北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十八次会议决议公告
股票代码：600266 股票名称：北京城建 编号：2018－21
北京城建投资发展股份有限公司
第六届董事会第六十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2018年5月14日，北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）以通讯方式召开第六届董事会第六十八次会议。会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的议案。
同意公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的控股子公司北京城志置业有限公司向建设银行望京支行申请开发贷款10.8亿元人民币，期限3年，利率为基准利率上浮10%，并由公司为该笔贷款提供51%比例的连带责任保证担保。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司发布的2018-22号公告。
该议案需提交公司2017年年度股东大会审议，股东大会召开时间详见公司2018-23号公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：600266 证券简称：北京城建公告编号：2018-22
北京城建投资发展股份有限公司
为北京城志置业有限公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
●被担保人：北京城志置业有限公司
●本次担保金额5.508亿元人民币。截止目前公司对北京城志置业有限公司提供担保余额为0万元（不含本次55，080万元）
●本次担保没有反担保
●截至目前公司无逾期对外担保的情况
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一、担保情况概述
北京城建投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六十八次会议于2018年5月14日召开，会议审议通过了关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的议案。
公司的全资子公司北京世纪鸿城置业有限公司的控股子公司北京城志置业有限公司（以下简称“城志公司”）正在开发建设管庄项目，为满足项目开发建设需求，城志公司向建设银行望京支行申请开发贷款壹拾亿零捌仟万元人民币，期限3年，利率为基准利率上浮10%，并由公司为该笔贷款提供51%比例的连带责任保证担保。
二、被担保人基本情况
城志公司成立于2017年5月8日，注册资本90,000万元，其中北京世纪鸿城置业有限公司出资比例为 51%，北京首都开发股份有限公司出资比例为 49%。公司注册地址：北京市朝阳区管庄乡司辛庄村10号平房。法定代表人：王恒清。主营范围：房地产开发。
截至2017年12月31日，公司资产总额3,444,305,797.75元，负债总额3,415,509,574.98 元，其中流动负债总额3,415,509,574.98 元，银行贷款总额为0元；净资产28,796,222.77，营业收入为0元，净利润为 -1,203,777.23 元。
截至2018年3月31日，公司资产总额3,459,664,100.18元，负债总额3,430,979,623.32元，其中流动负债总额3,430,979,623.32元，银行贷款总额为0元；净资产28,684,476.86元，营业收入为0元，净利润为-111,745.91元。
以上财务数据为2018年5月9日工商变更前注册资本金3000万时的数据。营业收入为0元，原因是项目仍在开发期，尚未销售。
三、担保协议的主要内容
城志公司向建设银行望京支行申请开发贷款壹拾亿零捌仟万元人民币，期限3年，利率为基准利率上浮10%，并由公司为该笔贷款提供51%比例的连带责任保证担保。
四、董事会意见
出席此次会议的全体董事一致同意上述借款担保议案，同意城志公司向建设银行望京支行申请开发贷款壹拾亿零捌仟万元人民币，并由公司为该笔贷款提供51%比例的连带责任保证担保。公司为城志公司提供担保是为了支持其开发建设管庄项目，且城志公司经营稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司对其担保风险较小，不会对公司产生不利影响。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司对全资及控股子公司担保情况如下表：
单位：亿元
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注：担保总额为已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。
公司及控股子公司无其他对外担保。公司无逾期对外担保情况。
六、上网公告附件
1、公司第六届董事会第六十八次会议决议
2、城志公司2018年3月31日财务报表
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年5月15日
证券代码：600266 证券简称：北京城建 公告编号：2018-23
北京城建投资发展股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月24日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：北京城建集团有限责任公司
2.提案程序说明
公司已于2018年5月4日公告了股东大会召开通知，持有40.39%股份的股东北京城建集团有限责任公司，在2018年5月14日提出临时提案并书面提交公司董事会。公司董事会按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3.临时提案的具体内容
关于北京城志置业有限公司向建设银行申请开发贷款并由公司为其提供担保的议案。具体内容详见2018年5月15日刊登的公司2018-21号和2018-22号公告。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月4日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月24日14点30分
召开地点：北京市朝阳区北土城西路11号城建开发大厦六楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月24日
至2018年5月24日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
议案1、2、3、4已经公司第六届董事会第六十四次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年3月24日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-08、2018-09号公告。
议案5、6已经公司第六届董事会第六十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月4日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-14号公告。
议案7已经公司第六届董事会第六十八次会议审议通过，具体内容详见公司于2018年5月15日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2018-21号公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4、5、6、7
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京城建投资发展股份有限公司董事会
2018年5月15日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京城建投资发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月24日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
