浙江金鹰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600232 证券简称：金鹰股份 公告编号：2018-022
浙江金鹰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省舟山市定海区金鹰股份第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长傅国定先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书出席会议，其他公司高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《2017年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度利润分配方案（预案）
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2018年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于为控股子公司提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘任本公司2018年度财务审计和内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于未来三年（2018-2020年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：对外担保管理制度
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
上述议案6属关联交易审议事项，关联股东浙江金鹰集团有限公司回避了该议案的表决。该公司持有本公司177,173,451股，占本公司总股本的48.58％。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：沈田丰 缪诗艺汪琛
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序，出席本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
浙江金鹰股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018-023
浙江金鹰股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第九届董事会第一次会议通知于2018年5月18日股东大会产生新一届董事人选后即下发通知并送达各新任董事。会议于2018年5月18日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席董事9人，实到董事9人，公司监事、拟聘任的总经理、副总经理及董事会秘书等列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体董事共同推举董事傅国定先生主持，经过充分研究和讨论，董事会形成如下决议：
一、《关于选举公司董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举傅国定先生为公司第九届董事会董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
二、《关于选举公司副董事长的议案》；
由全体董事投票表决，选举陈伟义先生为公司第九届董事会副董事长。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
三、《关于聘任公司总经理的议案》；
经董事长傅国定先生提名，聘任潘明忠先生为公司总经理。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
四、《关于聘任公司董事会秘书的议案》；
经董事长傅国定先生提名，聘任韩钧先生为公司董事会秘书。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
五、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经总经理潘明忠先生提名，聘任傅祖平先生、徐波涛先生和刘海军先生为公司副总经理，聘任凌洪章先生为公司财务总监。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
经总经理潘明忠先生提名，聘任施季清先生为公司证券事务代表。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
以上人员任期均为三年，自2018年5月18日至2021年5月17日止。
（有关人员简历附后）
七、《关于继续设立第九届董事会各专门委员会的议案》；
为完善公司治理结构，提高公司治理水平，提高董事会的决策能力和执行能力，根据本公司章程和公司治理纲要要求，本届董事会继续设立董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会组成人员如下：
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董事会各专门委员会将根据其工作细则开展工作，向董事会提交相关报告和文件，为董事会决策提供支撑。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
董事会
2018年5月18日
附：相关人员简历
傅国定，男，汉族，1945年1月出生，大专学历，高级经济师。1966 年起创办定海纺织机械厂、舟山市纺织机械厂、舟山麻纺织厂、定海绢纺厂等企业。1994 年起任浙江金鹰股份有限公司董事长。1987 年获浙江省优秀企业家，1988 年起先后荣获“全国优秀经营管理者”、“五一劳动奖章”、“全国劳动模范”等荣誉称号。现任公司董事长。
陈伟义，男, 汉族，1971年1月出生，籍贯:舟山定海,优秀党员干部、助理工程师，1988年参加工作，历任机械质检科长、公司质监部副部长、部长，机械党支部负责人，区级劳动模范，浙江省优秀思想工作者，2013年起担任公司党委副书记兼质监部部长，现任公司副董事长、党委负责人。
潘明忠，男，汉族，1963年10月出生，大专学历，高级工程师。1982年起历任定海纺织机械厂生产科长、车间主任、技术副厂长、浙江金鹰股份有限公司副总经理。1996年起荣获舟山市首届中青年科技人才奖、十佳青年星火带头人、省跨世纪学术带头人等荣誉称号。现任浙江金鹰股份有限公司董事、总经理。
韩钧，男，汉族，1980年3月出生，大学本科学历，经济师。2010年11月，参加上海证券交易所举办的第38期董事会秘书培训班，取得董秘资格证书。历任民丰特种纸股份有限公司证券事务代表、董事会办公室副主任等。现任浙江金鹰股份有限公司董事会秘书。
傅祖平，男，汉族，1960年出生，大专学历，中共党员，2001年起任浙江金鹰股份伊犁亚麻制品分公司经理，2009年至今任公司副总经理。2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司监事。
徐波涛，男，汉族，1976年11月出生，1997年10月起在舟山达利针织厂从事技术工艺工作，1999年7月起至2017年中任浙江金鹰股份有限公司纺织块销售经理。2017年起任浙江金鹰共创纺织有限公司销售负责人。
刘海军，男，汉族，1980年3月出生，中共党员，1996年起历任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂维修工、机修队长、设备主任、车间主任、厂长。现任浙江金鹰股份有限公司亚麻分厂厂长兼麻纺党支部书记。
凌洪章，男，汉族，1972年8月出生，研究生学历，注册会计师，曾任广西北生药业股份有限公司财务中心主任、无锡市天然集团有限公司财务总监。现任浙江金鹰股份有限公司财务总监。
施季清，男，汉族，1983年1月出生，本科学历，中共党员，助理经济师。2005年7月起历任浙江金鹰股份有限公司进出口部业务员、进出口部部门经理等，公司证券部助理。现任公司证券事务代表。
证券代码：600232 股票简称：金鹰股份 编号：临2018-024
浙江金鹰股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江金鹰股份有限公司第九届监事会第一次会议通知于2018年5月18日股东大会产生新一届监事人选后即下发通知并送达各新任监事。会议于2018年5月18日在公司办公楼三楼会议室召开。会议应出席监事5人，实到监事5人。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由全体监事共同推举监事密和康先生主持，经过充分研究和讨论，监事会形成如下决议：
审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》
由全体监事投票表决，选举密和康先生为公司第九届监事会主席。监事会主席任期为三年，自2018年5月18日至2021年5月17日止。
表决结果： 5票同意，0票反对，0票弃权
特此公告。
浙江金鹰股份有限公司
监事会
2018年5月18日
