成都爱乐达航空制造股份
有限公司2017年年度股东大会决议公告

2018-05-18 来源：上海证券报

证券代码：300696 证券简称：爱乐达公告编号：2018-30

成都爱乐达航空制造股份

有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

二、会议召开情况

1、召开时间：2018年5月17日（星期四）下午15:00

2、召开地点：成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室

3、召集人：公司董事会

4、主持人：董事长范庆新先生

5、表决方式：本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

6、网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月17日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2018年5月16日下午3:00至2018年5月17日下午3:00期间的任意时间。

7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

三、会议出席情况

1、出席的总体情况：出席本次股东大会的股东及股东代表共15人，代表股份47,627,281股，占公司股份总数的69.0751%。

2、现场会议出席情况：出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表9人，代表股份47,614,881股，占公司股份总数的69.0571%。

3、网络投票情况：参加本次股东大会网络投票的股东6人，代表股份12,400股，占公司股份总数的0.0180%。

4、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东11人，代表股份6,234,696股，占公司总股份的9.0423％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份6,222,296股，占公司总股份的9.0244％。通过网络投票的股东6人，代表股份12,400股，占公司总股份的0.0180％。

5、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师等相关人士出席了本次股东大会。本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。

四、议案审议与表决情况

本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案；

1、《公司2017年年度报告全文及其摘要》；

总表决情况：

同意47,627,281股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意6,234,696股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

2、审议《2017年度董事会工作报告》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

3、审议《2017年度监事会工作报告》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

4、审议《2017年度财务决算报告》；

总表决情况：

同意47,624,481股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的99.9941%；反对2,800股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数的0.0000%。

中小投资者表决情况：

同意6,231,896股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的99.9551%；反对2,800股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0449%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

9、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

10、审议《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》；

总表决情况：

中小投资者表决情况：

11、审议《股东大会网络投票实施细则》。

总表决情况：

中小投资者表决情况：

五、律师出具的法律意见

本次股东大会由北京国枫律师事务所刘垚、李铃律师现场见证，并出具法律意见书，律师认为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。

六、备查文件

1、《成都爱乐达航空制造股份有限公司2017年年度股东大会决议》；

2、《北京国枫律师事务所关于成都爱乐达航空制造股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都爱乐达航空制造股份有限公司董事会

2018年5月17日

北京国枫律师事务所关于成都

爱乐达航空制造股份有限公司

2017年年度股东大会的法律意见书

国枫律股字[2018]A0238号

致：成都爱乐达航空制造股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2016年9月修订）》（以下简称“《网络投票实施细则》”）等法律、法规、规范性文件及《成都爱乐达航空制造股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，北京国枫律师事务所（以下简称“本所”）接受成都爱乐达航空制造股份有限公司（以下简称“爱乐达”或“贵公司”）的委托，指派律师出席贵公司2017年年度股东大会（以下简称“本次股东大会”），并出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会相关文件的原件或影印件，包括但不限于：

1. 贵公司于2018年4月24日刊载的《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告》和《成都爱乐达航空制造股份有限公司第一届监事会年第十二次会议决议公告》；

2. 贵公司于2018年4月24日刊载的《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告》（以下简称“《股东大会通知》”）；

3、股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。

本《法律意见书》仅供爱乐达2017年年度股东大会之目的使用。本所同意将本《法律意见书》随爱乐达本次股东大会其他信息披露资料一并公告。

本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，对本次股东大会出具如下法律意见：

一、本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集程序

2018年4月23日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2017年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集人是公司董事会。

2018年4月24日，公司董事会于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《成都爱乐达航空制造股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》的公告，该通知中列明了本次股东大会的届次、会议召集人、会议召开时间、会议召开方式、股权登记日、出席对象、现场会议召开地点、会议审议事项、会议登记方法、参加网络投票的具体操作流程、会务联系、备查文件等。

