重庆百货大楼股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：2018-30
重庆百货大楼股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市渝中区民权路28号（英利国际金融中心）31层会议室。
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长何谦先生主持会议。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事4人，出席4人；
3、 董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《公司2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2017年度财务决算及2018年度财务预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《关于公司向马上消费金融股份有限公司协议存款的关联交易议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《关于所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司为其下属7家全资、控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《关于马上消费金融股份有限公司第三轮增资暨补充确认第一、二轮增资为关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 现金分红分段表决情况
议案号:6 议案名称:《公司2017年度利润分配预案》
■
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(四) 关于议案表决的有关情况说明
根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次股东大会议案6、议案7、议案8和议案9对中小投资者的表决单独计票，中小投资者是指持股5%（不含5%）以下的股东。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：重庆索通律师事务所
律师：罗巍、秦宏基
2、 律师鉴证结论意见：
出席会议的重庆索通律师事务所罗巍、秦宏基律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序和表决方式等相关事项符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
重庆百货大楼股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600729 证券简称：重庆百货 公告编号：临2018-031
重庆百货大楼股份有限公司
第六届七十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
重庆百货大楼股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年5月15日以书面和电子邮件方式向全体董事发出召开第六届七十次董事会会议通知和会议材料。本次会议于2018年5月18日上午11:00在公司31楼一会议室以现场表决方式召开，公司7名董事会成员中7名董事全部出席。公司监事会列席本次会议，符合《公司法》和《重庆百货大楼股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长何谦先生提议召开并主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司独资成立华南区域分中心的议案》
公司同意所属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司在广州独资成立华南区域分中心，项目总投资2000万元，其中注册资本1000万元。该项目投资利润率24.2%，投资回收期4.9年，净现值1843万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于重庆仕益产品质量检测有限责任公司独资成立铜梁子公司的议案》
公司同意所属全资子公司重庆仕益产品质量检测有限责任公司在重庆铜梁独资成立铜梁子公司，项目总投资296万元，其中注册资本296万元。该项目投资利润率28.70%，投资回收期2.6年，净现值139万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于重庆商社汽车贸易有限公司独资成立重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司的议案》
公司同意所属全资子公司重庆商社汽车贸易有限公司独资成立重庆商社汽贸长永汽车销售服务有限公司（暂定名），项目总投资500万元，其中注册资本500万元。该项目投资利润率18.77%，投资回收期3.5年，净现值38.1万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过《关于物流配送中心对庆荣库进行物流标准化改造的议案》
公司同意物流配送中心对庆荣库进行物流标准化改造。项目总投资3366万元，投资利润率6.41%，投资回收期7.3年，净现值227万元。
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
重庆百货大楼股份有限公司董事会
2018年5月19日
