起步股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议
决议公告
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-035
起步股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次临时会议于2018年5月7日以电子邮件方式发出召开董事会会议的通知，根据《起步股份有限公司董事会议事规则》第十条规定：董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。因公司业务需要，董事会于2018年5月11日临时增加了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》、《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》两项议案，并取得了全体董事的同意。公司于2018年5月13日在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以通讯方式召开第一届董事会第二十二次临时会议。本次会议由董事长章利民主持，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》之规定。会议经通讯表决后，全体董事一致通过如下决议：
一、审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。
为推进公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，公司决定拟使用该项目对应的募集资金8000.00万元人民币投资设立全资子公司，其中3000.00万元人民币计入注册资本，5000.00万元人民币计入资本公积金。该公司拟从事鞋、服装、帽、包、袜子、服饰、玩具、运动用品的研发和销售（含网络销售）；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。该公司暂定名为“青田起步贸易有限公司”（以下简称“起步贸易”，最终名称以工商登记核准名称为准）。
本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次投资金额未达到《上海证券交易所股票上市规则》所规定的单独披露标准。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
二、审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。
为推进公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，公司拟将该项目的实施主体由起步股份变更为公司全资子公司起步贸易。
公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2018-037）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
本议案尚需提交公司2018年第三次临时股东大会审议。
三、审议通过了《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》。
公司决定于2018年5月30日（周三）下午14时30分在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室以现场结合网络方式召开2018年第三次临时股东大会，拟对《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》进行审议。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-038）。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。该项议案获通过。
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-036
起步股份有限公司
第一届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
起步股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十七次会议通知于2018年5月11日以电话方式向全体监事发出，会议于2018年5月13日下午以现场投票的表决方式在浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室召开。（因情况紧急，根据《起步股份有限公司监事会议事规则》第七条：“情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”）公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，公司监事会主席饶聪美女士主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、 监事会会议审议情况
经审议表决，本次会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》
为推进公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，公司拟将该项目的实施主体由起步股份变更为公司全资子公司青田起步贸易有限公司（以下简称“起步贸易”）。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2018-037）。
监事会认为，公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
起步股份有限公司监事会
2018年5月15日
证券代码：603557 证券简称：起步股份 公告编号：2018-037
起步股份有限公司
关于公司部分募投项目实施
主体变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
起步股份有限公司（以下简称“起步股份”或“公司”）于2018年5月13日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》并提交股东大会审议，独立董事、监事会及保荐机构出具了明确同意意见。
为推进公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，公司拟将该项目的实施主体由起步股份变更为公司全资子公司青田起步贸易有限公司（以下简称“起步贸易”），现将相关事宜公告如下：
一、部分募投项目实施主体变更概述
（一）实际募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准起步股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017] 1308号）核准，起步股份有限公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票4,700万股，每股面值1.00元，每股发行价格为7.73元，募集资金总额为363,310,000.00元，扣除发行费用42,914,263.00元后，募集资金净额为320,395,737.00元。
截止2017年8月14日，首次公开发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“广会验字[2017]G15008240378号”的《验资报告》。
（二）募集资金的使用情况
截止2017年12月31日，公司募集资金投入项目基本情况如下：
■
（三）本次拟变更部分募投项目实施主体的情况
为推进公司“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施，公司决定拟使用该项目对应的募集资金8000.00万元人民币投资设立全资子公司，其中3000.00万元人民币计入注册资本，5000.00万元人民币计入资本公积金。该公司拟从事鞋、服装、帽、包、袜子、服饰、玩具、运动用品的研发和销售（含网络销售）；国家准许的货物与技术自由进出口贸易。该公司暂定名为“青田起步贸易有限公司”（具体信息以工商登记机关核定为准）。同时，公司拟将该项目的实施主体由起步股份变更为起步贸易。
