浙江迪贝电气股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议的公告

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-019

浙江迪贝电气股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、会议的召开

浙江迪贝电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2018年5月12日以电子邮件及电话的方式向公司全体董事、监事及高级管理人员发出了召开第三届董事会第十次会议的通知。2018年5月17日，第三届董事会第十次会议在公司会议室以现场加通讯方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，独立董事陈伟华、独立董事彭娟和独立董事李鹏以通讯方式参加。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吴建荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议审议的情况

经过充分审议，本次会议作出如下决议：

1. 审议通过《关于公司设立全资子公司的议案》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《迪贝电气关于公司设立全资子公司的公告》（公告编号：2018-020）。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

董 事 会

2018年5月18日

证券代码：603320 证券简称：迪贝电气 公告编号：2018-020

浙江迪贝电气股份有限公司

关于公司设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●投资标的名称：浙江迪贝智控科技有限公司（暂定名，最终以工商部门登记为准）

●投资金额：2,000万元

●特别风险提示: 新公司可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，投资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况

为丰富和优化公司现有产品结构、加快推进在智能驱动控制、制冷系统集成等方面的研发、制造和销售；为加快企业智能制造基地建设，推进在生产中的智能制造装备应用水平、提高精益化管理水平，实现公司产品质量和市场竞争能力的提升；浙江迪贝电气股份有限公司将出资2,000万元，设立全资子公司运营相关业务。

（二）董事会审议情况

公司于2018年5月17日召开第三届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》，本议案不需要提交股东大会审议批准，本事项除工商登记外，不需要其他政府部门批准。

（三）本次交易是否属于关联交易和重大资产重组

本次交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组。

二、新设立的子公司基本情况

1、公司名称：浙江迪贝智控科技有限公司（暂定名，最终以工商部门登记为准）

2、企业类型：有限责任公司

3、注册地点：浙江省嵊州市三江街道迪贝路66号3号厂房

4、注册资本：2,000万元人民币

5、出资方式：货币

6、公司持股比例：100%

7、法定代表人：吴建荣

8、经营范围：研发、生产、销售：智能控制设备、压缩机电机、电子器件、压缩机部件及配件。（最终经营范围以工商部门登记为准）

9、新公司董事会成员将由上市公司委派产生

三、对外投资对上市公司的影响

公司本次设立全资子公司有助于公司加快在智能驱动控制、系统集成领域的布局；有助于加快智能制造基地建设，提升制造精益化管理水平；对公司长远发展有积极意义。

四、对外投资的风险分析

新公司可能面临政策导向变化和市场竞争等情况变化，投资收益及经营业绩存在一定程度的不确定性。公司将密切关注行业发展动向，加快新产品研发进度，控制运营风险；同时，加强该新公司的法人治理结构和内控管理制度，保障其稳步健康发展。

特此公告。

浙江迪贝电气股份有限公司

董事会

2018年5月18日