成都银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-022
成都银行股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月16日
(二) 股东大会召开的地点：四川省成都市西御街16号成都银行大厦5楼3号会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，李捷董事长主持会议。本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事13人，出席10人，董事王晖、王立新、杨蓉因公务未出席；
2、 公司在任监事9人，出席4人，监事孙昌宇、樊扬、刘守民、董晖、张蓬因公务未出席；
3、 公司董事会秘书罗铮出席会议；公司其他部分高管人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司董事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司监事会2017年度工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2017年度财务决算报告及2018年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于成都银行股份有限公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于成都银行股份有限公司2018年度日常关联交易预计额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7.01议案名称：补选苗伟先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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7.02议案名称：补选韩雪松先生为成都银行股份有限公司第六届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于成都银行股份有限公司聘请2018年度会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于修订《成都银行股份有限公司募集资金管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于《成都银行股份有限公司2017年度关联交易情况报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于提请股东大会继续授权董事会办理首次公开发行股票并上市相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 现金分红分段表决情况
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、第6项议案涉及关联交易，应回避表决的关联股东及其基本情况如下：
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参加本次股东大会并回避表决的关联股东有：成都金融控股集团有限公司、HONGLEONG BANKBERHAD、成都工投资产经营有限公司
2、第7项议案为逐项表决议案，每个子议案的表决结果均已逐项披露。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：卢勇、胡晓清
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
成都银行股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-023
成都银行股份有限公司
第六届董事会第二十三次（临时）会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018年5月10日以电子邮件及书面方式向全体董事发出关于召开第六届董事会第二十三次（临时）会议的通知，会议于2018年5月16日在公司总部5楼1号会议室以现场方式召开。本次董事会应出席董事13名，现场出席董事12名，董事王立新先生委托董事游祖刚先生代为出席会议并行使表决权。会议由李捷董事长主持。监事会成员及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于向德格县扶贫捐赠的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于向成都市慈善总会捐赠的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于购买甲骨文（中国）软件系统有限公司相关软件产品方案的议案》
表决结果：同意13票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于高级管理人员2017年度绩效考核相关事宜的议案》
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
董事李捷、何维忠、王晖、杨蓉、李爱兰为本议案考核对象，对本议案回避表决。
特此公告。
成都银行股份有限公司董事会
2018年5月17日
证券代码：601838 证券简称：成都银行 公告编号：2018-024
成都银行股份有限公司
第六届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都银行股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2018年5月16日以通讯表决方式召开，会议通知已于2018年5月10日以电子邮件及书面形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事9名，实际参加表决监事9名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议所形成的决议合法、有效。
会议对如下议案进行了审议并表决：
一、审议通过了《关于高级管理人员2017年度绩效考核相关事宜的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
职工监事张蓬为本议案考核对象，对本议案回避表决。
二、审议通过了《关于监事长2017年度绩效考核相关事宜的议案》
表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票。
监事长孙波为本议案考核对象，对本议案回避表决。
会议报告了关于2018年一季度全面风险管理情况、内部审计情况和反洗钱工作情况。
特此公告。
成都银行股份有限公司监事会
2018年5月17日
