宁波东力股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-020
宁波东力股份有限公司
关于2017年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。
本次股东大会以现场投票表决的方式召开。
二、会议召开和出席情况
宁波东力股份有限公司2017年度股东大会会议于2018年5月16日下午14：00在宁波江北区银海路1号公司行政楼1楼会议室召开，会议由公司董事长宋济隆先生主持。本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共7人，代表有表决权的股份数为380,792,646股，占公司总股本699,347,282股的54.4497%，其中：出席现场投票的股东6人，代表有表决权的股份380,742,946股；通过网络投票的股东1人，代表有表决权的股份49,700股；本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共计3人（其中参加网络投票的1人），代表有表决权的股份数为30,227,295股。
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。上海市锦天城律师事务所委派律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式表决审议通过了如下议案：
1、审议通过《2017年度董事会工作报告》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
2、审议通过《2017年度监事会工作报告》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
3、审议通过《2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
4、审议通过《2017年度利润分配预案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
5、审议通过《〈2017年年度报告全文〉及其摘要》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
6、审议通过《关于聘请2018年度审计机构的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
7、审议通过《关于制定未来三年（2018年-2020年）股东回报规划的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
8、审议通过《关于公司及控股子公司2018年度综合授信额度的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
9、审议通过《关于2018年度公司为子公司提供融资担保的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
10、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
11、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：
同意380,742,946股，占出席会议所有股东所持股份的99.9869％；反对49,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0131％；弃权0股。
中小股东总表决情况：
同意30,177,595股，占出席会议中小股东所持股份的99.8356％；反对49,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.1644％；弃权0股。
四、独立董事述职情况
本次股东大会上，独立董事陈一红女士代表独立董事在会上进行述职，对2017年度出席董事会次数及投票情况、发表独立意见、日常重点工作等履行职责情况进行了报告。独立董事2017年度述职报告全文刊登于巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
五、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所丁飞翔律师、杨海律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司2017年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
六、备查文件目录
1、宁波东力股份有限公司2017年度股东大会决议。
2、上海市锦天城律师事务所《关于宁波东力股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波东力股份有限公司
二0一八年五月十六日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-021
宁波东力股份有限公司
关于第五届董事会第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年5月11日以电子邮件及书面送达方式发出通知，会议于2018年5月16日下午以现场加通讯方式召开，应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人，公司监事、高管列席了会议，本次会议的召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规的规定。会议由董事长宋济隆先生主持，经充分讨论，形成以下决议：
一、审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》；
《关于全资子公司对外投资的的公告》详见2018年5月17日的《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网。
表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
宁波东力股份有限公司董事会
二0一八年五月十六日
证券代码：002164 证券简称：宁波东力 公告编号：2018-022
宁波东力股份有限公司
关于全资子公司对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
1、宁波东力股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司宁波东力传动设备有限公司（以下简称“东力传动”）本次对外投资事项为投资设立南京东力齿轮箱有限公司（以下简称“南京东力”），南京东力注册资本2,000万元，东力传动以自有资金出资2,000万元。
2、本次对外投资事项不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，根据相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。
3、南京东力系新成立的公司，经营业绩存在重大的不确定性，敬请投资者注意风险。
一、对外投资概述
公司全资子公司宁波东力传动设备有限公司拟设立全资子公司南京东力齿轮箱有限公司。
二、投资方基本情况
公司名称：宁波东力传动设备有限公司
统一社会信用代码：91330200744987610R
住所：宁波市江北区银海路1号
法定代表人：郑才刚
企业类型：一人有限责任公司（私营法人独资）
股东：宁波东力股份有限公司（持有100%股权）
经营范围：减速电机、减速器、风电齿轮箱、船舶齿轮传动装置、电器机械及器材、通用设备的研发、制造、加工、批发、零售。自营和代理各类货物和技术的进出口，但国家限定经营和禁止进出口的货物和技术除外。
三、投资标的的基本情况
1、公司名称：南京东力齿轮箱有限公司（暂定名）
2、注册资本：人民币2,000万元
3、公司类型：有限责任公司
4、出资方式：货币
5、住所：南京市江宁区静淮街18号
6、股权结构
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7、经营范围：齿轮箱、减速器、船舶齿轮传动装置、电器机械、成套设备及通用设备的研发、制造、销售；润滑油品销售；工程技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。
以上投资标的基本信息以最终工商登记为准。
四、投资的主要内容
宁波东力传动设备有限公司以货币出资2,000万元设立子公司南京东力齿轮箱有限公司。
五、本次投资目的、存在风险及对公司的影响
1、本次东力传动投资设立子公司旨在发挥自身优势，提升大型非标产品的研发能力，拓展大型齿轮箱业务，提高公司的竞争力。
2、本次设立子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司设立可能存在一定的市场竞争、经营管理等风险。
3、本次对外投资投入资金全部来源于东力传动自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
六、备查文件
1、宁波东力股份有限公司第五届董事会第四次会议决议；
特此公告。
宁波东力股份有限公司
二0一八年五月十六日
