新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002828 证券简称：贝肯能源 公告编号：2018-042
新疆贝肯能源工程股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年4月25日在深圳证券交易所网站、巨潮资讯网和《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》以公告形式发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》。
召开方式： 现场投票及网络投票相结合的方式。
2、召开时间
（1）现场会议召开时间：2018年5月15日（星期二）上午 10:30。
(2) 网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。其中，
①深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日15:00至2018年5月15日15:00期间的任意时间。
3、召开地点：新疆贝肯能源工程股份有限公司二楼会议室
4、召集人：公司董事会
5、主持人：鉴于董事长陈平贵先生因公出差无法出席会议，经与会董事共同推举，由董事戴美琼女士主持会议。
6、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况
股东出席的总体情况：
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，拥有及代表的股份数为56,541,549股，占公司股份总数的 47.2084%。
2、网络投票情况
通过网络和交易系统投票的股东4人，代表有表决权股份数1,008,400 股，占公司总股本的0.8419%。
3、出席现场股东会议以及通过网络投票出席会议的中小股东人数为14人，代表股份数量为12,789,949股，占公司总股本的10.6788%。
（三）公司部分董事、监事出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议，其中董事长兼总裁陈平贵先生、董事孙千才先生、监事李明先生、副总裁成景民先生因公出差无法出席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《公司2017年度利润分配预案》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《2017年度内部控制自我评价报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《公司2017年度报告及其摘要》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于修订〈新疆贝肯能源工程股份有限公司章程〉》的议案；
表决结果：同意57,549,849股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0002％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,849股，占出席会议中小股东所持股份的99.9992％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0008％。
（九）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用专项报告》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《新疆贝肯能源工程股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案；
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《投资理财管理制度（修订）》的议案。
表决结果：同意57,549,949股，占出席会议有效表决权股份总数的100.0000％；反对 0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意12,789,949股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京大成（西安）律师事务所
2、律师姓名：李宋花 贺龙龙
3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、新疆贝肯能源工程股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书。
特此公告！
新疆贝肯能源工程股份有限公司
董事会
2018 年5月15日
