安徽金禾实业股份有限公司
第四届董事会第三十一次会议决议公告

证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2018-039

安徽金禾实业股份有限公司

第四届董事会第三十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第三十一次会议于2018年5月8日以电话和邮件方式向各位董事发出通知，并于2018年5月16日上午9:00在董事会办公室召开，会议由董事长主持召开，本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》。

为规范公司可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的权利和义务，保障债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规及规范性文件的有关规定，并结合公司的实际情况，制订本规则。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《可转换公司债券持有人会议规则》。

二、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

鉴于市场环境发生变化，为提高募集资金的使用效率，满足公司生产经营需要，抢抓市场机遇，适应产品对市场需求的应变能力，提升公司经营效益，公司拟将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨，使用募集资金人民币20,000万元及利息收入，不足部分由公司自筹解决，建设周期预测为12个月，实施地点位于公司年产1500吨三氯蔗糖项目车间内。

本议案尚需提交公司2018年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，再提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

三、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为了满足公司全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司的生产经营和融资需要，节约公司资源，提高流动资产的使用效率，南京金之穗化工贸易有限公司拟与浙商银行股份有限公司南京分行开展资产池业务（含票据池业务），总额不超过人民币5,000万元，公司为南京金之穗化工贸易有限公司开展资产池业务提供最高额不超过人民币5,000万元的资产池质押担保，承担担保责任，期限不超过12个月。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》。

为满足公司生产发展的需要，充分利用全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）所规划的年产2万吨糠醛项目在产生过程中副产的糠醛渣以及当地其他生物质资源（如秸秆、麦秆等），进行生物质发电，实现资源循环再利用，拟以金轩科技为投资主体，以自有资金人民币贰仟万元在滁州市定远县盐化工业园设立全资孙公司定远县金轩新能源有限公司。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于设立全资孙公司的公告》。

五、审议通过了《关于召开公司2018年第一次债券持有人会议的议案》。

公司定于2018年6月1日召开2018年第一次债券持有人会议。本次会议采取现场方式召开，以记名方式投票表决。本次会议的债券登记日为2018年5月25日（星期五）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2018年第一次债券持有人会议通知的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十六日

证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2018-040

安徽金禾实业股份有限公司

第四届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议的通知于2018年5月8日以电话及邮件的方式向各位监事发出，于2018年5月16日下午2:30在公司会议室召开，应出席本次会议的监事3人，实际出席会议的监事为3人。会议由公司监事会主席刘瑞元先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议的监事以举手表决的方式通过以下议案：

一、审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

公司监事会经认真审核，发表意见如下：

公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，充分利用公司自身优势，提升公司效益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意本次将可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。同意将上述事项在通过公司2018年第一次债券持有人会议审议后，提交公司股东大会审议。

本议案尚需公司2018年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，再提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见本决议公告同日刊登于公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的公告》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

监事会

二〇一八年五月十六日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业 公告编号：2018-041

安徽金禾实业股份有限公司

关于变更部分可转换公司债券募集资金

投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“金禾实业”、“公司”或“本公司”）于2018年5月16日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》，同意公司将原可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，拟将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨，使用募集资金人民币20,000万元及利息收入，不足部分由公司自筹解决，预计建设周期为12个月，实施地点位于公司年产1500吨三氯蔗糖项目车间内。

根据《安徽金禾实业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》中债券持有人会议相关事项的内容：拟变更可转换公司债券募集说明书的约定，应召开债券持有人会议。上述事项尚需提交公司2018年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

一、变更募集资金投资项目的概述

1、公司募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽金禾实业股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》证监许可[2017]991号核准，公司于2017年11月1日公开发行了600万张可转换公司债券，发行价格为每张100元，募集资金总额为60,000万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金余额为59,003万元，上述资金已于2017年11月7日汇至公司指定的募集资金专项存储账户。上述募集资金到位情况已经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）验审并出具了会验字[2017]5242号验资报告。

