北京万通地产股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
证券代码：600246 证券简称：万通地产 公告编号：2018-021
北京万通地产股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步规范公司治理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关规定，以及中证中小投资者服务中心的《股东建议函》，结合公司实际情况，经北京万通地产股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2018年5月18日召开的第七届第四次临时会议审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订。
本次《公司章程》修订的具体内容如下：
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表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案将作为公司2018年第二次临时股东大会增加临时提案提交股东大会审议。修订后的《公司章程》将报北京市工商行政管理局备案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
北京万通地产股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：600246证券简称：万通地产公告编号：2018-022
北京万通地产股份有限公司
关于2018年第二次临时股东大会
增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次：
2018年第二次临时股东大会
2. 股东大会召开日期：2018年6月1日
3. 股权登记日
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二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人：嘉华东方控股（集团）有限公司
2. 提案程序说明
公司于2018年5月17日公告了股东大会召开通知，将于2018年6月1日召开股东大会。单独或者合计持有65.97%股份的股东嘉华东方控股（集团）有限公司在2018年5月17日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为进一步规范公司治理，保护中小投资者权益，根据《中华人民共和国公司法（2013年修订）》、中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕23号）、中国证监会《上市公司股东大会规则（2016年修订）》（证监会公告〔2016〕22号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）等相关规定，以及中证中小投资者服务中心的《股东建议函》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修改内容详见公司于2018年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-021）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2018年5月17日公告的原股东大会通知事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2018年6月1日9点 30分
召开地点：北京市朝阳区朝外大街甲6号万通中心写字楼D座4层第一会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年6月1日
至2018年6月1日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
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1、 各议案已披露的时间和披露媒体
本议案内容详见公司于2018年5月19日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京万通地产股份有限公司关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2018-021）。同时，公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2018年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
北京万通地产股份有限公司董事会或其他召集人
2018年5月19日
●报备文件
（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件1：授权委托书
授权委托书
北京万通地产股份有限公司：
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
