恒逸石化股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000703 证券简称：恒逸石化公告编号：2018-098
恒逸石化股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
1．现场会议时间：2018年5月15日（星期二）下午14:30。
2．网络投票时间：2018年5月14日—2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月15日9:30－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00－2018年5月15日15:00。
（二）召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
（三）现场会议召开地点：杭州市萧山区市心北路260号恒逸·南岸明珠公司会议室。
（四）召集人：公司董事会。
（五）会议主持人：公司董事长方贤水先生。
（六）本次股东大会的召开已经董事会审议通过，会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，召集人的资格合法有效。
（七）股东出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东授权代表共17人，代表有表决权股份741,794,533股，占公司有表决权股份总数的45.00%。
其中：出席现场会议的股东（代理人）7人，代表有表决权股份728,476,056股，占公司有表决权股份总数的44.19%。通过网络投票的股东（代理人）10人，代表有表决权股份13,318,477股，占公司有表决权股份总数的0.81%。
中小股东出席的总体情况：单独或者合计持有上市公司股份比例低于5%的股东（以下简称“中小投资者”）及股东授权代表共15人，代表有表决权股份16,688,091股，占公司有表决权股份总数的1.01%。
（八）公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐代表人等出席或列席本次会议。
二、议案审议表决情况
恒逸石化股份有限公司2017年年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式。审议通过了如下议案：
（一）审议通过《〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
（三）审议通过《2017年度监事会工作报告》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
（四）审议通过《2017年度财务决算报告》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
（五）审议通过《关于2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
（六）审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
（七）审议通过《关于2017年募集资金年度存放与使用情况的议案》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,533股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.99987%；
反对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00004%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00009%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,091股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.994%；
反对300股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.002%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.004%。
（八）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
（九）审议通过《关于新增2018年度日常关联交易的议案》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果如下：
9.01 《与嘉兴逸鹏化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
具体表决结果：
同意16,686,991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.993%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%；
弃权1,100股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.007%。
本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意16,686,991股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.993%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权1,100股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.007%。
9.02《与杭州逸暻化纤有限公司签订产品购销合同的议案》
具体表决结果：
同意16,686,991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.993%；
反对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%；
弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%。
本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意16,686,991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.993%；
反对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%；
弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%。
9.03《与杭州逸暻化纤有限公司签订委托加工合同的议案》
具体表决结果：
同意16,686,991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.993%；
反对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%；
弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%。
本子议案为股东大会普通表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的1/2以上通过。
公司对中小投资者对本子议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本子议案的表决情况为：
同意16,686,991股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.993%；
反对300股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.002%；
弃权800股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.005%。
（十）审议通过《关于修订〈公司章程〉相关条款的议案》
此议案经公司第十届董事会第十二次会议审议通过。具体内容详见2018年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公司第十届董事会第十二次会议决议及相关公告。
具体表决结果：
同意741,793,833股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.9999%；
反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；
弃权700股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.0001%。
本议案为股东大会特别表决议案，已经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。
公司对中小投资者对本议案的表决情况进行了单独统计，中小投资者对本议案的表决情况为：
同意16,687,391股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9958%；
反对0股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.000%；
弃权700股，占出席股东大会中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0042%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江天册律师事务所；
2、律师姓名：张鸣、竺艳；
3、结论性意见：
律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的恒逸石化股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所出具的关于恒逸石化股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
恒逸石化股份有限公司董事会
二〇一八年五月十五日
