福建星网锐捷通讯股份有限公司
2017年度股东大会决议公告

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-34

福建星网锐捷通讯股份有限公司

2017年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东大会未出现否决议案的情形；

2．本次股东大会无新提案提交表决；

3. 本次股东大会以现场投票与网络投票相结合方式召开。

一、会议召开和出席情况

1．现场会议召开时间：2018年5月17日下午 2:30

网络投票时间：2018年5月16日至2018年5月17日。其中：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018年5月17日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018年5月16日15:00 至2018年5月17日15:00。

2．现场会议召开地点：福州市金山大道618号橘园洲工业园星网锐捷科技园22栋公司会议室；

3．会议召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式；

4．会议召集人：公司董事会；

5．会议出席情况：

股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东13人，代表股份264,861,312股，占上市公司总股份的45.4089％。

其中：通过现场投票的股东9人，代表股份262,689,076股，占上市公司总股份的45.0365％。

通过网络投票的股东4人，代表股份2,172,236股，占上市公司总股份的0.3724％。

中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东11人，代表股份73,698,362股，占上市公司总股份的12.6352％。

其中：通过现场投票的股东7人，代表股份71,526,126股，占上市公司总股份的12.2627％。

通过网络投票的股东4人，代表股份2,172,236股，占上市公司总股份的0.3724％。

6．公司董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，福建至理律师事务所王新颖律师，蒋浩律师列席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

7．会议主持人：董事长黄奕豪先生。

本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。会议以记名投票方式表决通过以下议案：

1、审议通过提案1.00《2017年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对3,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0047％；弃权19,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0258％。

表决结果：通过。

2、审议通过提案2.00《2017年度监事会工作报告》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对22,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0085％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对22,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0305％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

表决结果：通过。

3、审议通过提案3.00《2017年度财务决算报告》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对12,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0047％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对12,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.0170％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0136％。表决结果：通过。

4、审议通过提案4.00《2017年度利润分配的预案》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0047％。表决结果：通过。

5、审议通过提案5.00《2017年年度报告及摘要》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0305％。

表决结果：通过。

6、审议通过提案6.00《关于公司及控股子公司使用部分闲置自有资金购买保本型或低风险理财产品的议案》

总表决情况：

同意262,656,976股，占出席会议所有股东所持股份的99.1677％；反对2,200,836股，占出席会议所有股东所持股份的0.8309％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意71,494,026股，占出席会议中小股东所持股份的97.0090％；反对2,200,836股，占出席会议中小股东所持股份的2.9863％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0047％。

表决结果：通过。

7、审议通过提案7.00《关于续聘福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》

总表决情况：

同意264,114,880股，占出席会议所有股东所持股份的99.7182％；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权727,432股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.2746％。

中小股东总表决情况：

同意72,951,930股，占出席会议中小股东所持股份的98.9872％；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权727,432股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.9870％。

表决结果：通过。

8、审议通过提案8.00《关于2018年信贷使用及票据质押计划安排的议案》

总表决情况：

同意264,848,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9953％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0047％。

中小股东总表决情况：

同意73,685,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9830％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权12,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0170％。

表决结果：通过。

9、审议通过提案9.00《2017年内部控制自我评价报告》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对9,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0034％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0051％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对9,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0122％；弃权13,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0183％。

表决结果：通过。

10、审议通过提案10.00《未来三年（2018年-2020年）股东回报规划》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对19,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0072％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0013％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对19,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0258％；弃权3,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0047％。

表决结果：通过。

11、审议通过提案11.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意264,838,812股，占出席会议所有股东所持股份的99.9915％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议所有股东所持股份的0.0085％。

中小股东总表决情况：

同意73,675,862股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权22,500股（其中，因未投票默认弃权3,500股），占出席会议中小股东所持股份的0.0305％。

表决结果：通过。

12、逐项审议累积投票提案12.00《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

12.01 选举黄奕豪先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,838,872股，占出席会议股东所持表决权的99.9915%。

中小股东表决情况：

同意股份数:73,675,922股，占出席会议中小股东所持股份的99.9696%。

表决结果：通过，黄奕豪先生当选为第五届董事会非独立董事。

12.02 选举宿利南先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,839,371股，占出席会议股东所持表决权的99.9917%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:73,676,421股，占出席会议中小股东所持股份的99.9702%。

表决结果：通过，宿利南先生当选为第五届董事会非独立董事。

12.03 选举阮加勇先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,840,010股，占出席会议股东所持表决权的99.9920%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:73,677,060股，占出席会议中小股东所持股份的99.9711%。

表决结果：通过，阮加勇先生当选为第五届董事会非独立董事。

12.04 选举黄爱武先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,842,910股，占出席会议股东所持表决权的99.9931%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:73,679,960股，占出席会议中小股东所持股份的99.9750%。

表决结果：通过，黄爱武先生当选为第五届董事会非独立董事。

12.05 选举郑维宏先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,844,145股，占出席会议股东所持表决权的99.9935%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:73,681,195股，占出席会议中小股东所持股份的99.9767%。

