湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-030
湖南百利工程科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 董事会会议召开情况
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议通知于 2018年5月11日以电子邮件及电话方式向全体董事发出，会议于2018年5月16日在公司七楼大会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由董事长王海荣先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于财务总监辞职及聘任副总裁的公告》（公告编号：2018-031）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于补选独立董事的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于补选独立董事的公告》（公告编号：2018-032）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（ http://www.sse.com.cn）披露的《百利科技关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2018-033）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-031
湖南百利工程科技股份有限公司
关于财务总监辞职及聘任副总裁的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司董事、财务总监唐建秋女士提交的辞职报告。鉴于唐建秋女士健康状况并已逾法定退休年龄，申请辞去公司财务总监职务。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，唐建秋女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。公司对唐建秋女士在任职期间勤勉尽责的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！唐建秋女士辞去财务总监后，仍在公司董事会担任董事职务。
公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任孙庆华女士为公司副总裁，主管公司财务工作。本次聘期自董事会决议作出之日起至第三届董事会任期届满。
孙庆华女士简历见附件。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
附件：孙庆华女士简历：
孙庆华女士，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英国利兹大学 MBA。曾任中国石油天然气勘探开发公司财务计划部主办，中油国际（委内瑞拉）公司财务部主管，中国石油天然气勘探开发公司财务部主管，中油国际（厄瓜多尔）公司财务计划部经理，中石油集团公司财务资产部高级主管，中石油集团公司资金部授信处副处长、负责人,中国石油集团资本股份有限公司发展研究部副总经理。
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-032
湖南百利工程科技股份有限公司
关于补选公司独立董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。现将相关事项公告如下：
鉴于公司独立董事乐瑞女士任期已届满，根据公司控股股东西藏新海新创业投资有限公司提名，公司拟补选彭玲女士作为公司第三届董事会独立董事候选人，其任职期限自股东大会决议作出之日起至第三届董事会届满之日。
彭玲女士简历见附件。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
附件：彭玲女士简历：
彭玲女士：1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中央广播电视大学学士。曾任湖南卫视、深圳电视台主持人、责编，深圳证券交易所-证券信息有限公司主持、策划、制片人；现任凯撒（中国）文化股份有限公司副总经理、董事会秘书，深圳市兆新能源股份有限公司独立董事，大禹节水集团股份有限公司独立董事，天水众兴菌业科技股份有限公司独立董事。
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-033
湖南百利工程科技股份有限公司
关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体修订内容如下：
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本次公司章程修订事项需经公司股东大会审议通过后生效, 公司董事会将根据股东大会授权办理相关工商变更登记等手续。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇一八年五月十七日
证券代码：603959 证券简称：百利科技 公告编号：2018-034
湖南百利工程科技股份有限公司
关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2017年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年5月28日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：西藏新海新创业投资有限公司
2. 提案程序说明
公司已于2018年4月26日公告了股东大会召开通知，持有52.5%股份的股东西藏新海新创业投资有限公司，在2018年5月16日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
1、《关于补选独立董事的议案》；
2、《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。
上述议案已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《百利科技第三届董事会第十次会议决议公告》(2018-030)。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年4月26日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年5月28日 15点 00分
召开地点：湖南省岳阳市洞庭大道1号
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月28日
至2018年5月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1-7已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第二次会议审议通过，相关公告于2018年4月26日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；议案8-9已经公司第三届董事会第十次会议审议通过，相关公告于2018年5月17日在公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。
2、 特别决议议案：9
3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会或其他召集人
2018年5月17日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南百利工程科技股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