本次公开发行可转债募集的资金拟投资于以下项目：

单位：万元

■

上述项目中，为使公司的募投项目及早产生效益，在公开发行可转换公司债券募集资金前，公司利用自有资金对年产1500吨三氯蔗糖项目进行了建设。截至2017年10月31日，公司以自有资金先行投入40,323.90万元建设年产1500吨三氯蔗糖项目。该投入金额业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会专字[2017]5332号《关于安徽金禾实业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。2017年12月13日，公司召开了第四届董事会第二十七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换上述预先投入的自有资金39,003.00万元。

经公司第四届董事会第二十八次会议、2018年第一次临时股东大会决议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币2亿元的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本型理财产品，期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2017年度直接投入募集资金项目0元，2017年度公司累计使用募集资金39,003.00万元。扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为20,000.00万元，募集资金专用账户累计利息收入64.22万元，募集资金专户2017年12月31日结存金额合计为20,064.22万元。

截至2018年3月31日，公司募集资金专户余额为201,418,165.35元。

2、变更募投项目情况

上述募投项目中，拟将“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨，使用原募投项目金额人民币20,000万元及利息全部投入“三氯蔗糖技改扩建项目”，不足部分由公司自筹解决。本次变更用途的募集资金占募集资金净额比例为33.90%，公司年产400吨吡啶盐项目处于项目建设前期准备过程中，尚未投入。

本次变更部分可转换债券募集资金投资项目不构成关联交易，该事项尚需提交公司2018年第一次债券持有人会议审议，待审议通过后，提交公司股东大会审议，审议通过后方可实施。

“三氯蔗糖技改扩建项目”目前已在滁州市经济和信息化委员会备案，备案项目代码：2018-341122-26-03-008546。尚需向城乡规划、环保等有关部门履行相应的报批或备案程序。

二、变更募集资金投资项目的原因

（一）原募投项目计划和实际投资情况

项目名称：年产400吨吡啶盐项目。

实施主体：安徽金禾实业股份有限公司。

项目备案：经滁州发展和改革委员会立项备案，备案号为：滁发改备案【2015】121号。

项目概况：主要从事吡啶盐产品的生产，项目计划总投资26,527.49万元，其中建设投资23,339.34万元，流动资金支出3,128.15万元，项目建设期12个月，项目建设完成并全部达产后，预计实现年销售收入19,782.71万元，实现净利润4,941.99万元。截至目前，该项目仍处于建设前期准备过程中。

（二）变更原募投项目的原因

1、募投项目产品吡啶盐的主要原材料甲基麦芽酚产品价格以及建筑材料、设施设备的价格目前处于高位状态，与2016年初项目可行性研究报告编制时的市场价格有较大的差异。虽然吡啶盐产品价格也有所上涨，但根据公司进一步测算，“年产400吨吡啶盐项目”建设以及投产后，可能会超过公司原有预算，同时达不到公司预期效益，失去目前市场机遇，为保持公司市场竞争地位，适应市场环境的变化，提升公司业绩，公司拟将“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，在原年产1500吨三氯蔗糖项目的基础上，通过技改扩建的方式，将产能提升至年产3500吨。

同时，公司正在对吡啶盐生产工艺进行改进，期望进一步提高产品转化率和生产水平，降低生产成本，待各项工艺参数和经济指标达到公司期望后，公司将以自有资金继续投入“年产400吨吡啶盐项目”的建设。

2、三氯蔗糖作为新一代甜味剂，同时具备甜度高、口味纯正、安全性相对较高以及热量低，不会引起血糖波动等诸多优点，代表着未来甜味剂的发展方向，市场发展空间广阔，公司2017年3月底建成年产1500吨三氯蔗糖项目，目前已处于满产状态，产品市场需求旺盛，公司针对市场发生的变化，及时调整战略，提升产品对市场的应变能力，同时，为提高公司募集资金的使用效率，尽早实现募集资金效益，拟将“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，提升三氯蔗糖产品产能，符合公司发展战略规划，以及对三氯蔗糖产品生产发展的需要。