表决结果：通过，郑维宏先生当选为第五届董事会非独立董事。

12.06 选举杨坚平先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,846,350股，占出席会议股东所持表决权的99.9944%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:73,683,400股,占出席会议中小股东所持股份的99.9797%。

表决结果：通过，杨坚平先生当选为第五届董事会非独立董事。

12.07 选举林腾蛟先生为公司第五届董事会非独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,847,866股，占出席会议股东所持表决权的99.9949%。

中小股东总表决情况：

同意股份数:73,684,916股,占出席会议中小股东所持股份的99.9818%。

表决结果：通过，林腾蛟先生当选为第五届董事会非独立董事。

13、逐项审议累积投票提案13.00《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

13.01 选举沈任波先生为公司第五届董事会独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,838,817股，占出席会议股东所持表决权的99.9915%；。

中小股东表决情况：

同意股份数:73,675,867股,占出席会议中小股东所持股份的99.9695%。

表决结果：通过，沈任波先生当选为第五届董事会独立董事。

13.02 选举叶东毅先生为公司第五届董事会独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,838,980股，占出席会议股东所持表决权的99.9916%。

中小股东表决情况：

同意股份数:73,676,030股,占出席会议中小股东所持股份的99.9697%。

表决结果：通过，叶东毅先生当选为第五届董事会独立董事。

13.03 选举徐军先生为公司第五届董事会独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,840,900股，占出席会议股东所持表决权的99.9923%。

中小股东表决情况：

同意股份数:73,677,950股,占出席会议中小股东所持股份的99.9723%。

表决结果：通过，徐军先生当选为第五届董事会独立董事。

13.04 选举童建炫先生为公司第五届董事会独立董事

总体表决情况：

同意股份数:264,850,800股，占出席会议股东所持表决权的99.9960%。

中小股东表决情况：

同意股份数:73,687,850股，占出席会议中小股东所持股份的99.9857%。

表决结果：通过，童建炫先生当选为第五届董事会独立董事。

14、逐项审议提案14.00《关于选举公司第五届监事会监事的议案》

14.01 选举黄旭晖女士为公司第五届监事会非职工代表监事

总体表决情况：

同意股份数:264,838,823股，占出席会议股东所持表决权的99.9915%。

中小股东表决情况：

同意股份数:73,675,873股，占出席会议中小股东所持股份的99.9695%。

表决结果：通过，黄旭晖女士当选为第五届监事会非职工代表监事。

14.02 选举林向晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事

总体表决情况：

同意股份数:264,845,035股，占出席会议股东所持表决权的99.9939%。

中小股东表决情况：

同意股份数:73,682,085股，占出席会议中小股东所持股份的99.9779%。

表决结果：通过，林向晖先生当选为第五届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次股东大会由福建至理律师事务所王新颖律师，蒋浩律师见证并出具了法律意见，见证律师认为：本次大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次大会召集人和出席会议人员均具有合法资格，本次大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1．福建星网锐捷通讯股份有限公司2017年年度股东大会决议；

2．福建至理律师事务所《关于福建星网锐捷通讯股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2018年5月17日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-35

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于董事会换届选举完成的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》及《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》。

经股东大会审议通过，公司第五届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名。同意选举黄奕豪先生、宿利南先生、阮加勇先生、黄爱武先生、郑维宏先生、杨坚平先生、林腾蛟先生为公司第五届董事会非独立董事；选举沈任波先生、叶东毅先生、徐军先生、童建炫先生为公司第五届董事会独立董事，上述人员共同组成公司第五届董事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2018-28）

公司第五届董事会成员任职资格均符合担任上市公司董事的条件，均能够胜任所聘岗位职责的要求；未发现存在《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司董事的情况；亦未存在被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执行人。根据《公司章程》，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数未超过公司董事总数的二分一；独立董事的人数比例符合相关法规的要求，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2018年5月17日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-36

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于监事会换届选举完成的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月17日召开2017年年度股东大会，审议通过了《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。经股东大会审议通过，同意选举黄旭晖女士、林向晖先生为公司第五届监事会非职工代表监事。公司于2018年4月19日召开了职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举田中敏先生为公司第五届监事会职工代表监事。

上述人员共同组成公司第五届监事会，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。上述人员简历详见公司于 2018 年4月26日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司监事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-29）和《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：临2018-30）。

上述人员任职资格均符合担任上市公司监事的条件，能够胜任所聘岗位职的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任公司监事的情况，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，不是失信被执人。公司第五届监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监事会

2018年5月17日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-37

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司第五届董事会第一次会议通知于2018年5月10日以邮件方式发出，会议于2018年5月17日以现场的方式于公司会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人。公司监事、高级管理人员亦列席了本次会议，会议由董事长黄奕豪先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以现场记名投票表决方式逐项表决通过了以下决议：

（一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

同意选举黄奕豪先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

黄奕豪先生简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-28）。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

同意选举阮加勇先生、林腾蛟先生为公司第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

阮加勇先生、林腾蛟先生简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-28）。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

（三）审议通过《关于选举第五届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。经全体与会董事充分协商，选举产生各专门委员会成员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。具体人员组成如下：

