安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司
2017年度股东大会决议的公告

2018-05-19 来源：上海证券报

证券代码:002298 证券简称:中电鑫龙公告编号:2018-039

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2017年度股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要提示

1、本次股东大会无否决、修改、增加提案的情况。

2、本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。

一、会议召开和出席情况

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2017年度股东大会现场会议于2018年5月18日上午10点在公司三楼会议室召开，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

二、会议出席情况

出席本次会议的股东及股东代表10人，代表有表决权的股份140,700,065股，占公司股份总数的19.987%；

出席现场投票的股东及股东代表6人，代表有表决权的股份140,562,014股，占公司股份总数的19.967%；

通过网络和交易系统投票的流通股股东4人，代表有表决权的股份138,051股，占公司股份总数的0.020%。

本次会议由公司董事会召集，公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次会议，董事长束龙胜先生主持本次大会。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的相关规定，会议合法有效。

三、议案审议表决情况

大会以现场记名投票的表决方式和网络投票表决方式审议了以下议案，

审议表决结果如下：

一、审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决情况：同意140,662,214股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.973%；反对37,851股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.027%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意906,302股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的95.991%；反对37,851股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的4.009%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

二、审议通过了《2017年度财务决算报告》

三、审议通过了《2017年年度报告及摘要》

四、审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

五、审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》

表决情况：同意140,287,212股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的99.707%；反对412,853股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0.293%；弃权0股，占出席会议所有股东所持有表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票情况为：同意531,300股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的56.273%；反对412,853股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的43.727%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。

六、审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》

七、审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

八、审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划议案》

九、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》

上述议案内容详见2018年4月25日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、律师出具的法律意见

公司法律顾问北京市天元律师事务所委派律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》全文详见信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

五、备查文件

（一）安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2017年度股东大会决议；

（二）北京市天元律师事务所出具的《北京市天元律师事务所关于安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司2017年度股东大会的法律意见》。

特此公告

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司董事会

二○一八年五月十八日

北京市天元律师事务所关于安徽

中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

2017年度股东大会的法律意见

京天股字（2018）第290号

致：安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司

安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）2017年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，其中现场会议于2018年5月18日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称“本所”）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则（2016修订）》（以下简称“《股东大会规则》”）以及《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。

为出具本法律意见，本所律师审查了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届董事会第十四次会议决议公告》、《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司第七届监事会第九次会议决议公告》《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决票的现场监票计票工作。

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表的意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所及经办律师同意将本法律意见作为本次股东大会公告的法定文件，随同其他公告文件一并提交深圳证券交易所（以下简称“深交所”）予以公告，并依法对出具的法律意见承担责任。

本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，并出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集、召开程序

公司第七届董事会第十四次会议于2018年4月24日作出决议召集本次股东大会，并于2018年4月25日通过指定披露媒体发出了《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》，载明了召开本次股东大会的时间、地点、审议事项、出席会议对象和会议登记手续等内容。

公司本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会现场会议于2018年5月18日在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路118号）315会议室召开，由公司董事长束龙胜先生主持会议，完成了全部会议议程。本次股东大会的网络投票通过深交所股东大会网络投票系统进行，通过深交所交易系统进行投票的具体时间为：2018年5月18日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15：00期间的任意时间。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格

（一）出席本次股东大会的人员资格

出席公司本次股东大会的股东及股东代理人（包括网络投票方式）共10人，共计持有公司有表决权股份140,700,065股，占公司股份总数的19.987%，其中：

1、根据出席公司现场会议股东提供的股东持股凭证、法定代表人身份证明、股东的授权委托书和个人身份证明等相关资料，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表（含股东代理人）共计6人，共计持有公司有表决权股份140,562,014股，占公司股份总数的19.967%。

2、根据深圳证券信息有限公司提供的网络投票结果，参加本次股东大会网络投票的股东共计4人，共计持有公司有表决权股份138,051股，占公司股份总数的0.020%。

公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份的股东（或股东代理人）以外其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”） 6人，代表公司有表决权股份数944,153股，占公司股份总数的0.134%%。

除上述公司股东及股东代表外，公司董事、监事、董事会秘书、本所律师出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。

（二）本次股东大会的召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。

网络投票股东资格在其进行网络投票时，由证券交易所系统进行认证。在参与网络投票的股东代表资格均符合有关法律法规及公司章程的前提下，经核查，本所律师认为，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法、有效。

三、本次股东大会的表决程序、表决结果

经查验，本次股东大会所表决的事项均已在《安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知》中列明。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，对列入议程的议案进行了审议和表决，未以任何理由搁置或者不予表决。

本次股东大会所审议事项的现场表决投票，由监事、股东代表及本所律师共同进行计票、监票。本次股东大会的网络投票情况，以深圳证券信息有限公司向公司提供的投票统计结果为准。

经合并网络投票及现场表决结果，本次股东大会审议议案表决结果如下：

（一）审议通过了《2017年度董事会工作报告》

表决结果：通过。

（二）审议通过了《2017年度财务决算报告》

表决结果：通过。

（三）审议通过了《2017年年度报告及摘要》

表决结果：通过。

（四）审议通过了《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：通过。

（五）审议通过了《关于2018年度为控股子公司提供担保额度及控股子公司之间的担保额度的议案》

表决结果：通过。

（六）审议通过了《2017年度利润分配预案的议案》

表决结果：通过。

（七）审议通过了《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》

表决结果：通过。

（八）审议通过了《关于公司未来三年（2018-2020）股东回报规划议案》

表决结果：通过。

（九）审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投向用于永久性补充流动资金的议案》

表决结果：通过。

四、结论意见

综上，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

北京市天元律师事务所（盖章）

负责人： _______________

朱小辉

经办律师（签字）： ______________

任浩

______________

杨君

本所地址：中国北京市西城区丰盛胡同28号

太平洋保险大厦10层，邮编：100032

2018年5 月18日

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