湖北国创高新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-43号
湖北国创高新材料股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）召开时间：2018年5月16日
现场会议召开时间：2018年5月16日14:00；
网络投票日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月16日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2017年5月15日15:00至2017年5月16日15:00的任意时间。
（2）现场会议召开地点：武汉东湖开发区武大科技园武大园三路八号国创高科实业集团办公大楼二楼四号会议室；
（3）股权登记日：2018年5月11日；
（4）会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（5）召集人：湖北国创高新材料股份有限公司董事会；
（6）现场会议主持人：经过半董事推举，由董事彭雅超先生主持；
（7）本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《湖北国创高新材料股份有限公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共计8人，共计代表股份467,769,733股，占公司总股份的51.0484%。其中：
出席本次现场会议的股东及股东代表共3人，代表股份362,037,205股，占公司总股份的39.5097%；
根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票的股东5人，代表股份105,732,528股，占公司总股份的11.5388%。
出席本次股东大会的股东及股东代表中，中小投资者（除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）共2人，代表股份4100股，占公司总股份的0.0004%。
（2）公司董事、监事出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议；湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过《公司2017年度董事会工作报告》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过《公司2017年监事会工作报告》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过《公司2017财务决算报告》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过《公司2017年度利润分配预案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过《公司2017年年度报告全文及摘要》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》；
出席本次会议的股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司为关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股数为362,037,105股。
总表决情况：
同意105,728,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过《关于公司2018年向银行申请综合授信额度的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
9、审议通过《关于公司及全资子公司为下属公司提供担保的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
10、审议通过《关于调整公司董事长、副董事长薪酬的议案》；
出席本次会议的股东国创高科实业集团有限公司、湖北长兴物资有限公司为关联股东，对本议案回避表决，回避表决的股数为362,037,105股。
总表决情况：
同意105,728,628股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9962%；反对4000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0038%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390％；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
11、审议通过《关于〈未来三年股东回报规划2018-2020年〉的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
12、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
13、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
14、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》;
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
15、审议通过《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》;
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
16、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》;
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
17、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》;
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
18、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
19、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
19.1审议通过了《发行股票的种类和面值》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.2审议通过了《发行方式及发行时间》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.3审议通过了《发行对象及认购方式》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.4审议通过了《定价原则及发行价格》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.5审议通过了《发行数量》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.6审议通过了《募集资金投向》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.7审议通过了《本次非公开发行前滚存利润的安排》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.8审议通过了《限售期》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.9审议通过了《上市地点》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
19.10审议通过了《本次发行决议有效期》。
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上逐项表决通过。
20、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
21、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
22、审议通过《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
23、审议通过《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
24、审议通过《公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员关于保证公司填补被摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
25、审议通过《关于最近五年被证券监管部门和交易所处罚或采取监管措施及整改情况的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
26、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意467,765,733股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9991%；反对4,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0009%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小股东总表决情况：
同意100股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4390%；反对4,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.5610％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
本议案为股东大会特别决议事项，已经出席本次会议的股东及股东代表所持有 效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
湖北今天律师事务所林迪、赵力国律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书，法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格、会议表决程序和表决结果均符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等文件的规定，合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的湖北国创高新材料股份有限公司2017年度股东大会决议；
2、湖北今天律师事务所出具的《关于湖北国创高新材料股份有限公司2017年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
二○一八年五月十六日
证券代码：002377 证券简称：国创高新 公告编号：2018-44号
湖北国创高新材料股份有限公司
关于董事会、监事会延期换届的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将届满。鉴于公司新一届董事会候选人、监事会候选人提名工作尚在进行中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会及公司高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。
在公司董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第五届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依照相关法律、法规和《公司章程》的有关规定继续履行董事、监事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常经营。
特此公告。
湖北国创高新材料股份有限公司董事会
2018年5月16日