三、新募投项目情况说明

（一）项目基本情况和投资计划

项目名称：三氯蔗糖技改扩建项目

实施主体：安徽金禾实业股份有限公司

项目概况：主要从事三氯蔗糖生产，通过技改扩建将公司年产1500吨三氯蔗糖项目产能提升至年产3500吨。

本项目建设期预测为12个月。

项目总投资27,569.80万元，其中工程费用合计21,022.90万元（包括设备购置费14,364.76万元，安装工程费3,416.19万元，建筑工程费3,241.95万元），工程建设其它费用956.54万元，预备费3,307.87万元，铺底流动资金2,282.49万元。

实施地点位于公司年产1500吨三氯蔗糖项目车间内。

项目资金来源：20,000.00万元募集资金及其利息（利息金额以银行结算为准），不足部分由公司自筹解决。

（二）项目可行性分析

1、落实产业发展政策，符合行业发展方向。

近年来，国家高度重视食品添加剂行业的发展，提出了众多产业支持政策。根据《产业结构调整指导目录（2015年本）》、《食品工业“十三五”发展规划》和《国民营养计划（2017—2030年）》等政策，三氯蔗糖是新型食品添加剂，是国家鼓励开发的产品，符合国家的产业政策。三氯蔗糖等精细化化工具有附加值高、用途广、产业关联度大，直接服务于国民经济的诸多行业和高新技术产业的各个领域。大力发展精细化工己成为世界各国调整化学工业结构、提升化学工业产业规模和扩大经济效益的战略重点，符合行业发展方向。

2、满足市场变化的需求，抢抓市场机遇。

随着科技的发展和消费意识的转变，人们对人工合成低热值、高甜度甜味剂的需求正在不断地增加，更为安全、卫生、品质上乘、风味自然的产品势必取代老一代的产品。三氯蔗糖具有与蔗糖风味相似、安全性能高、保健性能强的特点，顺应了国内国际消费市场的需求，市场潜力广阔。目前，三氯蔗糖产品主要生产厂家公司因环保或产能规模等因素还不能满足市场对该产品的需求，公司年产1500吨三氯蔗糖项目2017年3月投产，目前已处于满产状态，产品市场需求旺盛，公司将抓住市场契机，利用公司研发优势提升产品产能，在行业内抢得先机。

3、满足消费者功能性代糖食品消费升级需求。

由于糖精、甜味素等传统甜味剂存在一定的健康风险，安全性较好的新一代甜味剂受到消费者的重视，无热量、不参与新陈代谢的功能性代糖食品市场需求越来越强烈，以安赛蜜和三氯蔗糖为代表的健康功能性甜味剂在饮料食品中应用会更加广泛，随着本项目的实施，公司产品将更好地满足消费者升级需求。

4、项目建设自身优势明显。

公司实施三氯蔗糖技改扩建项目具有较强的技术优势、成本优势和渠道优势。近年来，公司投入了大量资源用于食品添加剂产品的研发与拓展，2014年公司研发的第五代甜味剂三氯蔗糖全套生产流程及系统试产成功，2015年公司完成了年产500吨三氯蔗糖项目的建设，2017年3月年产1500吨三氯蔗糖项目建成投产，三氯蔗糖项目生产技术在行业内处于领先水平。同时，公司已经有成熟的精细化工和基础化工产品，能通过循环经济有效降低产品成本，在项目实施上具有较强的成本优势。并且公司作为全球领先的甜味剂—安赛蜜生产厂家，已和下游客户建立良好的合作关系，渠道优势突出。

（三）项目经济效益分析

依据谨慎性原则，经测算，项目建成并完全投产后，可实现年均销售收入38,928.00万元，达产年实现销售收入40,131.90万元，年均税后利润为8,668.00万元，内部收益率为35.08%（税后），投资回收期4.03年（税后，含建设期）。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更募投项目的意见

