新疆火炬燃气股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

证券代码：603080 证券简称：新疆火炬 公告编号：2018-024

新疆火炬燃气股份有限公司2017年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日

(二) 股东大会召开的地点：新疆喀什地区喀什市世纪大道南路77号新疆火炬燃气股份有限公司会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会会议由公司董事长赵安林先生主持。本次会议的召开及表决方式符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事11人，出席11人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书牛汉先生出席会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：《2017年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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2、 议案名称：《2017年监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

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3、 议案名称：《2017年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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4、 议案名称：《2017年年度报告及摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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5、 议案名称：《关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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6、 议案名称：《续聘公司2018年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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7、 议案名称：《关于2018年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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8、 议案名称：《2017年度财务决算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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9、 议案名称：《2018年度财务预算报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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10、 议案名称：《2018年监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

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(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案3、议案5、

议案6、议案7；

2、本次审议的议案5为关联交易议案，参会董事赵安林、陈志龙、郭鹏、秦秀丽、严始军、张秀丽、热依汗姑丽﹒苏坦为本议案的关联股东，均回避了表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京浩天安理律师事务所

律师：李刚、何正军

2、 律师鉴证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

四、 备查文件目录

1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

新疆火炬燃气股份有限公司

2018年5月19日