郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商
变更登记的公告
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-032
郑州安图生物工程股份有限公司
关于全资子公司完成工商
变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开投资委员会会议，审议通过《关于公司对全资子公司郑州安图科技发展有限公司增资的议案》，同意公司使用自有资金4000万元对全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）增资以满足安图科技的医疗检验集约化业务的开展及对外投资的需要。本次对安图科技的增资行为，不构成关联交易。投资交易金额在公司投资委员会审批权限范围内，无需提交董事会审议。此次增资完成后，安图科技注册资本由1000万元增加至5000万元，仍为公司的全资子公司，公司仍持有其100%的股权。
目前，安图科技完成了注册资本变更登记手续，并于近日取得郑州市工商行政管理局换发的营业执照，具体内容如下：
1、统一社会信用代码：91410105712659268F
2、名称：郑州安图科技发展有限公司
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院生产研发中心生产楼
5、法定代表人：刘军
6、注册资本：伍仟万圆整
7、成立日期：1998年12月31日
8、营业期限：长期
9、经营范围：体外诊断试剂（不得经营体外诊断试剂以外的药品）的销售；第一二三类医疗器械销售、咨询与售后服务；办公用品、实验室耗材及设备销售、咨询与售后服务；道路普通货物运输；仓储服务（易燃易爆及危险化学品除外）；计算机技术咨询、技术服务与销售；从事货物和技术的进出口业务；实验室建设、咨询与服务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司
董事会
2018年5月17日
证券代码：603658 证券简称:安图生物 公告编号：2018-033
郑州安图生物工程股份有限公司
关于参股孙公司完成工商注册登记
并取得营业执照的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月19日召开投资委员会会议，审议通过《郑州安图科技发展有限公司对外投资设立子公司的事宜》，同意全资子公司郑州安图科技发展有限公司（以下简称“安图科技”）出资2450万与宁波梅山保税港区源昇投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“源昇”）出资2550万合资设立子公司（以下简称“新公司”），并于2022年12月31日前缴足。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》，本次对外投资的交易金额在公司投资委员会审批权限范围内，无需提交董事会审议。
新公司依法设立董事会，董事会成员为3名，其中源昇委派2名，安图科技委派1名。董事会设董事长1名，由源昇委派的董事担任。新公司不设监事会，设监事1名，由源昇委派人员担任。新公司总经理、财务负责人由源昇提名，副总经理由安图科技提名，均由董事会聘任。
新公司的设立，将提升安图科技的业务承接能力，进一步促进安图科技投资业务的快速发展，有利于推动公司发展战略的有效实施。新公司成立后，在实际运营过程中可能面临运营管理风险、行业政策风险等方面的风险因素。
目前，该参股孙公司已完成工商注册登记手续，并于近日取得郑州市工商行政管理局颁发的营业执照，最终核准信息如下：
1、统一社会信用代码：91410100MA455Q744W
2、名称：郑州源宏久合医疗科技有限公司
3、类型：其他有限责任公司
4、住所：河南自贸试验区郑州片区（经开）经北一路87号院一号楼5楼
5、法定代表人：程鹏
6、注册资本：伍仟万圆整
7、成立日期：2018年04月26日
8、营业期限：长期
9、经营范围：实验室设备销售及售后服务；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术服务及销售；一类、二类、三类医疗器械的技术开发、技术咨询、技术转让；从事货物和技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
2018年5月17日
