恒通物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603223 证券简称：恒通股份 公告编号：2018-029
恒通物流股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：恒通物流股份有限公司二楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由刘振东先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书程业先生出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、 议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、 议案名称：《2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、 议案名称：《公司2017年年度报告正文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、 议案名称：《聘任山东和信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：《2017年度内部控制评价报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、 议案名称：《公司及控股子公司2018年度贷款融资预计额度》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、 议案名称：《预计公司2018年度关联交易》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、 议案名称：《董事及其他高级管理人员报酬》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：《关于公司监事报酬》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、 议案名称：《公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、 议案名称：《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、 议案名称：《使用部分自有资金购买理财产品》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 累积投票议案表决情况
15、 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》（非独立董事）
■
16、 《董事会换届选举暨第三届董事会董事候选人提名》（独立董事）
■
17、 《监事会换届选举暨第三届监事会监事候选人提名》
■
(三) 现金分红分段表决情况
■
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(五) 关于议案表决的有关情况说明
1、根据表决结果，本次股东大会所有议案均获得通过。
2、《关于2018年度为控股子公司提供担保的议案》和《使用部分自有资金购买理财产品》以特别决议通过，获得有效表决权股份总数2/3以上通过。
3、本次年度股东大会所表决的议案中涉及关联股东回避表决的议案是议案9。在表决议案9时，关联股东宋建波、龙口南山投资有限公司回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：熊川、张莹
2、 律师鉴证结论意见：
综上所述，本所认为，公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
恒通物流股份有限公司
2018年5月18日
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-030
恒通物流股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下或简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年5月14日发出通知，于2018年5月18日16时在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《恒通物流股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事一致同意，形成决议如下：
1、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《选举公司董事长、副董事长》的议案。
董事会经过审核，一致同意刘振东先生任公司第三届董事会董事长，于江水先生任公司第三届董事会副董事长。任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
2、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会战略委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会战略委员会由3名委员组成，其中非独立董事2人，独立董事1人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会战略委员会委员由刘振东、徐向艺和张景荣担任；委员会主任委员由刘振东担任。
3、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会审计委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会审计委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会审计委员会委员由孙明成、徐向艺和崔晓坤担任；委员会主任委员由孙明成担任。
4、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会薪酬与考核委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员由张平华、徐向艺和柳丹担任；委员会主任委员由张平华担任。
5、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《董事会提名委员会换届》的议案。
董事会经过审核，一致同意公司第三届董事会提名委员会由3名委员组成，其中非独立董事1人，独立董事2人，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
同意公司第三届董事会提名委员会委员由徐向艺、张平华和刘振东担任；委员会主任委员由徐向艺担任。
6、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司总经理》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任赵喜清先生任公司总经理，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
7、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司副总经理》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任于江水先生、李健先生、张景荣先生、程业先生、刘国阳先生、惠朋举先生任公司副总经理，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
8、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司财务总监》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任惠朋举先生任公司财务总监，任期自公司本次董事会通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
9、会议以赞成9票、反对0票、弃权0票，赞成票数占全体董事人数的100%，审议通过了关于《聘任公司董事会秘书》的议案。
董事会经过审核，一致同意聘任程业先生任公司董事会秘书，任期与第三届董事会的任期保持一致（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
三、独立董事意见
独立董事认为：
本次聘任的总经理赵喜清；副总经理于江水、李健、张景荣、程业、刘国阳、惠朋举；财务总监惠朋举，均符合《上市公司治理准则》、《公司法》和本公司章程规定的任职资格，均具备担任相应职务的专业知识和工作经验，有较强的管理决策能力，且实绩良好，符合履行相关职责的要求。本次任免事项履行了相关的法定程序。
本次聘任的董事会秘书程业符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司法》规定的任职资格，具备担任董事会秘书职务的专业知识和工作经验，符合履行相关职责的要求。本次董事会秘书的聘任履行了相关的法定程序。
四、上网公告附件
恒通物流股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员的意见。
特此公告。
恒通物流股份有限公司董事会
2018年5月19日
附件：
刘振东先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师、高级物流师。历任恒通有限总经理、执行董事，在中国物流与采 购联合会任常务理事。2007年5月～2011年11月在恒通有限任董事长、总经理，2011年12月～2015年12月任恒通股份董事长、总经理，2015年12月至今任公司董事长。
于江水先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2007年5月～2011年9月在恒通有限任监事，2011 年10月～2011年11月任恒通有限副董事长，2011年12月至今任恒通股份副董事长、副总经理。
赵喜清先生：男，中国国籍，无境外居留权，高中学历。自1993年起在龙口港集团任职。2012年1月～2016年1月，在龙口海达物流公司，任总经理；2016年2月～2017年8月，在龙口港集团公司，任总经理助理。现任公司总经理。
张景荣先生：男，中国国籍，无境外居留权，毕业于山东工商学院，本科学历。2010年4月～2012年5月任公司调运部科员、副经理、经理，2012年6月～2013年11月任公司人力资源部经理，2013年12月～2014年8月任公司运行一部经理，2014年9月～2015年6月任公司安监部经理，2015年12月至今任公司副总经理，2016年5月至今任公司董事。
程业先生：男，中国国籍，无境外居留权。天津外国语学院，国际经济与贸易本科；上海财经大学，金融学硕士。2008年～2015年在国信证券股份有限公司投资银行事业部历任项目经理、高级经理、业务总监。现任公司董事会秘书。
刘国阳先生：男，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1995年～2003年在龙口市洼东煤矿有限公司任司机；2007年5月起在恒通有限任职，现任公司副总经理。
惠朋举先生：男，中国国籍，无境外居留权，毕业于信阳师范学院，本科学历。2008年5月～2011年10月在用友股份有限公司任项目经理，2011年11月～2013年7月在北京诺亚舟咨询有限公司任项目经理，2014年2月起就职于恒通股份，现任公司副总经理。
李健先生：男，中国国籍，无境外居留权，大专学历，国际注册物流规划师。2009年起在恒通有限任职，现任公司副总经理。
股票代码：603223 股票简称：恒通股份 公告编号：2018-031
恒通物流股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒通物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2018年5月14日发出通知，于2018年5月18日16:30时在公司会议室召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《恒通物流股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事一致同意，形成决议如下：
1.审议关于《选举监事会主席》的议案。
监事会经过审核，同意选举孙昊任公司第三届监事会主席，任期自本次监事会选举通过之日起三年（即自2018年5月18日起至2021年5月18日止）。
表决结果为：会议赞成3票、反对0票、弃权0票，通过了关于《选举监事会主席》的议案。
特此公告。
恒通物流股份有限公司监事会
2018年5月19日
附件：简历
孙昊，男，中国国籍，无境外居留权，专科学历。1992年7月毕业于烟台职工大学，2007年5月至2011年2月任公司安监部经理，2011年3月至2013年12月任恒通驾驶员培训有限公司副经理，2014年1月至今任恒通驾驶员培训有限公司经理，2016年5月任公司监事。
