中捷资源投资股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

2018-05-17 来源：上海证券报

证券代码：002021 证券简称：中捷资源公告编号：2018-048

中捷资源投资股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1．中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年4月26日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《中捷资源投资股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》(公告编号：2018-039)。

2．本次股东大会无否决、修改提案的情况，亦无新提案提交表决。

3．本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

（一）召开时间

现场会议召开时间：2018年5月16日下午15:00-17:00。

网络投票时间：2018年5月15日—5月16日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月16日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月15日下午15:00至2018年5月16日下午15:00的任意时间。

（二）现场会议召开地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号中捷资源综合办公楼一楼会议室

（三）投票表决方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

（四）召集人：公司第六届董事会

（五）现场会议主持人：董事长马建成先生

（六）参加本次股东大会表决的股东及代理人共计3名，代表股份共计293,793,997股，占公司股份总数的42.7141%。

其中，参加现场投票的股东及股东代理人共计2名，代表股份共计180,840,000股，占公司股份总数的26.2920%；参加网络投票的股东共计1名，代表股份共计112,953,997股，占公司股份总数的16.4221%。

通过现场和网络参加本次会议的中小投资者及代理人共0人，代表有表决权的股份为0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。

公司董事长马建成先生，公司独立董事郁洪良先生、胡宗亥先生出席本次股东大会；公司副总经理兼财务总监叶丽芬女士，公司副总经理兼任董事会秘书郑学国先生列席本次股东大会，北京德恒（杭州）律师事务所吴连明律师、刘秀华律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见。

本次大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的要求及现行《公司章程》的有关规定。

二、提案审议情况

大会以记名投票表决方式审议以下议案，审议表决结果如下：

（一）审议讨论《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意293,793,997股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占现场投票及网络投票有效表决权股份总数的0.0000%。