（一）独立董事意见

公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目符合公司发展战略规划和对三氯蔗糖产品产能的规划，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金尽早生产效益，符合全体股东的利益；符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意本次将可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”，同意将上述事项在通过公司2018年第一次债券持有人会议审议后，提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次变更部分可转换公司债券募集资金投资项目事项，有利于提高募集资金使用效率，充分利用公司自身优势，提升公司效益，有利于公司的长远规划和发展，不存在损害股东利益的情况；符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《募集资金管理制度》等相关法律、法规和规范性文件的规定。同意本次将可转换公司债券募投项目之一“年产400吨吡啶盐项目”变更为“三氯蔗糖技改扩建项目”。同意将上述事项在通过公司2018年第一次债券持有人会议审议后，提交公司股东大会审议。

（三）保荐机构核查意见

经核查，华林证券认为：

金禾实业本次募投项目变更，已经履行了必要的审批程序，符合相关法律法规和《募集资金管理办法》等相关规定要求，不存在违规变更募集资金用途的情形。本次变更是根据募集资金投资项目实施的客观需要做出的，符合公司的发展战略，不影响募集资金投资项目的实施，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对本次募投项目变更无异议。

综上，本保荐机构对本次募投项目变更的事项无异议。

五、新募投项目风险提示

（一）募投项目未能顺利实施，未达预期效益的风险

公司拟将原“年产400吨吡啶盐项目”对应的募集资金20,000.00万元及其利息（利息金额以银行结算为准）变更投入“三氯蔗糖技改扩建项目”建设投资，是公司结合当前市场状况有针对性作出的产品结构调整，尽管本次变更后的募集资金投资项目仍属于公司的核心业务（精细化工业务），募集资金投资项目的可行性分析是依据谨慎性原则，基于当前市场环境、行业发展趋势等因素做出的，但如果项目具体建设过程中遇到不可控因素的影响，将可能导致本次募投项目不能顺利实施或者如期完成。如果市场环境变化或行业竞争加剧等情况发生，有可能导致募集资金投资项目投产后达不到预期效益的风险。

（二）募投项目产能未能及时消化风险

本次变更后的募集资金投资项目建成投产后，将新增年产2000吨三氯蔗糖。虽然公司已对本次变更募集资金投资项目进行了充分的可行性论证，但如果未来市场需求、产品技术方向、消费者喜好等发生重大变化或者发生环保不达标、突发安全事故等，公司若不能及时适应市场环境变化，有效拓展产品海内外销售渠道，或不能有效及时应对突发状况，则可能存在市场开拓不充分或者限产停产导致不能完全消化新增产能的风险。

（三）募投项目无法或不能及时完成项目审批、备案的风险

目前，本次变更后的募集资金投资项目“三氯蔗糖技改扩建项目”仍处于建设前期准备阶段，截至本公告日，业经滁州市经信委备案登记【项目代码：2018-341122-26-03-008546】，尚需向城乡规划、环保等有关部门履行相应的报批或备案程序，存在无法或不能及时完成项目审批、备案的风险。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

2、公司第四届监事会第十八次会议决议。

3、公司独立董事关于公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的独立意见。

4、华林证券股份有限公司出具的《关于金禾实业股份有限公司变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的核查意见》。

5、《公司三氯蔗糖技改扩建项目可行性研究报告》。

6、滁州市经济和信息化委员会出具的《登记信息单》。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码：002597证券简称：金禾实业 公告编号：2018-042

安徽金禾实业股份有限公司

关于设立全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月16日召开第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于设立全资孙公司的议案》，同意公司全资子公司安徽金轩科技有限公司（以下简称“金轩科技”）以自有资金人民币贰仟万元在滁州市定远县盐化工业园设立全资孙公司定远县金轩新能源有限公司。

根据《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》和《投资管理制度》等有关规定，本次投资事项无需经过股东大会批准。

