上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-023
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
1、 本次股东大会没有否决或修改提案的情况
2、 本次股东大会没有新提案提交表决的情况
一、 会议召开和出席情况：
1、召开时间：
现场会议：2018年5月18日（星期五） 上午9:00
2、网络投票：
（1） 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2018年5月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2） 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2018年5月17日15：00至2018年5月18日15：00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：上海市浦东新区康桥东路700号公司会议室
4、会议召开方式：现场记名投票与网络投票相结合
5、召集人：公司董事会
6、主持人：胡佳佳女士
7、本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规的规定以及《上海美特斯邦威服饰股份有限公司章程》的规定。
8、会议出席情况：
（1） 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计6人，代表股份1,498,417,534股，占公司总股本的59.6385%。
（2） 现场出席股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代表4人，代表股份1,498,415,659股，占公司总股本的59.6384%；通过网络投票出席的股东2人，代表股份1,875股，占公司总股本的0.0001%。
（3） 列席现场会议的人员：公司部分董事、监事、高级管理人员、董事会秘书；君合律师事务所上海分所见证律师。
二、 提案审议和表决情况：
公司董事会于2018年4月27日发出《关于召开2017年年度股东大会的通知》。本次股东大会出席会议的股东对本次会议审议的全部议案进行了认真审议，会议采取集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、 审议通过了《2017年度董事会工作报告》
同意1,498,417,159股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99997%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
2、 审议通过了《2017年度监事会工作报告》
同意1,498,417,159股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99997%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
3、 审议通过了《2017年度财务决算报告》
同意1,498,417,159股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99997%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
4、 审议通过了《关于2017年年度报告及摘要的议案》
同意1,498,417,159股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99997%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
5、 审议通过了《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
同意930,800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.95973%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.04027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意930,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.95973%；反对375股，占出席会议中小股东所持股份的0.04027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
关联股东回避了本议案的表决。
6、 审议通过了《关于接受控股股东财务资助的议案》
同意930,800股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.95973%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.04027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意930,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.95973%；反对375股，占出席会议中小股东所持股份的0.04027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
关联股东回避了本议案的表决。
7、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
同意1,498,417,159股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99997%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意930,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.95973%；反对375股，占出席会议中小股东所持股份的0.04027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
8、 审议通过了《关于2017年度利润分配预案的议案》
同意1,498,417,159股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99997%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意930,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.95973%；反对375股，占出席会议中小股东所持股份的0.04027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
9、 审议通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员薪酬情况的议案》
同意1,497,490,859股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.93816%；反对926,675股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.06184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意4,500股，占出席会议中小股东所持股份的0.48326%；反对926,675股，占出席会议中小股东所持股份的99.51674%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
10、 审议通过了《关于2018年度授信规模的议案》
同意1,497,490,859股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.93816%；反对926,675股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.06184%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
11、 审议通过了《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
同意1,498,417,159股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的99.99997%；反对375股，占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0.00003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次会议股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东总表决情况：同意930,800股，占出席会议中小股东所持股份的99.95973%；反对375股，占出席会议中小股东所持股份的0.04027%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0%。
三、 律师见证情况
本次股东大会由君合律师事务所上海分所指派律师现场见证，并出具了法律意见书，其结论性意见为：公司2017年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》以及《股东大会规则》的有关规定，本次股东大会表决结果合法、有效。
四、 备查文件
1、 公司2017年年度股东大会会议决议；
2、 君合律师事务所上海分所关于上海美特斯邦威服饰股份有限公司2017年年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
2018年5月18日
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：临2018-024
债券代码：112193 债券简称：13美邦01
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
关于控股股东所持股份解除质押及质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东股份解除质押的情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“本公司”）于近日接到控股股东上海华服投资有限公司（以下简称“华服投资”）通知，获悉华服投资前期所质押的本公司股份中的10,000,000股已于近日解除质押（占本公司总股本的0.40%）。
二、 股东股份质押的基本情况
同时，华服投资将其所持有本公司的部分股份进行质押，具体事项如下：
■
2018年5月17日，华服投资将其持有本公司股份中的147,157,191股（占华服投资所持本公司股份的11.56%，占本公司股份总数的5.86%）进行质押，质押股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了相关登记手续，股份质押期限自办理登记手续之日起至向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押登记为止，质押期间该股份予以冻结不能转让。
三、 股东股份累计质押的情况
截止本公告日，华服投资共持有本公司股份1,272,486,359股，占公司总股本2,512,500,000股的50.65%，其中质押股份总数为849,562,191股，占公司总股本的33.81%。
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2018年5月18日
