福建众和股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-075

福建众和股份有限公司

第五届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及除董事许建成外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许建成先生因个人原因未出席第五届董事会第三十四次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届董事会第三十四次会议于2018年5月11日以短信、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2018年5月14日以通讯表决的方式召开，应出席董事5名，实际出席董事4名，董事长许建成因个人原因未出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于修改<公司章程>的议案》。鉴于公司正在推进重组、重整等事项，为进一步完善公司治理结构，结合公司的实际情况，拟对现行的《公司章程》第一百一十八条进行修订，具体如下：

修订后：

第一百一十八条 董事会由7名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。

修订前：

第一百一十八条 董事会由5名董事组成，其中独立董事3人。董事会设董事长1人。

除上述修订，《公司章程》其它条款不变。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》，同意选举赵德永、张树成、陈锦堂、朱小聘为公司第六届董事会非独立董事候选人。以上非独立董事候选人须提请股东大会以累积投票方式选举产生。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第六届董事会候选人提名。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》】

三、以4票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举张海升、程存秋、李志刚为公司第六届董事会独立董事候选人。以上独立董事候选人须提请股东大会以累积投票方式选举产生。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第六届董事会候选人提名。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于董事会换届选举的公告》】

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

2、独立董事就董事会换届选举的独立意见

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-076

福建众和股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及除董事许建成外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许建成先生因个人原因未出席第五届董事会第三十四次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

特别提示：

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将公司董事会成员由原来的5名修改为7名，其中独立董事的数量3名不变，非独立董事的数量由2名变更为4名。该议案尚需提交公司股东大会审议。若该议案未获得公司股东大会审议通过，《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》中4名非独立董事候选人将按照股东大会累积投票结果，由获得选举票数第一名和第二名的两位非独立董事候选人当选。

鉴于福建众和股份有限公司(以下简称”公司”)第五届董事会任期已届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东许金和提名赵德永、张树成为公司第六届董事会非独立董事候选人，董事会提名委员会提名陈锦堂、朱小聘为公司第六届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会提名张海升、程存秋、李志刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司第五届董事会第三十四次会议于2018年5月14日表决通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》，同意选举赵德永、张树成、陈锦堂、朱小聘为公司第六届董事会非独立董事候选人，选举张海升、程存秋、李志刚为公司第六届董事会独立董事候选人。

公司独立董事对董事会换届选举事项发表了独立意见，同意第六届董事会候选人提名。以上非独立董事候选人、独立董事候选人须分别提请公司股东大会以积累投票方式选举产生。（相关人员简历见本公告之附件一、附件二）

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人程存秋先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，程存秋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所的审核无异议通过后方可提请股东大会审议。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日

附件一：

公司第六届董事会非独立董事候选人简介

赵德永，男，1962年11月出生，中共党员，本科学历。曾任赤峰市元宝山区林业局任站长，元宝山区政府秘书，建昌营镇和风水沟镇副镇长、镇长、书记，元宝山区副区长兼工业园区主任，赤峰市开发区副主任，赤峰市经信委副主任等职务。

赵德永先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

张树成，男，1973年7月出生，硕士学历。曾任大新铅锌矿副矿长兼化验室主任，桐柏矿业董事长助理，桐柏矿业董事长兼总经理，内蒙古兴业集团股份有限公司副总经理；现任内蒙古兴业矿业股份有限公司副总经理，唐河时代矿业有限责任公司执行董事兼总经理。

张树成先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

陈锦堂，男，1967年4月出生，高中学历。曾任福建莆田华纶福利印染有限公司技术员兼车间主任及经营部副经理；现任福建众和股份(本部印染厂)总经理。

陈锦堂先生未持有公司股份，系公司控股股东许金和先生的妹夫、控股股东许建成先生的姑夫，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

朱小聘，女，1980年5月出生，中共党员，硕士研究生学历，中级经济师，拥有证券业从业资格、基金从业资格、董事会秘书资格等职业资格。曾任职于武汉工程大学等单位；曾任本公司证券部经理，现任本公司证券事务代表。

朱小聘女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形。

附件二：

公司第六届董事会独立董事候选人简介

张海升，男，1968年9月出生，硕士学历，高级会计师。曾任内蒙古宁城老窖生物科技股份有限公司董事、副总经理兼财务总监，赤峰市旅游产业发展有限公司副总经理，赤峰市敖仑花矿业有限责任公司副总经理；现任赤峰市泰升国有资产运营有限公司独立董事，内蒙古平庄能源股份有限公司独立董事，北京银基伟业股权投资基金管理中心（有限合伙）董事长。

张海升先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

程存秋，男， 1971年5月出生，本科学历。曾就职于北京市第七中学；现任北京市惠城律师事务所律师。

程存秋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

程存秋先生尚未取得独立董事资格证书。根据深证上[2017]307号《深圳证券交易所独立董事备案办法》（2017年修订）的有关规定，程存秋先生已书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李志刚，男，1976年10月出生，博士研究生学历，教授，硕士研究生导师。曾经在多伦多大学从事博士后研究，在内蒙古伊利股份有限公司从事生产与营销工作，主持国家自然科学基金和教育部人文社科基金等国家及省部级课题多项，在管理类权威刊物发表论文50余篇，出版专著及译著各两部，为多家大中企业做过管理培训与管理咨询；现任中国海洋大学管理学院工商管理系副主任，中国海洋大学管理创新与环境战略研究中心副主任。

李志刚先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司独立董事的情形。

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-077

福建众和股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

福建众和股份有限公司第五届监事会第二十次会议于2018年5月11日以短信、电话、电子邮件等方式发出会议通知，于2018年5月14日以通讯表决的方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议：

