四川东材科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-018
四川东材科技集团股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月17日
(二) 股东大会召开的地点：绵阳市三星路188号四川东材科技集团股份有限公司101会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。现场会议由副董事长唐安斌先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席6人；董事长于少波先生因公出差，未能出席本次会议。
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书陈杰先生出席了本次会议；其他高管李刚先生、宗跃强先生列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司2017年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：关于公司2017 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017 年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：关于公司2017年度财务决算的报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：关于公司2017年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于公司2017年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于续聘会计师事务所及支付2017年度审计费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于2017年度董事、监事、高管人员薪酬发放及2018年度薪酬认定的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于补选监事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
议案10《关于公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易情况预计的议案》属于关联交易，关联股东高金技术产业集团有限公司持有的股份数143,759,600股、熊海涛持有的股份数14,196,772 股、于少波持有的股份数24,833,200股、唐安斌持有的股份数19,391,600股回避了表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：费东、周勇
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖公章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
四川东材科技集团股份有限公司
2018年5月17日
证券代码：601208 证券简称：东材科技 公告编号：2018-019
四川东材科技集团股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第六次会议通知于2018年5月7日以专人送达、通讯方式发出，会议于2018年5月17日以现场表决的方式召开，本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。所有监事会成员共同推举职工代表监事李文权先生主持会议。公司部分董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议并表决,审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》。
李文权先生以同意票5票当选为公司第四届监事会主席，任职期限自本次监事会审议通过之日起至第四届监事会届满之日止，即2018年5月17日至2019年11月13日。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
四川东材科技集团股份有限公司监事会
2018年5月17日
