫龙先生出席会议。监事会主席史景明先生、监事王录堂先生因工作原因无法出席本次股东大会；
3、 总会计师穆雅石先生，公司副总经理、董事会秘书王洪雷先生出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于新增2018年度对外担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《关于接受邱国新先生辞去董事职务并提名孙洪伟先生为公司董事及战略委员会和审计委员会委员的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：谭四军、赖熠
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序、表决结果符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
中国航发动力股份有限公司
2018年5月15日