（二）本次股东大会的召开程序

1、本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为 2018年5月11日（星期五）。

2、现场会议于2018年5月17日（星期四）下午15:00召开，召开地点为成都市高新西区安泰二路18号成都爱乐达航空制造股份有限公司三楼6号会议室。会议由公司董事长范庆新先生主持。

3、本次股东大会网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月17日交易日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月16日下午15:00至2018年5月17日下午15:00期间的任意时间。

4、本次股东大会审议的议案内容为：

1）审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》;

2）审议《2017年度董事会工作报告》;

3）审议《2017年度监事会工作报告》;

4）审议《2017年度财务决算报告》;

5）审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;

6）审议《2017年度内部控制自我评价报告》;

7）审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》;

8）审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》;

9）审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;

10）审议《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》;

11）审议《股东大会网络投票实施细则》。

经查验，本所律师确认本次股东大会召开的时间、地点和会议内容与公告内容一致。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会召集人和出席人员的资格

（一）本次股东大会召集人资格

经查验，本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》、《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

（二）出席本次股东大会的股东资格

经核查，参加本次股东大会表决的股东（包含股东代理人）共计15人，代表公司47,627,281股份，占股权登记日公司股份总数的69.0751%。其中：

1、出席现场会议的股东（包含股东代理人）共计9人，代表公司47,614,881股股份，占股权登记日公司股份总数的69.0571%。本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的股东名册以及股东授权委托书对出席本次股东大会现场会议的股东（包含股东代理人）名称及其所持有表决权的股份数进行了验证；

2、根据深圳证券信息有限公司提供的本次股东大会网络投票结果，参与本次股东大会网络投票的共计6人，代表公司12,400股股份，占股权登记日公司股份总数的0.0180%。上述参与网络投票的股东资格的合法性已经深圳证券信息有限公司验证。

（三）出席本次股东大会的其他人员资格

除公司股东（包含股东代理人）以外，出席本次股东大会现场会议的人员还包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及本所经办律师。

本所律师认为，出席本次股东大会的人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

三、本次股东大会的表决程序及表决结果

（一）本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议就会议通知中列明的议案进行了审议，并采取记名方式就审议的议案投票表决。在现场表决全部结束后，本次股东大会按《公司章程》规定的程序由两名股东代表和公司监事、律师进行计票和监票，并统计了现场投票的表决结果。出席会议的股东（包含股东代理人）未对表决结果提出异议。公司未对会议通知和公告以外的事项进行审议。

本次股东大会的网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。公司根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果对本次股东大会的网络投票表决情况进行了统计。

本次股东大会投票表决结束后，公司合并统计了现场和网络投票的表决结果。

（二）本次股东大会的表决结果

根据公司对本次股东大会现场和网络投票表决结果的统计，本次股东大会审议的议案的表决结果如下：

1、审议《公司2017年年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意47,627,281股，占出席股东大会有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。（其中，中小投资者投票表决情况为：6,234,696股赞成，占参会中小投资者持股总数的100.0000%；0股反对，占0.0000%；0股弃权，占0.0000%。）

2、审议《2017年度董事会工作报告》

3、审议《2017年度监事会工作报告》

4、审议《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意47,624,481股，占出席股东大会有表决权股份总数的99.9941%；反对2800股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股，占出席股东大会有表决权股份总数的0.0000%。（其中，中小投资者投票表决情况为：6,231,896股赞成，占参会中小投资者持股总数的99.9551%；2800股反对，占0.0449%；0股弃权，占0.0000%。）

5、审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

6、审议《2017年度内部控制自我评价报告》

7、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》

8、审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》

9、审议《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

10、审议《2017年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》

11、审议《股东大会网络投票实施细则》

本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会的人员资格、以及本次股东大会的表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。

本法律意见书一式叁份。

负责人

张利国

北京国枫律师事务所经办律师

刘垚

李铃

2018 年 5 月 17日

76版信息披露