战略委员会：黄奕豪先生（主任委员）、宿利南先生、叶东毅先生、阮加勇先生；

审计委员会：沈任波先生（主任委员）、童建炫先生、郑维宏先生；

提名委员会：徐军先生（主任委员）、叶东毅先生、阮加勇先生；

薪酬与考核委员会：叶东毅先生（主任委员）、沈任波先生、黄爱武先生。

上述人员简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-28）。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

（四）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，聘任郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生为公司副总经理；同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长；同意聘任杨坚平先生为公司财务总监；同意聘任刘万里先生为公司第五届董事会秘书。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。具体情况如下：

1、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经董事长黄奕豪先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任阮加勇先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

3、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任杨坚平先生为公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

4、审议通过了《关于聘任公司网络研究院院长的议案》

经总经理阮加勇先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经董事长提名并经公司董事会提名委员会审核，同意聘任刘万里先生为公司第五届董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

阮加勇先生、杨坚平先生、郑维宏先生简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-28）。

郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生的简历详见2018年5月18日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事会秘书提名，同意聘任潘媛媛女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。潘媛媛女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

（六）审议通过《关于聘任公司审计部负责人的议案》

经公司董事会审计委员会提名，同意聘任丁滋莹女士为公司审计部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满时止。简历详见附件。

表决情况为：11票赞成，0票反对，0票弃权，0 票回避。

表决结果为：通过。

三、备查文件

（一）经与会董事签署并加盖公章的公司第五届董事会第一次会议决议；

（二）独立董事发表的独立意见。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2018年5月17日

附件：简历

潘媛媛女士，汉族，1986年8月出生，本科。曾任福建君立律师事务所专职律师，福建星网锐捷通讯股份有限公司证券事务部证券主办，现任福建星网锐捷通讯股份有限公司证券事务代表。

潘媛媛女士未持有公司股票；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”、 国家公务员；已取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等有关规定。

潘媛媛女士的联系方式：

联系地址：福州市仓山区金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#1F证券事务办公室

电话：0591-83057009

传真：0591-83057088

电子信箱：panyuanyuan@star-net.cn

丁滋莹女士，汉族，1978年3月出生，本科，高级会计师、注册会计师、注册税务师、注册土地估价师。2000年至2011年6月供职于立信中联闽都会计师事务所有限公司，担任审计六部部门副经理一职。现任职福建星网锐捷通讯股份有限公司审计部。

丁滋莹女士未持有公司股票；未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；不属于“失信被执行人”、 国家公务员；其任职资格符合有关法律、法规、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-38

福建星网锐捷通讯股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议通知于2018年5月10日以邮件方式发出，会议于2018年5月17日在公司会议室召开，本次会议由公司监事黄旭晖女士召集并主持。应到监事三人，实到监事三人，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以书面表决方式一致通过了如下决议：

本次会议以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

同意选举黄旭晖女士为公司监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满日止。

黄旭晖女士简历详见2018年4月26日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2018-29）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

监 事 会

2018年5月17日

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2018-39

福建星网锐捷通讯股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日下午召开第五届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》等相关议案。

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，经董事长提名，公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任阮加勇为公司总经理；经总经理提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任郑炜彤先生、赖国有先生、刘万里先生为公司副总经理（简历详见附件），同意聘任杨坚平先生为公司财务总监，同意聘任郑维宏先生为公司网络通讯研究院院长；经董事长提名，董事会同意聘任刘万里先生为公司董事会秘书。上述人员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。

特此公告。

福建星网锐捷通讯股份有限公司

董事会

2018年5月17日

附件：简历

郑炜彤先生，汉族，1969年1月出生，硕士。曾任福建实达电脑厂副厂长、福建实达终端设备有限公司技术部经理、福建实达网络科技有限公司副总经理。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。

截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；通过新疆维实创业投资股份有限公司间接持有公司股份；不属于“失信被执行人”、 国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

赖国有先生，汉族，1965年6月出生，本科，高级工程师。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理。曾先后荣获福建省科技进步三等奖、科技部火炬优秀项目二等奖、福建省青年科技奖。

截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与公司控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；通过新疆维实创业投资股份有限公司间接持有公司股份；不属于“失信被执行人”、 国家公务员；其任职资格符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》要求的任职条件。

刘万里先生，汉族，1964年2月出生，1985年毕业于华中工学院应用数学专业，1999年毕业于武汉大学工商管理专业，硕士研究生学历，硕士学位，高级经济师。曾任职于武汉市工程科学技术研究院、中国建设银行、福建省电子信息(集团)有限责任公司、闽东电机（集团）股份有限公司。现任福建星网锐捷通讯股份有限公司副总经理、董事会秘书。

截止本公告披露日，不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与公司其他董事、监事、高级管理人员及与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未持有公司股份；不属于“失信被执行人”、 国家公务员；刘万里先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》 的相关规定。

刘万里先生的联系方式：

联系地址：福州市仓山区金山大道618号橘园洲星网锐捷科技园22#4F

电话：0591-83057977

传真：0591-83057088

电子信箱：liuwanli@star-net.cn