银都餐饮设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2018-023
银都餐饮设备股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届董事会第一次会议于2018年5月16日下午4时在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2018年5月11日以专人送出及电子邮件的通知方式通知各位董事。会议应到董事7名，亲自出席现场会议董事7名，委托其他董事出席0名。会议由董事长周俊杰先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
选举周俊杰先生担任公司第三届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（二） 审议通过《关于选举公司副董事长的议案》
选举吕威先生担任公司第三届董事会副董事长，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（三） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
聘任朱文伟先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（四） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
聘任鲁灵鹏先生担任公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（五） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
聘任朱智毅先生、林建勇先生、王春尧先生、鲁灵鹏先生担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
聘任王芬弟女士担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（七） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任吕智秀女士担任公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起算，至本届董事会届满结束。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（八） 审议通过《关于选举战略委员会委员的议案》
选举周俊杰、吕威、YEO CHOO TECK为第三届董事会战略委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（九） 审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》
选举吕威、厉国威、肖杨为第三届董事会审计委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十） 审议通过《关于选举提名委员会委员的议案》
选举周俊杰、肖杨、YEO CHOO TECK为第三届董事会提名委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十一） 审议通过《关于选举薪酬与考核委员会委员的议案》
选举周俊杰、YEO CHOO TECK、厉国威为第三届董事会薪酬与考核委员会委员，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
（十二） 审议通过《关于聘任内部审计部经理的议案》
聘任陆雅婧女士为公司第三届董事会内部审计部经理，任期自本决议通过之日起至本届董事会届满之日止。
表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。
三、上网公告附件
1、独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司董事会
2018年5月18日
附件：高级管理人员简历
朱文伟 先生：1971年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级经济师。历任浙江二轻大厦购物中心员工，杭州银都不锈钢厨房设备厂员工，杭州银都制冷设备有限公司北京区销售经理，杭州银都餐饮设备有限公司总经理助理，银都股份总经理助理。现任本公司副总经理、杭州银灏餐饮设备有限公司监事。
朱智毅 先生：1974年10月出生，中国国籍，具有新加坡永久居留权，大专学历。历任杭州银都制冷设备有限公司上海区销售经理，杭州银都餐饮设备有限公司供应部部长。现任本公司董事、副总经理、供应部长，杭州银瑞制冷电器有限公司监事，杭州俊毅投资管理有限公司监事，杭州俊腾投资有限公司监事。
林建勇 先生：1959年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高级经济师。历任杭州环东针织厂副厂长，杭州万事达贸易有限公司经理，杭州银都不锈钢厨房设备厂职工，杭州银都制冷设备有限公司副经理，杭州银都餐饮设备有限公司副经理。现任本公司副总经理，中华全国工商业联合会厨具业商会副会长。
王春尧 先生：1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任浙江数码通信息产业有限公司项目经理，现任本公司销售经理。
王芬弟女士：1976年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。历任杭州天马定时器厂会计，杭州宏达机械设备有限公司会计，杭州银都餐饮设备有限公司财务经理。现任本公司财务负责人。
鲁灵鹏先生：1986年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任杭州俊腾投资有限公司职员，杭州银都餐饮设备有限公司职员、总经理秘书。现任本公司董事会秘书，副总经理。
附件：证券事务代表简历
吕智秀 女士：1992年8月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2017年10月起任银都餐饮设备股份有限公司董事会秘书助理，现任公司证券事务代表。
证券代码：603277 证券简称：银都股份公告编号：2018-024
银都餐饮设备股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
银都餐饮设备股份有限公司（以下简称“公司”或“银都股份”）第三届监事会第一次会议于2018年5月16日16时00分在杭州余杭区星桥街道博旺街56号公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2018 年 5月 11日以专人送达及电子邮件方式发出。会议应到监事3名，亲自出席现场会议监事3名，委托其他监事出席0名。会议由监事会主席张艳杰主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
(一) 审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
选举张艳杰女士担任公司第三届监事会主席，任期自监事会审议通过之日起算，至本届监事会届满结束。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
银都餐饮设备股份有限公司监事会
2018年5月18日
