江苏红豆实业股份有限公司
关于2017年年度报告的补充公告

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-030

江苏红豆实业股份有限公司

关于2017年年度报告的补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司于2018年3月28日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司2017年年度报告。现公司依据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》第四十四条的要求，对“第五节 重要事项/十七、积极履行社会责任的工作情况/（三）环境信息情况”内容予以如下补充：

（三）环境信息情况

1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明

公司全资子公司无锡后墅污水处理有限公司属于无锡市环保局公布的重点排污单位，其主要环境信息如下：

（1）排污信息

■

（2）防治污染设施的建设和运行情况

无锡后墅污水处理有限公司污水处理项目设计处理能力是10,000吨/日，采用的处理工艺是AO活性污泥+接触氧化生物膜+物化絮凝沉淀+过滤吸附。报告期内，无锡后墅污水处理有限公司污染治理设施完好、运行情况正常，实现达标排放。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

无锡后墅污水处理有限公司（原为公司污水处理厂项目）于2002年7月22日获得江苏省环境保护厅批复（苏环管[2002]75号），2005年10月17日通过了无锡市锡山区环境保护局的环保“三同时”竣工验收；10,000吨/日废水处理升级提标改造于2008年1月16日获得无锡市锡山区环境保护局批复（锡环管[2008]3号），于2008年11月7日通过了无锡市锡山区环境保护局的环保“三同时”竣工验收。报告期内，无锡后墅污水处理有限公司无建设项目。

无锡后墅污水处理有限公司持有无锡市锡山区环境保护局于2017年10月30日换发的排污许可证（证书编号：3202052016170004A）。

（4）突发环境事件应急预案

无锡后墅污水处理有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》等有关规定，结合实际情况，编制了《突发性环境事件应急预案》，该预案已于2014年11月24日在江苏省环境保护厅备案（备案编号：32000020140569）。

（5）环境自行监测方案

无锡后墅污水处理有限公司根据《中华人民共和国环境保护法》、《环境监测管理办法》等有关规定，制定了《无锡后墅污水处理有限公司环境自行监测方案》，并上传至江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台。

依照环境自行监测方案要求，无锡后墅污水处理有限公司安装了流量计、化学需氧量、氨氮、总磷、总氮、数据采集仪等在线监测仪，自行监测数据，并与江苏省国家重点监控企业自行监测信息发布平台联网，进行实时监测。

2、重点排污单位之外的公司

公司主营业务为服装的生产、加工与销售，下属印染车间为整体业务中较小一部分。公司印染车间严格按照污染减排的要求，认真做好主要污染物减排工作。报告期内，公司印染车间的主要环境信息如下。

（1）排污信息

■

（2）防治污染设施的建设和运行情况

公司印染车间全部使用天然气，定型机上安装了不锈钢管式立式高频高压静电一拖三全自动清洗系统，废气处理能达到国家最新实施的DB33/962-2015的环保要求。报告期内，公司印染车间污染治理设施完好、运行情况正常，实现达标排放。

（3）建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况

根据无锡市环境保护局《关于开展电镀、印染等11个行业排污许可证核发和管理工作的通知》，公司印染车间于2017年12月18日取得了无锡市环境保护局核发的排污许可证（证书编号：320200704045688Q001P）。

（4）突发环境事件应急预案

公司印染车间根据《中华人民共和国环境保护法》、《国家突发环境事件应急预案》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》等有关规定，结合实际情况，编制了《突发环境事件应急预案》，该预案已于2018年1月24日在无锡市锡山区环境监察大队备案（备案编号：320205-2018-011-L）。

（5）环境自行监测方案

公司委托苏州科星环境检测有限公司对公司印染车间排放的废气进行检测，并出具了《检测报告》。

3、其他说明

公司高度重视环境保护工作，已于2007年5月通过了ISO14001环境管理体系认证，并顺利通过复评。报告期内，公司及子公司高度重视环保工作，公司印染车间、污水处理系统实现达标排放。

除上述补充外，公司2017年年度报告其他内容不变，本次补充对公司的财务状况、经营业绩没有影响，由此给广大投资者带来阅读上的不便，公司深表歉意，敬请谅解。

补充后的公司2017年年度报告全文（修订版）详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2018年5月17日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-031

江苏红豆实业股份有限公司

第七届董事会第十五次临时会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司第七届董事会第十五次临时会议于2018年5月16日上午在公司会议室召开。会议通知已于2018年5月11日以书面方式通知各位董事。本次会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式，会议应到董事9人，实际出席董事8人，其中参加现场表决的董事6人，参加通讯表决的董事2人，独立董事朱秀林先生因公出差未能出席会议，全权委托独立董事周俊先生代为出席并行使表决权。会议由董事长刘连红女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。经全体董事审议，一致通过了如下决议：

一、关于变更公司注册资本的议案

因公司2017年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，相应变更公司注册资本，由原180,946.9223万元整变更为253,325.6912万元整。

《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

二、关于修改《公司章程》相关条款的议案

因公司2017年度利润分配及资本公积转增股本实施完毕，《公司章程》相关条款作相应修改。

《江苏红豆实业股份有限公司关于变更注册资本并修改〈公司章程〉相关条款的公告》具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

三、关于召开2018年第一次临时股东大会的议案

决定于2018年6月1日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会，审议以上第一、二项需提交股东大会审议的事项。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2018年5月17日

股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临2018-032

江苏红豆实业股份有限公司

关于变更注册资本并修改

《公司章程》相关条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏红豆实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月16日召开第七届董事会第十五次临时会议审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》及《关于修改〈公司章程〉相关条款的议案》。现将相关事宜公告如下：

根据公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本方案，公司以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，每10股派发现金红利2.00元（含税），共计派发361,893,844.60元；同时，公司以2017年度末总股本1,809,469,223股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增4股。上述方案实施完毕后，公司总股本由180,946.9223万股增加至253,325.6912万股。

鉴于上述事实，经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过，公司拟将注册资本由人民币180,946.9223万元增加至人民币253,325.6912万元，并根据注册资本的变更情况，对《公司章程》相关条款作如下修改：

■

上述变更公司注册资本、修改《公司章程》相关条款的议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司

董 事 会

2018年5月17日

证券代码：600400 证券简称：红豆股份 公告编号：临2018-033

江苏红豆实业股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月1日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2018年第一次临时股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2018年6月1日 14点 30分

召开地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司一楼会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2018年6月1日

至2018年6月1日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第七届董事会第十五次临时会议审议通过，相关决议公告刊登于2018年5月17日的《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

2、 特别决议议案：议案1和2

3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1和2

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、登记时间：2018年5月31日（上午8:30-11:30 下午1:30-4:30）。

2、登记地点：江苏省无锡市锡山区东港镇公司证券办公室。

3、个人股东请持股东账户卡、本人身份证；委托代理人须持身份证、授权委托书及委托人股东账户卡；法人股东请持单位介绍信、本人身份证及股东账户卡办理登记手续（异地股东、法人股东可在规定时间内以传真的方法办理参会登记）。

4、联系电话：0510-66868278

传 真：0510-88350139

联 系 人：朱丽艳

六、 其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

特此公告。

江苏红豆实业股份有限公司董事会

2018年5月17日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏红豆实业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月1日召开的贵公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：        

委托人持优先股数：        

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）：         受托人签名：

委托人身份证号：           受托人身份证号：

委托日期：   年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。