无锡农村商业银行股份有限公司
关于向下修正“无锡转债”转股
价格的公告
证券代码：600908证券简称：无锡银行公告编号：2018-040
转债代码：110043转债简称：无锡转债
无锡农村商业银行股份有限公司
关于向下修正“无锡转债”转股
价格的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●修正前转股价格：8.90元/股
●修正后转股价格：6.85元/股
●无锡转债本次转股价格调整实施日期：2018年5月21日
无锡农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2018年5月18日召开了2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案》。根据《无锡农村商业银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》相关条款，在无锡转债存续期间，当本行A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%时，本行董事会有权提出无锡转债转股价格向下修正方案并提交本行股东大会审议表决。修正后的转股价格应不低于审议上述方案的股东大会召开日前二十个交易日本行A股股票交易均价和前一交易日本行A股股票交易均价。截至目前，无锡转债已满足转股价格向下修正的条件。
本行2018年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）召开日前二十个交易日，本行A股股票交易均价为人民币6.85元；本次股东大会召开日前一个交易日本行A股股票交易均价为人民币6.84元。因此，本次向下修正后的无锡转债转股价格为6.85元/股。无锡转债转股的起止日期：自2018年8月6日至2024年1月30日。
特此公告。
无锡农村商业银行股份有限公司董事会
2018年5月19日
证券代码：600908 证券简称：无锡银行 公告编号：2018-041
无锡农村商业银行股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：无锡市滨湖区金融二街9号无锡农商行3楼第一会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
是。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事15人，出席9人，邵辉、王国东、王敏彪、倪志娟、金凯红、张庆、王怀明、蔡则祥、刘一平出席了会议。陶畅、马海疆、殷新中、孙志强、唐劲松、孙健因事未出席；
2、 公司在任监事9人，出席4人，徐建新、方柯、陈思源、吴媛媛出席了会议。钱云皋、赵汉民、包明、包可为、周方召因事未出席；
3、 公司副行长陈步杨、仲国良、王永忠、陈红梅，董事会秘书孟晋出席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于本行A股可转换公司债券转股价格向下修正的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的特别决议议案为议案1，上述议案获得了出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：徐蓓蓓、蔡含含
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果及决议内容合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
无锡农村商业银行股份有限公司
2018年5月19日