以3票同意，0票反对，0票弃权表决通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举任成发、于子桓为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。第六届监事会非职工代表监事候选人须提请公司股东大会以累积投票方式选举产生。

【详细情况请参阅公司同日披露的《关于监事会换届选举的公告》】

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2018年5月15日

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-077

福建众和股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鉴于福建众和股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名任成发、于子桓为公司第六届监事会非职工代表监事候选人。

公司第五届监事会第二十次会议于2018年5月14日审议通过了《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意选举任成发、于子桓为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（相关人员简历见附件）。以上第六届监事会非职工代表监事候选人需提请公司股东大会以累积投票方式选举产生。

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2018年5月15日

附：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

任成发，男，1965年2月出生，专科学历。曾任内蒙古兴业集团股份有限公司会计，唐河时代矿业有限责任公司会计，储源矿业副总经理，锡林郭勒盟双源有色金属冶炼有限公司副总经理；现任内蒙古兴业集团股份有限公司资本运营部部长，新疆兴业锂能新能源投资有限公司董事长。

任成发先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。

于子桓，男，1981年8月出生，硕士学历。曾就职于内蒙古恒泰证券股份有限公司；现任兴业矿业（上海）股权投资基金管理有限公司执行董事。

于子桓先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司监事的情形。

证券代码：002070 证券简称：*ST众和 公告编号：2018-079

福建众和股份有限公司

关于召开2017年度股东大会的公告

本公司及除董事许建成外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

许建成先生因个人原因未出席第五届董事会第三十四次会议，不能保证信息披露的内容真实、准确、完整。

特别提示：

公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，拟将公司董事会成员由原来的5名修改为7名，其中独立董事的数量3名不变，非独立董事的数量由2名变更为4名。该议案尚需提交公司股东大会审议。若该议案未获得公司股东大会审议通过，《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》中4名非独立董事候选人将按照股东大会累积投票结果，由获得选举票数第一名和第二名的两位非独立董事候选人当选。

经公司第五届董事会第三十四会议审议通过，为审议《2017年年度报告全文及摘要》、《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》等议案，公司拟于2018年6月5日以现场及网络投票结合的方式召开2017年度股东大会，具体情况如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、本所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的时间：

现场会议召开时间: 2018年6月5日（星期二）下午2:30

网络投票时间：2018年6月4日-2018年6月5日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年6月5日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年6月4日15:00至2018年6月5日15:00期间的任何时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场或网络方式的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2018年5月31日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2018年5月31日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：福建省厦门市集美区杏林杏前路30号4楼会议室

二、会议审议事项

1、审议《2017年度董事会工作报告》；

公司独立董事张亦春、唐予华、朱福惠将于2017年度股东大会上进行述职。

2、审议《2017年度监事会工作报告》；

3、审议《关于计提2017年度资产减值准备的议案》；

4、审议《关于计提2017年度预计负债的议案》；

5、审议《2017年度财务决算报告》；

6、审议《2017年年度报告全文及摘要》；

7、审议《2017年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

8、审议《关于股票暂停上市后聘请股票恢复上市保荐人等事项的议案》；

9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；

10、审议《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事候选人的议案》；

10.01选举赵德永为第六届董事会非独立董事

10.02选举张树成为第六届董事会非独立董事

10.03选举陈锦堂为第六届董事会非独立董事

10.04选举朱小聘为第六届董事会非独立董事

11、审议《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事候选人的议案》；

11.01选举张海升为第六届董事会独立董事

11.02选举程存秋为第六届董事会独立董事

11.03选举李志刚为第六届董事会独立董事

12、审议《关于监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

12.01选举任成发为第六届监事会非职工代表监事

12.02选举于子桓为第六届监事会非职工代表监事

前述议案第1项及第3至8项已经2018年4月27日召开的公司第五届董事会第三十三次会议审议通过。第9项至第11项已经2018年5月14日召开的公司第五届董事会第三十四次会议审议通过。第2项议案已经2018年4月27日召开的公司第五届监事会第十九次会议审议通过。第12项议案已经2018年5月 14日召开的公司第五届监事会第二十次会议审议通过。

股东大会审议第3项、第4项、第7项议案时需对中小投资者的表决情况进行单独计票。中小投资者是指除以下人员之外的股东：1、公司的董事、监事、高级管理人员。2、单独或者合计持有公司 5%以上的股东。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表：

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四、会议登记等事项

1、登记时间：2018年6月4日（星期一），上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。

2、登记地点：厦门市集美区杏林杏前路30号307室

联系人：证券部 联系电话：0592-5376599

传 真：0592-5376594 邮政编码：361022

3、登记办法：

（1）符合条件的法人股东由法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的， 代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记；

（2）符合条件的自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记；若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书和本人身份证到公司登记；

（3）异地股东可用传真或信函方式登记（信函或传真方式以2018年6月4日17:00前到达本公司为准）。

4、其他事项：出席现场会议股东的食宿费及交通费自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董 事 会

2018年5月15日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“362070”，投票简称为“众和投票”。

2、填报表决意见说明

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。

公司股东应当以所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过拥有选举票数的，对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

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各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案10，采用等额选举，应选人数为4位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数在4位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事、监事以此类推。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月5日的交易时间，即9:30—11:30 和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月4日下午3:00，结束时间为2018年6月5日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席福建众和股份有限公司2017年度股东大会，并于本次股东大会按下列指示就下列议案并代为行使表决权，如没有作出指示，则受托人有权按自己的愿意表决。（请以 “√”对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）。

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委托股东姓名（签字或盖章）：

委托股东身份证号码或营业执照号码：

委托股东持股数：

委托人证券账户号码：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期： 自签署日至本次股东大会结束