宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-033
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长赖云来先生主持,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事赖云来先生、黄粤宁先生、林敬伟先生、李毅文先生、蔡锋先生、陆建忠先生和蔡娥娥女士出席了本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事林通先生出席了本次会议；
3、 董事会秘书吴再红女士出席了本次会议，公司副总经理于化和先生、刘飞先生、董向阳先生和财务总监吴勃先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：关于审议《乐惠国际2017年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：关于审议续聘乐惠国际2018年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：关于审议乐惠国际会计政策调整的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：关于审议乐惠国际预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：关于审议乐惠国际及子公司2018年度拟新增银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：关于审议《乐惠国际2017年度社会责任报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于审议乐惠国际董事2018年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：关于审议乐惠国际监事2018年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1．本次会议审议的议案均为普通决议事项，已获得参加表决的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上同意后通过。
2．本次会议审议的议案8为关联交易事项，宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）作为出席本次会议的关联股东，回避了该议案的表决，其所持有的股份共计45,550,801股股份不计入该议案的有表决权的股份总数。
3．本次会议听取了《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司2017年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：张培培 施诗
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-034
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
第一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”或者“乐惠国际”）第一届董事会第二十一次会议通知于2018年5月11日以电子邮件向全体董事发出，本次会议于2018年5月17日在宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应到董事9名，现场出席董事7名，申林、陈小平等2名董事通讯方式出席。会议由董事长赖云来先生主持，部分监事和高管列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》。
董事会审议通过了调整投资大目湾项目的事项，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于调整投资大目湾项目的公告》（公告编号：2018-035）。
表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避，董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。
（二）审议通过了《关于召开乐惠国际2018年第三次临时股东大会》的议案。
公司董事会决定于2018年6月4日召集召开公司2018年第三次临时股东大会，具体内容详见公司同日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-036）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避。
三、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-035
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于调整投资大目湾项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、项目基本情况
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2018年3月25日和2018年4月11日召开了公司第一届董事会第十八次会议和2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于投资大目湾项目的议案》，决定投资建设“大目湾精酿啤酒服务平台、C2M智能制造及商业体验综合体项目”（以下简称“大目湾项目”）。大目湾项目分A、B两个区块进行建设，预计投资19,967万元（以实际投资为准），其中A区块预计投资9,361万元，建设成为柔性精酿啤酒智能制造和C2M电子商务服务平台、精酿啤酒企业C2B共享服务平台、娱乐休闲体验吧、现代酿酒科技展示和工业旅游等综合体项目；B区块预计投资10,606万元，建设成为娱乐和旅游商业区及配套人才公寓。具体内容详见公司于2018年3月27日发布于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司关于投资大目湾项目的公告》（公告编号：2018-015）。
二、项目调整情况
本项目在执行土地招拍挂流程时，相关政府部门以B区块系旅游和房地产开发性质，要求用地主体为房地产开发性质企业，并需要具备相应的资质和经营范围。因公司的主营业务为以啤酒、饮料等为核心的液体食品装备领域，房地产开发非公司主营业务，且B区块投资金额较大、开发周期长，对公司的主营业务和利润没有产生积极影响，因此决定放弃B区块的投资建设。该区块相关政府同意由公司的控股股东宁波乐惠投资控股有限公司出资建设并承担风险，公司与宁波乐惠投资控股有限公司不发生交易，不涉及关联交易。
公司将继续投资建设大目湾项目A区块，投资项目方向不变，拟建成20L或30L的keg桶装啤酒和0.33L、0.5L、1L装的玻璃瓶和罐装啤酒三条生产线，年产精酿啤酒从5000吨增加到1万吨，A区块的投资额将由9,361万元调整为10,358万元（以实际投资为准），大目湾项目投资总额则由19,967万元调整为10,358万元（以实际投资为准），项目资金为自筹资金，项目建设周期预计从18个月调整为24个月。
就大目湾项目上述调整，公司已于2018年5月17日召开了第一届董事会第二十一次会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权，2票回避审议通过了《关于审议调整投资大目湾项目的议案》，董事赖云来和黄粤宁在本议案表决时进行了回避。该议案尚需提交股东大会审议批准。
根据《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）和《企业会计准则》（2006）对本项目进行评价和测算，上述事项调整后，项目营业收入包括啤酒销售收入、餐饮收入，达产年为13,089万元，扣除总成本包括原辅材料费、工资福利费、修理费、其他费用、折旧、摊销和利息等费用合计9,943万元，扣除营业税金及附加后，项目达产年利润总额2,675万元，净利润2,006万元，预计静态5.72年、动态6.53年收回项目投资，项目总体盈利能力较好、风险可控。预计主要经济指标如下：
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三、其他事项说明与提示
1．上述事项虽不涉及关联交易，因公司控股股东宁波乐惠投资控股有限公司拟对B区块进行投资和承担风险，从谨慎性出发，本次董事会审议本议案时，关联董事赖云来、黄粤宁回避了表决，由7名非关联董事进行表决。
2．本议案尚需提交公司股东大会审议批准。
3．本项目需履行相关主管部门的审批、核准或备案手续。
四、备查附件
1．《宁波乐惠国际工程装备股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议》。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年5月18日
证券代码：603076 证券简称：乐惠国际 公告编号：2018-036
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2018年6月4日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2018年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年6月4日 14点00分
召开地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园公司二楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月4日
至2018年6月4日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，相关内容详见2018年5月18日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、 特别决议议案：无。
3、 对中小投资者单独计票的议案：无
4、 涉及关联股东回避表决的议案：1
应回避表决的关联股东名称：宁波乐惠投资控股有限公司、赖云来、黄粤宁、宁波乐盈投资管理中心（有限合伙）、宁波乐利投资管理中心（有限合伙）、黄东宁、赖夏荣。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记方式：出席会议的个人股东，请持本人身份证原件、股东账户卡；委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；法人股东请持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证原件等办理登记手续。
2、登记时间：2018年5月30日上午8:30-11:30,下午1:00-4:00。
3、登记地点：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园宁波乐惠国际工程装备股份有限公司法务/证券部。
4、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真或信函方式进行登记（以2018年5月30日下午4点前公司收到传真或信函为准）。
六、 其他事项
1．会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
2．公司地址：浙江省宁波市象山县西周镇象西机电工业园（邮政编码：315722）。
3．联系人：吴再红
4．电话：0574-65832846。
5．传真：0574-65836111。
6．邮箱地址：international@lehui.com。
特此公告。
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司董事会
2018年5月18日
附件1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
宁波乐惠国际工程装备股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年6月4日召开的贵公司2018年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