本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的情况

1、公司名称：定远县金轩新能源有限公司

2、注册资本：人民币贰仟万元

3、注册地址：安徽省滁州市定远县盐化工业园

4、公司经营范围：生物质发电

5、公司类型：有限责任公司

上述信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、投资目的、对公司的影响及存在的风险

1、投资目的及对公司的影响

为满足公司生产发展的需要，充分利用金轩科技所规划的项目年产2万吨糠醛产生过程中副产的糠醛渣以及当地其他生物质资源（如秸秆、麦秆等），进行生物质发电，实现资源循环再利用，进一步发挥成本优势，提升公司效益和综合竞争力；同时该项目符合国家产业和环保政策，并且配套公司循环经济产业园的规划，实现公司产业链的垂直一体化整合和可持续发展。

2、存在的风险

新设立的公司是从公司目前的实际利益出发而做出的决策，但可能存在市场风险、经营管理风险等，本公司将不断完善该孙公司的治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，并建立完善的内部控制流程，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对风险。

同时该公司所涉及的生物质能源发电项目尚需向定远县及滁州市发改委、城乡规划、环保等有关部门履行相应的报批或备案程序，存在无法或不能及时完成项目审批、备案的风险。公司将按照法律法规的要求，填报相关审批资料，积极推动该项目的审批、备案等相关手续的完成，实现项目建设尽早实施。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码：002597 证券简称：金禾实业公告编号：2018-043

安徽金禾实业股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月16日召开了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

为充分满足公司全资子公司南京金之穗化工贸易有限公司（以下简称“南京金之穗”）的生产经营和融资需要，节约公司资源，提高流动资产的使用效率，南京金之穗拟与浙商银行股份有限公司南京分行（以下简称“浙商银行”）开展资产池业务（含票据池业务），金额不超过人民币5,000万元，期限为12个月。公司为上述子公司开展资产池业务提供最高额不超过人民币5,000万元的资产池质押担保，承担担保责任，期限不超过12个月。

因南京金之穗资产负债率超过70%，根据深圳证券交易所《中小板企业规范运作指引》、《公司章程》以及《公司对外担保制度》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、南京金之穗化工贸易有限公司

公司名称：南京金之穗化工贸易有限公司

统一社会信用代码：91320104339357439M

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：南京市秦淮区汉中路1号3901室

法定代表人：曹晨飞

注册资本：500万元整

成立日期：2015年7月20日

营业期限：长期

经营范围：矿产品、建材、化工产品、化肥、机械设备、五金、有色金属、金属制品、金属材料、电线电缆、电子产品、预包装食品兼散装食品（须取得许可或批准后方可经营）、食品添加剂销售；危险化学品经营（按许可证所列项目经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：公司持有南京金之穗100%股权。

最近一年及一期的财务数据：

单位：元

■

三、资产池业务概述

1、业务介绍

资产池是指合作金融机构为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要，对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是合作金融机构对企业提供流动性服务的主要载体。

资产池业务是指合作金融机构依托资产池平台对企业或企业集团开展的金融资产入池、出池以及质押融资等业务和服务的统称。

资产池入池资产包括但不限于企业合法持有的、合作金融机构认可的存单、债券、基金、商业汇票、信用证、理财产品、出口应收账款、国内应收账款、保理、应收租费等金融资产。

票据池业务是指合作金融机构为企业提供的票据管理服务。合作金融机构为满足企业客户对所持有的商业汇票进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。票据池业务从属于资产池业务。

2、合作金融机构

公司本次拟开展资产池业务的合作金融机构为浙商银行。

3、协议期限

本次资产池业务自公司股东大会审议通过之日起生效，期限不超过12个月。

4、实施额度

南京金之穗拟开展不超过人民币5,000万元的资产池额度，在上述额度内可以循环使用。

四、担保的主要内容

公司为全资子公司南京金之穗拟开展资产池业务提供质押担保，总金额不超过人民币5,000万元，期限为12个月。上述业务自公司股东大会审议通过之日起生效，公司将根据股东大会授权组织实施好资产池业务以及担保等相关事项。

