上海置信电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：2018-014号
上海置信电气股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，由公司董事长宋云翔先生主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席10人，独立董事潘斌先生因工作原因未能出席本次股东大会；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书牛希红女士出席本次会议；公司高级管理人员列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2018年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于预计公司2018年度对子公司担保额度并授权公司管理层办理有关担保手续的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：公司独立董事2017年度述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：公司2017年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2018年度财务和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于预计公司2018年度日常关联交易额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：关于补选董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案中，议案10涉及关联交易事项，控股股东国网电力科学研究院有限公司持有公司428,138,981股份，依法回避表决；议案5、10为特别决议事项，经出席会议股东或代理人所持有效表决权股份总数的2/3以上通过，其他议案为普通决议事项，经出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：林惠、苗晨
2、 律师鉴证结论意见：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 上海置信电气股份有限公司2017年年度股东大会决议
2、 国浩律师（上海）事务所关于上海置信电气股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书
上海置信电气股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600517 证券简称：置信电气 公告编号：临2018-015号
上海置信电气股份有限公司
第六届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海置信电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2018年5月10日发出会议通知，会议于2018年5月18日在南京市江宁区诚信大道19号南瑞集团会议中心A2-310召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，独立董事潘斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事赵春光先生代为投票表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长宋云翔先生主持，经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议并通过了《关于选举公司副董事长的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
根据《公司章程》的规定，经征询各有关方面意见，公司董事会选举杨骥珉先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
杨骥珉先生简历详见公司第六届董事会第十九次会议决议公告。
二、审议并通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》（表决结果为11票同意，0 票反对，0 票弃权）。
为保障公司董事会专门委员会的正常运行，董事会补选杨骥珉先生为战略委员会委员，任期自本次董事会议审议通过之日起至本届董事会任期届满。
本次补选后，第六届董事会战略委员会任职情况如下：
召集人为宋云翔先生，委员为宋云翔先生、杨骥珉先生、蔡炜先生、赵仰东先生、夏清先生、王遥女士。
特此公告
上海置信电气股份有限公司
董事会
2018年5月18日
