现代投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2018-043
现代投资股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1．召开时间
现场会议召开时间：2018年5月18日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年5月18日9:30－11:30， 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2018年5月17日15:00至2018年5月18日15:00期间的任意时间。
2．召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司会议室。
3．召开方式：现场投票及网络投票相结合
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事长周志中先生
6．本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东533人，代表股份616,944,078股，占上市公司总股份的40.6465％。
其中：通过现场投票的股东15人，代表股份526,501,297股，占上市公司总股份的34.6878％。
通过网络投票的股东518人，代表股份90,442,781股，占上市公司总股份的5.9587％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、 提案审议表决情况
（一）本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，以特别决议审议通过议案六，以普通决议审议通过除议案六以外的其他议案。
1.2017年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意585,314,401股，占出席会议所有股东所持股份的94.8732％；反对31,157,293股，占出席会议所有股东所持股份的5.0503％；弃权472,384股（其中，因未投票默认弃权5,250股），占出席会议所有股东所持股份的0.0766％。
中小股东总表决情况：
同意65,780,223股，占出席会议中小股东所持股份的67.5293％；反对31,157,293股，占出席会议中小股东所持股份的31.9858％；弃权472,384股（其中，因未投票默认弃权5,250股），占出席会议中小股东所持股份的0.4849％。
表决结果：该议案获得通过。
2.2017年年度利润分配预案
总表决情况：
同意531,144,187股，占出席会议所有股东所持股份的86.0928％；反对85,760,899股，占出席会议所有股东所持股份的13.9009％；弃权38,992股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议所有股东所持股份的0.0063％。
中小股东总表决情况：
同意11,610,009股，占出席会议中小股东所持股份的11.9187％；反对85,760,899股，占出席会议中小股东所持股份的88.0413％；弃权38,992股（其中，因未投票默认弃权10,000股），占出席会议中小股东所持股份的0.0400％。
表决结果：该议案获得通过。
3.2017年度董事会工作报告
总表决情况：
同意528,400,328股，占出席会议所有股东所持股份的85.6480％；反对88,036,666股，占出席会议所有股东所持股份的14.2698％；弃权507,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0822％。
中小股东总表决情况：
同意8,866,150股，占出席会议中小股东所持股份的9.1019％；反对88,036,666股，占出席会议中小股东所持股份的90.3775％；弃权507,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5206％。
表决结果：该议案获得通过。
4.2017年度监事会工作报告
总表决情况：
同意583,240,495股，占出席会议所有股东所持股份的94.5370％；反对33,196,599股，占出席会议所有股东所持股份的5.3808％；弃权506,984股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.0822％。
中小股东总表决情况：
同意63,706,317股，占出席会议中小股东所持股份的65.4002％；反对33,196,599股，占出席会议中小股东所持股份的34.0793％；弃权506,984股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议中小股东所持股份的0.5205％。
表决结果：该议案获得通过。
5. 关于改聘2018年度审计机构的议案
总表决情况：
同意582,382,906股，占出席会议所有股东所持股份的94.3980％；反对33,222,788股，占出席会议所有股东所持股份的5.3851％；弃权1,338,384股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.2169％。
中小股东总表决情况：
同意62,848,728股，占出席会议中小股东所持股份的64.5199％；反对33,222,788股，占出席会议中小股东所持股份的34.1062％；弃权1,338,384股（其中，因未投票默认弃权163,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.3740％。
表决结果：该议案获得通过。
6.关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意521,186,316股，占出席会议所有股东所持股份的84.4787％；反对94,504,678股，占出席会议所有股东所持股份的15.3182％；弃权1,253,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议所有股东所持股份的0.2031％。
中小股东总表决情况：
同意1,652,138股，占出席会议中小股东所持股份的1.6961％；反对94,504,678股，占出席会议中小股东所持股份的97.0175％；弃权1,253,084股（其中，因未投票默认弃权138,700股），占出席会议中小股东所持股份的1.2864％。
表决结果：该议案获得出席会议股东及股东代表所持表决权股份总数的2/3 以上同意表决通过。
（二）大会听取了《公司独立董事2017年度述职报告》。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：李晓峰 周丽
（三）结论性意见：本次年度股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《网络投票指引》、《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2017年年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2018年5月18日