五、董事会意见

公司董事会认为公司全资子公司开展资产池业务能提高流动资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展。公司提供担保的对象为全资子公司，本次担保事项的财务风险可控，对其提供担保不会损害公司及股东的利益，符合法律、法规及《公司章程》等的相关规定。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止到本公告日，公司及公司控股子公司累计对外担保余额为0，公司无违规担保、无逾期担保的情形。

七、备查文件

1、公司第四届董事会第三十一次会议决议。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

证券代码：002597证券简称：金禾实业公告编号：2018-044

债券代码：128017债券简称：金禾转债

安徽金禾实业股份有限公司关于召开

2018年第一次债券持有人会议通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、债券持有人会议届次：2018年第一次债券持有人会议

2、会议的召集人：公司董事会

3、会议召开的时间：2018年6月1日下午2:30。

4、会议召开的地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业综合楼会议室。

5、会议的召开及投票方式：会议采取现场方式召开，投票采取记名方式表决。

6、债券登记日：2018年5月25日（星期五）。

7、出席对象：

（1）截至2018年5月25日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司债券持有人。

上述本公司债券持有人均有权出席本次会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是本公司债券持有人。

（2）本公司董事、董事会秘书、监事、高管人员及其他重要关联方。

（3）本公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更部分可转换公司债券募集资金投资项目的议案》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）债券持有人为法人的，由法定代表人出席的，持本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法人债券持有人证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、企业法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、法人债券持有人证券账户卡复印件（加盖公章）；

（2）债券持有人为非法人单位的，由负责人出席的，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人身份证、债券持有人的营业执照复印件（加盖公章）、负责人身份证复印件（加盖公章）、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、证券账户卡复印件（加盖公章）；

（3）债券持有人为自然人的，由本人出席的，持本人身份证、证券账户卡；由委托代理人出席的，持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（授权委托书样式，参见附件）、委托人证券账户卡；

（4）异地债券持有人可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；

2、登记时间：2018年5月28—31日（工作日），上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

3、登记地点：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部。

四、表决程序和效力

1、债券持有人会议投票表决采取记名方式现场投票表决。

2、债券持有人或其代理人对审议事项表决时，应投票表示同意、反对或弃权。未选、多选、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票、表决票上的签字或盖章部分填写不完整、不清晰均视为投票人放弃表决权利，其所持有表决权的本期公司债券张数对应的表决结果应计为“弃权”。

3、每一张“金禾转债”债券（面值为人民币100元）有一票表决权。

4、债券持有人会议作出的决议，须经出席会议债券持有人（或债券持有人代理人）所代表的未偿还可转债张数总额的过半数同意方为有效。债券持有人会议决议经表决通过后生效，但其中涉及需中国证监会或其他有权机构批准的，经有权机构批准后方能生效。

5、债券持有人单独行使债权权利，不得与债券持有人会议通过的有效决议相抵触。

6、除非另有明确约定对反对者或未参加会议者进行特别补偿外，决议对全体债券持有人具有同等效力。

7、债券持有人会议做出决议后，公司董事会以公告形式通知债券持有人，并负责执行会议决议。

五、其他事项

1、联系方式

地址：安徽省滁州市来安县城东大街127号金禾实业证券投资部。

邮编：239200

电话：0550-5682597

传真：0550-5602597

联系人：刘洋

2、出席会议的债券持有人（或代理人）需办理出席登记，未办理出席登记的，不能行使表决权。

3、会议会期半天，债券持有人及其代理人出席债券持有人会议的差旅费用、食宿费用等，均由债券持有人自行承担。

特此公告。

安徽金禾实业股份有限公司

董事会

二〇一八年五月十七日

附件：授权委托书格式

安徽金禾实业股份有限公司2018年第一次债券持有人会议授权委托书

兹全权委托先生（女士）代表本单位（本人）出席安徽金禾实业股份有限公司2018年第一次债券持有人会议，并按照本人以下指示就本次会议审议事项行使表决权；如本人没有对表决权的行使方式做出指示，受托人有权自行行使表决权。

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注：1、请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应空白处写“√”；

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位公章并由法定代表人签字；授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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年 月 日