新疆友好（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-028
新疆友好（集团）股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：乌鲁木齐市友好南路668号公司6楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长聂如旋先生主持，大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及本公司《公司章程》等有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席8人，董事吕伟顺先生因公务未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事7人，出席5人，监事王鹏先生、李娜娜女士因公务未能出席本次股东大会；
3、 公司董事会秘书石磊先生出席了本次会议，公司高级管理人员姜胜先生、孙建国先生、赵庆梅女士、张兵先生、兰建新先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：公司2017年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：公司关于支付2017年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：公司关于续聘2018年度审计机构并确定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：公司关于2017年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：公司关于计提辞退福利的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：公司关于计提未决诉讼预计负债的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于公司2018年度贷款额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于确认公司与大商集团、大商股份2017年度日常关联交易执行情况及预计2018年度相关日常关联交易事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
13、 公司关于选举第九届董事会非独立董事的议案
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14、 公司关于选举第九届董事会独立董事的议案
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15、 公司关于选举第九届监事会监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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除审议上述各项议案外,本次股东大会还听取了公司第八届董事会独立董事2017年度述职报告。
(四) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议通过的第12项议案为日常关联交易议案，应当回避表决的关联股东为大商集团有限公司，关联关系情况详见2018年4月25日公司在《上海证券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的临2018-021号公告。截至本次股东大会股权登记日，大商集团有限公司持有本公司62,793,147股股份，占本公司总股本的20.16%。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：新疆天阳律师事务所
律师：李大明律师和常娜娜律师
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
新疆友好（集团）股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-029
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2018年5月4日以书面形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2018年5月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事7名，参加通讯表决董事2名（董事刘思军先生、吕伟顺先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长聂如旋先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了如下决议：
（一）《关于选举公司董事长的议案》
会议选举聂如旋先生为公司第九届董事会董事长，任期3年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（二）《关于确定公司第九届董事会各专门委员会成员的议案》
公司第九届董事会各专门委员会成员确定如下：
董事会战略委员会：聂如旋先生（主任委员）、勇军先生、陈昌龙先生、关志强先生、杜建英女士；
董事会审计委员会：杜建英女士（主任委员）、勇军先生、关志强先生；
董事会提名委员会：陈昌龙先生（主任委员）、聂如旋先生、何玉斌先生；
董事会薪酬与考核委员会：关志强先生（主任委员）、何玉斌先生、杜建英女士。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（三）《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长聂如旋先生提名，聘任勇军先生为公司总经理，任期3年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（四）《关于聘任公司副总经理、总会计师及财务负责人的议案》
经公司总经理勇军先生提名，公司聘任姜胜先生为公司常务副总经理，聘任孙建国先生、赵庆梅女士和张兵先生为公司副总经理，聘任兰建新先生为公司总会计师，聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期均为1年。
①聘任姜胜先生为公司常务副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
