广东燕塘乳业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业公告编号：2018-020
广东燕塘乳业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，无变更、取消、否决议案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、现场会议召开时间：2018年5月18日下午14:30起，会期半天。
3、现场会议召开地点：广州市黄埔区香荔路188号 广东燕隆乳业科技有限公司行政楼五楼2号会议室
4、现场会议主持人：公司董事长黄宣先生
5、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合。其中，网络投票时间：2018年5月17日-2018年5月18日。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月17日下午15:00至2018年5月18日下午15:00的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年5月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00。
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等现行法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东20人，代表股份95,570,157股，占上市公司总股份的60.7373％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份87,241,791股，占上市公司总股份的55.4444％。
通过网络投票的股东7人，代表股份8,328,366股，占上市公司总股份的5.2929％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东10人，代表股份2,481,657股，占上市公司总股份的1.5772％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份2,443,357股，占上市公司总股份的1.5528％。
通过网络投票的股东5人，代表股份38,300股，占上市公司总股份的0.0243％。
3、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市君合（广州）律师事务所律师现场见证了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会对《广东燕塘乳业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行了表决，具体表决结果如下：
（一）审议《关于审议〈2017年年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议《关于审议〈2017年年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议《关于审议〈2017年年度财务决算报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。。
本议案获得通过。
（四）审议《关于审议〈2017年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议《关于审议〈2017年年度内部控制自我评价报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议《关于审议2017年年度利润分配方案的议案》
总表决情况：
同意95,549,157股，占出席会议所有股东所持股份的99.9780％；反对21,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0220％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,460,657股，占出席会议中小股东所持股份的99.1538％；反对21,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.8462％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（八）审议《关于审议〈2017年年度报告〉及其摘要的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（九）审议《关于审议2018年日常关联交易预计的议案》
总表决情况：
同意3,762,637股，占出席会议有表决权的股东所持股份的99.6029％；反对7,800股，占出席会议有表决权的股东所持股份的0.2065％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权的股东所持股份的0.1906％。
中小股东总表决情况：
同意2,466,657股，占出席会议中小股东所持股份的99.3956％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权7,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.2901％。
本议案所涉关联股东广东省燕塘投资有限公司、广东省粤垦投资有限公司、广东省湛江农垦集团公司、黄宣及谢立民回避本议案表决。
本议案获得通过。
（十）审议《关于审议〈2018年年度财务预算报告〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）审议《关于续聘2018年审计机构的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案获得通过。
（十二）审议《关于修订公司〈章程〉的议案》
总表决情况：
同意95,562,357股，占出席会议所有股东所持股份的99.9918％；反对7,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0082％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意2,473,857股，占出席会议中小股东所持股份的99.6857％；反对7,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.3143％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议审议议案，获得通过。
修订后的公司《章程》全文详见公司同日发布在巨潮资讯网的公告。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市君合（广州）律师事务所
2、出具法律意见的律师姓名：刘桂君、罗皓雯
3、结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规及公司《章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、《广东燕塘乳业股份有限公司2017年年度股东大会会议决议》；
2、《北京市君合（广州）律师事务所关于广东燕塘乳业股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
广东燕塘乳业股份有限公司董事会
2018年5月18日
