上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603157证券简称：拉夏贝尔公告编号：临2018-027
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月15日14:00
(二) 股东大会召开的地点：上海园林格兰云天大酒店主楼二楼桂花厅（上海市徐汇区百色路100号）
(三)
出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 本次股东大会由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议由公司董事长邢加兴主持。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司在任董事7人，出席4人，公司董事陆卫明先生、罗斌先生、陈杰平先生因事未出席；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书方先丽女士出席了本次会议；鉴证律师等列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、
议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、
议案名称：公司2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、
议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、
议案名称：公司2017年度经审核财务报表及审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、
议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、
议案名称：关于确认2017年度公司董事、监事薪酬的预案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、
议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、
议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、
议案名称：关于建议续聘会计师事务所及确定审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、
议案名称：关于公司向银行申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、
议案名称：关于公司为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)
现金分红分段表决情况
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(三)
涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四)
关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会所有议案均已审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张小龙蔡诚
2、
律师鉴证结论意见：
鉴证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合国家法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
2018年5月16日
证券代码：603157 证券简称：拉夏贝尔 公告编号：临2018-028
证券代码：06116 证券简称：拉夏贝尔
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
关于股东权益变动的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次权益变动属于增持，未触及要约收购；
●本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
一、权益变动的基本情况
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（以下简称“公司”或“拉夏贝尔”）于2018年5月15日收到王胜洪先生通知，王胜洪先生委托设立的西藏信托-智臻28号集合资金信托计划于2018年5月11日通过港股通增持拉夏贝尔H股股票2,169,000股（价格区间为港币8.1元/股-港币8.33元/股），占公司已发行H股股本的1.01%，占公司A股和H股合计总股本的0.40%。
本次权益变动前，王胜洪先生通过委托设立的西藏信托-智臻28号集合资金信托计划持有拉夏贝尔H股股票17,989,800股（价格区间为港币7.9元/股-港币9元/股），占公司已发行H股股份比例的8.38%，占公司A股和H股合计总股本的3.28%。关于王胜洪先生此前增持公司H股股票情况详见公司于2018年4月24日、4月27日、5月10日及5月15日分别披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》的《拉夏贝尔关于股东权益变动的提示性公告》（临2018-018）、《拉夏贝尔关于股东权益变动的提示性公告》（临2018-023）、《拉夏贝尔关于股东权益变动的提示性公告》（临2018-025）和《拉夏贝尔关于股东权益变动的提示性公告》（临2018-026）。
本次权益变动后，王胜洪先生将持有拉夏贝尔H股股票20,158,800股，占公司已发行H股股份比例的9.39%，占公司A股和H股合计总股本的3.68%。
二、信息披露义务人基本情况
本次权益变动的信息披露义务人为王胜洪。基本情况如下：
■
三、西藏信托-智臻28号集合资金信托计划的基本情况
1、西藏信托有限公司
统一信用代码：915400002196618159
住所：西藏拉萨市经济开发区博达路1号阳光新城别墅区A7栋
成立时间：1991年10月05日
经营范围：资金信托；动产信托；不动产信托；有价证券信托；其他财产或财产权信托；作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务；经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务；受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务；办理居间、咨询、资信调查等业务；代保管及保管箱业务；以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产；以固有财产为他人提供担保；从事同业拆借；法律法规规定或中国银行监督管理委员会批准的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
2、西藏信托-智臻28号集合资金信托计划
信托受益人：王胜洪先生
受托人：西藏信托有限公司
四、所涉及后续事项
本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。
依照《香港联合交易所有限公司证券上市规则》、《上海证券交易所股票上市规则》规定，公司就股东权益变动履行了信息披露义务。
关于本次权益变动的申报情况请见香港联交所网站（“披露易”—“股权披露”—“披露权益”，网址：http://www.hkexnews.hk）的公开查询信息。
特此公告。
上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
董事会
2018年5月16日
