湖南科力尔电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-025
湖南科力尔电机股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：
①现场会议召开时间：2018年5月17日（星期四）下午14:30；
②网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月17日9:30至11:30、13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年5月16日15:00至2018年5月17日15:00期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：广东省深圳市福田区益田路卓越时代广场一期1501
（3）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
（4）会议召集人：董事会
（5）会议主持人：董事长聂葆生先生
（6）本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则（2016年修订）》等有关法律法规、规则指引和《公司章程》等有关规定，会议召开程序合法、合规。
2、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东11人，代表股份56,718,750股，占上市公司总股份的67.8454％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份55,689,000股，占上市公司总股份的66.61％。通过网络投票的股东5人，代表股份1,029,750股，占上市公司总股份的1.2318％。
（2）中小投资者出席的总体情况：
除公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的中小投资者，通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表4人，代表股份579,750股，占上市公司总股份的0.6935％。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.00％。通过网络投票的股东4人，代表股份579,750股，占上市公司总股份的0.6935％。
3、出席/列席会议人员：
董事：聂葆生、聂鹏举、唐毅、王辉、郑馥丽
监事：刘中国
董事会秘书：李伟
高级管理人员：李伟
国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师出席本次会议并进行现场见证。
监事蒋耀钢、王煜、副总经理唐新荣因工作原因未列席本次会议。
二、会议的审议情况
本次股东大会逐项审议了各项议案，并采取现场投票与网络投票结合的表决方式通过了如下议案：
1、《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
2、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
3、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
5、《关于公司2018年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
6、《关于公司2017年度利润分配方案的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意579,750股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
7、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意579,750股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
8、《关于确认2017年度董事、监事薪酬的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意579,750股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
9、《关于确定2018年度公司董事、监事薪酬与考核方案的议案》
表决结果：同意56,718,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.00%。
其中，中小股东表决情况为：同意579,750股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.00%。
本议案获得本次股东大会通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（深圳）事务所王彩章律师、张韵雯律师现场见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：
公司2017年年度股东大会召集及召开程序、召集人和出席现场会议人员的资格及本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、《湖南科力尔电机股份有限公司2017年年度股东大会决议》；
2、《国浩律师（深圳）事务所关于湖南科力尔电机股份有限公司2017年年度股东大会法律意见书》。
特此公告！
湖南科力尔电机股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：002892 证券简称：科力尔 公告编号：2018-026
湖南科力尔电机股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期赎回
并继续购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南科力尔电机股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年10月23日召开第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议以及于2017年11月10日召开的2017年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过17,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》已于2017年10月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
根据上述会议，公司及全资子公司深圳科力尔电机有限公司（以下简称“深圳科力尔”）使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
近日，深圳科力尔前次使用暂时闲置募集资金购买的理财产品已到期赎回并继续购买理财产品，现就相关进展情况公告如下：
一、本次公司使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品到期赎回的情况
1、2017年11月15日，公司与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行签订相关结构性存款协议，使用暂时闲置募集资金购买了招商银行单位结构性存款人民币800万元，详细内容请见公司于2017年11月25日披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2017-028）。公司已于2018年5月14日收回了上述结构性存款，收回本金人民币800万元，获得理财收益人民币157,019.18元。本金及理财收益均已到账，并归还至募集资金账户。
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二、公司本次继续使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品的情况
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三、审批程序
《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》已经由公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议及2017年第四次临时股东大会审议通过。截至本公告对外披露日，未到期的理财产品占用额度在公司审批额度内，无需提交董事会或股东大会审议。
四、关联关系说明
公司及深圳科力尔与招商银行股份有限公司深圳泰然金谷支行不存在关联关系。
五、风险控制措施
现金管理产品主要受货币政策、财政政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，存有一定的系统性风险，公司将采取以下措施控制风险：
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择低风险理财产品进行投资。公司董事会及股东大会审议通过后，授权公司董事长或董事长授权人员在上述投资额度内组织签署相关合同文件并由公司财务部门具体组织实施，公司财务部门将实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，应及时报告公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
2、公司内审部门负责审计、监督低风险理财产品的资金使用与保管情况，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能发生的收益和损失。
3、董事会应当对投资理财资金使用情况进行监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将根据监管部门规定，在定期报告中详细披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
六、对公司的影响
公司坚持规范运作，在确保公司日常运营和资金安全及不影响募集资金投资项目建设前提下，本着审慎原则使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展和募投项目建设，同时可以提高资金使用效率，提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、公告日前十二个月内使用募集资金购买理财产品的情况
（一）已到期理财产品情况
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（二）尚未到期的理财产品情况
截至本公告日，尚未到期的理财产品具体情况如下：
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截至本公告日，公司使用闲置募集资金购买理财产品尚未到期的金额为16,600万元（包含本次购买的理财产品）。
八、备查文件
1、理财产品赎回相关凭证；
2、相关银行理财产品协议。
特此公告！
湖南科力尔电机股份有限公司
董事会
2018年5月17日
