运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600767 证券简称：ST运盛 公告编号：2018-037
运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由董事长徐慧涛先生主持。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席3人，董事杨晓初、李建龙、陈芳、王中华因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事符霞、杨垠莹因工作原因未能出席本次会议；
3、 董事会秘书孙奉军出席会议；公司副总经理兼财务总监贾育峰列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2017年年度报告》全文及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于2017年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于公司续聘2018年度审计机构及内部控制审计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：监事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：关于修改《运盛（上海）医疗科技股份有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
14、 关于换届选举公司第九届董事会非独立董事的议案
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15、 关于换届选举公司第九届董事会独立董事的议案
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16、 关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会换届选举的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
1、议案1-11及议案13属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案12属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东大会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、议案8涉及关联交易，公司控股股东四川蓝润资产管理有限公司作为关联股东对该议案已回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：张梅星、阎士强、罗丽枝
2、 律师鉴证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会决议；
2、 北京大成（上海）律师事务所关于运盛（上海）医疗科技股份有限公司2017年年度股东大会的法律意见书。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-038号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月18日在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅通过现场及通讯方式召开。会议通知于2018年5月8日以电话和电子邮件等方式送达全体董事。
本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长海乐女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、 审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》
同意选举海乐女士为公司第九届董事会董事长（简历后附）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
二、审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会委员及主任委员的议案》
1、同意选举海乐女士、倪受彬先生、胡颖女士为公司第九届董事会战略委员会委员；海乐女士担任该委员会主任委员（简历后附）。
2、同意选举胡颖女士、海乐女士、骆玉鼎先生为公司第九届董事会审计委员会委员；胡颖女士担任该委员会主任委员（简历后附）。
3、同意选举骆玉鼎先生、海乐女士、倪受彬先生为公司第九届董事会提名委员会委员；骆玉鼎先生担任该委员会主任委员（简历后附）。
4、同意选举倪受彬先生、海乐女士、胡颖女士为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员；倪受彬先生担任该委员会主任委员（简历后附）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长海乐女士提名，同意聘任徐慧涛先生为公司总经理，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
四、 审议通过《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》
经公司董事长海乐女士提名，同意聘任孙奉军先生为公司董事会秘书；经公司总经理徐慧涛先生提名，同意聘任孙奉军先生为公司副总经理，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
五、 审议通过《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》
经公司总经理徐慧涛先生提名，同意聘任贾育峰先生为公司副总经理、财务总监，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
六、 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
同意聘任刘芷言女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期一致（简历后附）。
表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司董事会
2018年5月18日
附：简历
海乐，女，1974年3月出生，管理学硕士，EMBA，中共党员。曾先后任河南财政证券公司职员、中原证券股份有限公司证券研究所信息总监、资产管理总部副总经理、上海融昌资产管理有限公司董事、副总经理、长发集团长江投资实业股份有限公司董事、总经理、党委委员、上海银领资产管理有限公司执行董事、总裁、法定代表人。
徐慧涛，男，1977年出生，工商管理硕士，中国注册人力资源测评师。曾就职于中国石油吐哈油田油建公司、万腾实业集团有限公司，曾任四川省荣新集团有限公司人力行政中心总监，蓝润地产股份有限公司副总经理。现任本公司第八届董事会董事长兼总经理。
胡颖，女，1962年出生，大专学历，1983年7月毕业于上海立信会计专科学校会计学专业，注册会计师，1983年8月至1988年3月，在中国科学院上海分院从事财务工作；1988年4月至1998年3月，在深圳蛇口中华会计师事务所从事审计工作；1998年4月至2008年3月，在上海东华会计师事务所从事审计工作；2008年4月至2014年1月，任上海佳豪船舶工程设计股份有限公司（300008）财务总监；2014年2月至2016年2月任上海佳豪企业发展集团有限公司财务总监；2016年3月至2017年12月任苏州艾隆科技股份有限公司财务总监；现任苏州艾隆科技股份有限公司顾问。
倪受彬，男，1973年3月出生，法学博士，上海对外经贸大学法学院院长、教授、博士生导师。2009年获上海市“曙光学者”称号，2014年获上海市“浦江人才”称号，上海首批“教育法治人才”，兼任中国银行法研究会常务理事、上海市法学会金融法研究会副会长、上海市法学会财富法治研究中心副主任。上海法院金融审判专家咨询员（2009-2014）、上海第一中级人民法院涉自贸区案件专家陪审员、上海市经济与信息化委员会法律顾问、青岛市法律顾问。
骆玉鼎，男，1971年出生，经济学（金融学）博士，副教授，曾任上海财经大学金融学院常务副院长、上海财经大学商学院执行院长，现为上海市金融学会常务理事、上海财经大学商学院金融学副教授。
孙奉军，男，1972年出生，经济学（金融学）博士，博士后。曾任济南重型机械厂助理工程师、天同证券投资银行部高级经理、中诚信国际信用评级有限公司高级分析师、山东省资产管理有限公司总经理助理、太平养老保险股份有限公司企业年金主管、上海金融学院金融工程系副研究员、上海新阳半导体材料股份有限公司董事会秘书。2017年4月起任本公司副总经理。
贾育峰，男，1978年出生，工商管理硕士。曾任职于上海浦东发展银行外滩支行市场部负责人、上海复星医药（集团）股份有限公司财务部副总经理、上海鹏欣（集团）有限公司财务部副总经理、海银金融控股集团有限公司资金部总经理、苏州金螳螂企业（集团）有限公司财务总监、深圳市蓝润金融控股集团有限公司财务总监。
刘芷言，女，1993年出生，大学本科学历，持有上海证券交易所董事会秘书资格证，曾就职于葛兰素史克（中国）投资有限公司，自2017年6月起就职于公司董事会办公室，2017年8月至今担任公司证券事务代表。
证券代码：600767 证券简称：ST运盛公告编号：2018-039号
运盛（上海）医疗科技股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年5月18日在上海市浦东新区张江东区凯庆路299号贵和厅通过现场方式和通讯方式召开。会议通知于2018年5月8日以电话和电子邮件等方式送达全体监事。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由符霞女士主持。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和本公司章程的规定，会议所作决议合法有效。
会议作出如下决议：
一、审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》
同意选举符霞女士为公司第九届监事会主席（简历后附）。
表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权
特此公告。
运盛（上海）医疗科技股份有限公司监事会
2018年5月18日
附：简历
符霞，女，1977年出生，本科学历。2002年参加工作，曾任职于重庆报业集团、中国人寿保险宣汉公司，本公司第八届监事会监事长。现任深圳市蓝润金融控股集团有限公司综合管理中心主任。
