贵阳新天药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002873 证券简称：新天药业 公告编号：2018-041
贵阳新天药业股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
（一）会议通知：贵阳新天药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2018年4月24日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网刊登了《贵阳新天药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》（以下简称“《股东大会通知》”）。
（二）会议召开日期和时间：
现场会议时间：2018年5月15日下午14:30开始。
网络投票时间：2018年5月14日-2018年5月15日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月15日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月14日下午15:00至2018年5月15日下午15:00期间的任意时间。
（三）现场会议召开地点：上海市徐汇区东安路562号22楼（近龙华中路，绿地缤纷城)。
（四）大会召集人：贵阳新天药业股份有限公司董事会。
（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（六）会议主持人：董事长董大伦先生。
（七）本次会议的召开及表决符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。
二、会议出席情况
（一）出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计15人，代表有表决权的股份数额42,341,666股，占公司总股份数的61.4716%。
（二）现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计9人，代表有表决权的股份数额42,325,666股，占公司总股份数的61.4484%。
（三）网络投票情况
通过网络投票参加本次股东大会的股东共计6人，代表有表决权的股份数额16,000股，占公司总股份数的0.0232%。
（四）中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东及其一致行动人以外的其他股东）共计7人，代表有表决权的股份数额 1,516,000 股，占公司总股份数的2.2009%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份1,500,000股，占上市公司总股份的2.1777％。通过网络投票的股东6人，代表股份16,000股，占上市公司总股份的0.0232%。
（五）公司部分董事、监事、高级管理人员及公司1名保荐代表人列席了会议，北京德恒律师事务所律师列席本次股东大会，为本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
三、议案审议情况
本次股东大会按照会议议程审议了以下议案，并采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决。
（一）审议通过《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意42,336,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,510,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（二）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意42,336,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,510,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（三）审议通过《公司2017年年度报告及摘要》；
表决结果：同意42,336,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,510,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告的议案》；
表决结果：同意42,336,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,510,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（五）审议通过《关于公司计提任意盈余公积金的议案》；
表决结果：同意42,336,066股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9868%；反对5,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0132%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,510,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.6306%；反对 5,600股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3694%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
（六）审议通过《关于公司2017年度利润分配预案的议案》；
表决结果：同意42,341,666股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者的表决结果：同意 1,516,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
该议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京德恒律师事务所张杰军律师、谷亚韬律师见证，并出具了《关于贵阳新天药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》，结论意见为：公司本次股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果以及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
五、备查文件
（一）贵阳新天药业股份有限公司2017年度股东大会决议；
（二）北京德恒律师事务所关于贵阳新天药业股份有限公司2017年度股东大会的法律意见。
特此公告。
贵阳新天药业股份有限公司
董事会
2018年5月15日