二、关于本次变更部分募投项目实施主体的具体原因
根据公司经营规划，公司将“营销网络及区域运营服务中心建设项目”由公司全资子公司起步贸易实施，更有利于项目有效的运作和实施，有利于提高募集资金的使用效率，可加快募集资金投资项目的实施进度，尽快实现投资效益，符合公司未来发展的规划。本次变更实施主体，不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况，不会对项目实施造成实质性影响，不会对公司财务状况产生不利影响。
三、关于本次变更部分募投项目实施主体履行的审议程序
2018年5月13日，公司召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目实施主体变更的议案》。根据《公司章程》、《公司募集资金管理办法》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等的规定，本次变更部分募投项目实施主体事项尚需提交股东大会审议。
四、关于本次变更部分募投项目实施主体对公司的影响
1、公司仅变更募集资金投资项目的实施主体，未改变募集资金的用途、建设内容和实施方式，对项目实施进度影响不大，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性影响。
2、有利于公司的战略发展及合理布局，能够更加充分地发挥公司现有资源的整合优势，降低管理和运营成本，有助于募投项目获得更好的收益，符合公司长远发展规划。
五、关于本次变更部分募投项目实施主体的风险
本次变更部分募投项目实施主体，没有改变募集资金的使用方向，不会对项目的实施造成影响，本项目所面临的风险与公司《首次公开发行股票招股说明书》中提示的风险仍然相同。
公司将严格遵守上海证券交易所《股票上市规则》、《上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部和外部监督，确保募集资金使用的合法有效，实现公司与投资者利益最大化。
六、独立董事、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目实施主体的意见
（一）独立董事的意见
1、公司本次对部分募集投资项目实施主体的变更，符合公司未来发展的规划，有利于加快“营销网络及区域运营服务中心建设项目”的实施进度，提高募集资金的使用效率。此次变更未改变“营销网络及区域运营服务中心建设项目”募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募集资金投项目的实施造成实质性影响，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在损害股东利益的情况。
2、本次“营销网络及区域运营服务中心建设项目”变更履行了必要的决策程序，没有违反中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形。
3、同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次拟变更部分募集资金投资项目实施主体的事项，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，符合公司未来发展的需要和全体股东的利益，也符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集投资投向或损害股东利益的情况。因此，同意公司变更募集资金投资项目实施主体，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：
本次变更部分募投项目实施主体事项已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见，除尚须提交公司股东大会审议通过外，已履行了必要的审批程序。起步股份本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项符合公司战略规划安排，符合公司相关规章制度，不影响募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次变更部分募集资金投资项目实施主体的事项符合《上海证券交易所股票上市规则（2018年4月修订）》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求。
广发证券将持续关注起步股份变更部分募集资金投资项目实施主体后的募集资金使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益。
综上，广发证券股份有限公司对起步股份有限公司本次变更部分募集资金投资项目实施主体事项无异议，本次变更事项尚需股东大会审议通过后方可实施。
起步股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：603557 证券简称：603557 公告编号：2018-038
起步股份有限公司
关于召开2018年第三次临时
股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月30日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月30日14点 30分
召开地点：浙江省青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号公司会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月30日
至2018年5月30日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案的具体内容详见公司于2018年5月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《起步股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议公告》（公告编号：2018-035）、《起步股份有限公司第一届监事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2018-036）以及《起步股份有限公司关于公司部分募投项目实施主体变更的公告》（公告编号：2018-037）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一） 法人股东登记：法人股东的法人代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；
（二） 个人股东登记：个人股东须持本人身份证及股东账户卡办理登记手续；受托出席的股东代理人还须持有代理人本人身份证和授权委托书；
（三） 登记时间：2018年5月29日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30；
（四） 登记方式：到公司董事办、电话或传真方式。
（五） 登记地址：公司董事办
六、 其他事项
（一） 本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理
（二） 地址：浙江省丽水市青田县油竹新区侨乡工业园区赤岩3号起步股份董事办
（三） 邮编：323900
（四） 电话：0578-6558818
（五） 传真：0578-6558818
特此公告。
起步股份有限公司董事会
2018年5月15日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
起步股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月30日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