②聘任孙建国先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
③聘任赵庆梅女士为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
④聘任张兵先生为公司副总经理，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑤聘任兰建新先生为公司总会计师，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
⑥聘任韩建伟先生为公司财务管理部部长，任期1年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（五）《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长聂如旋先生提名，公司聘任石磊先生为公司董事会秘书，任期3年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
（六）《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长聂如旋先生提名，公司聘任韩玮女士为公司证券事务代表，任期3年。
表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。
三、上网公告附件：公司独立董事关于公司第九届董事会第一次会议部分议案的独立意见函。
四、备查文件：公司第九届董事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2018年5月17日
附件：个人简历
聂如旋 男 59岁 中国国籍 无永久境外居留权 研究生学历 高级经济师
曾任新疆轻工（集团）有限公司董事长、总经理；2006年5月起任本公司董事长。2015年12月起至今任大商集团有限公司董事局副主席、本公司董事长。
勇军 男 50岁 中国国籍 无永久境外居留权 大专学历 高级经济师
曾任友好商场柜组组长、副经理、经理；公司采购部大类副经理、经理；公司天山百货副店长、店长；公司副总经理。现任公司常务副总经理兼任公司董事。
姜胜 男 51岁 中国国籍无永久境外居留权本科学历 助理经济师
曾先后任新疆乌鲁木齐市友谊公司友谊商店柜组长、主任；乌鲁木齐市友好平价广场百货部综合业务、百货部经理；友好商场食品、百货、化妆、超市片区副主管、主管；友好商场副店长；公司库尔勒天百购物中心店长；友好商场店长兼任公司监事；公司副总经理兼任友好商场店长；公司副总经理兼任友好时尚购物城店长；公司副总经理兼任北疆大区总经理。现任公司常务副总经理兼任北疆大区总经理。
孙建国 男 51岁 中国国籍无永久境外居留权本科学历 物流师任职资格
曾先后任新疆轻工物流有限责任公司经理；新疆友好利通物流有限责任公司副总经理、总经理。现任公司副总经理兼任新疆友好利通物流有限责任公司总经理。
赵庆梅 女 46岁 中国国籍无永久境外居留权大专学历
曾先后任友好商场超市主任、副主管、主管；公司招商部超市大类经理；公司超市分公司总经理；公司副总经理兼任超市分公司总经理。现任公司副总经理兼任超市分公司总经理、友好商场店长。
张兵 男 50岁 中国国籍无永久境外居留权本科学历
曾先后任友好服装公司男装部主任；友好商场楼层副经理、经理、副店长；库尔勒天百购物中心副店长、店长；阿克苏天百购物中心店长；公司副总经理兼任友好商场店长。现任公司副总经理。
兰建新 男 57岁 中国国籍无永久境外居留权本科学历 会计师
曾先后任乌鲁木齐市百货公司百货批发部财务股主办会计、副股长、股长；新疆自治区宗教事务管理局、新疆自治区民族事务委员会主办会计、副主任科员、会计师；天百门店主办会计、财务科副科长、科长、副总经理；公司采购部副部长、公司财务管理部部长、公司总会计师兼任公司财务管理部部长。现任公司总会计师。
韩建伟 男 49岁 中国国籍无永久境外居留权本科学历 助理会计师
曾先后任新疆双安商贸有限责任公司财务部经理；新疆轻工集团有限公司财务部副部长、部长；新疆轻工集团有限公司总经理助理兼任财务部部长、副总经理兼任总会计师、总经理。现任公司财务管理部部长。
石磊 男 39岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后任上海联华超市集团股份有限公司产品开发部采购经理；上海阿尔曼投资管理有限公司商品部采购经理；本公司超市分公司商品部副经理；本公司总经理办公室主任助理、副主任、主任。现任本公司董事会秘书兼任董事长办公室主任、总经理办公室主任、证券投资部部长。
韩玮 女 35岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历
曾先后在公司友好商场客户服务部、公司总经理办公室、百货分公司行政人事部工作；2015年12月起任公司证券投资部投资者关系管理副经理。2016年12月至今任公司证券事务代表。
证券代码：600778 证券简称：*ST友好 公告编号：临2018-030
新疆友好（集团）股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2018年5月4日以书面形式和电子邮件形式向全体监事发出了本次会议的通知。
（三）公司于2018年5月16日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决监事7名，实际参加表决监事7名，其中参加现场表决监事5名，参加通讯表决监事2名（监事陈欣女士和白启晨女士因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司监事会主席周芳女士主持。
二、监事会会议审议情况
会议审议并一致通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
会议选举周芳女士为公司第九届监事会主席，任期3年。
表决结果：表决票7票，其中赞成票7票、反对票0票、弃权票0票。
三、备查文件：公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
新疆友好（集团）股份有限公司监事会
2018年5月17日
附件：个人简历
周芳 女 51岁 中国国籍 无永久境外居留权 本科学历 会计师
曾先后在新疆化工建筑安装公司财务科担任工业、商业、建筑安装业会计核算工作。曾任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部经理兼任本公司监事。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务总监兼任本公司监事，并于2016年2月起任本公司监事会主席。
