天域生态环境股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603717 证券简称：天域生态 公告编号：2018-053
天域生态环境股份有限公司2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二)股东大会召开的地点：上海市崇明区三绿公路（明珠湖公园畔）上海明珠湖度假村
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长罗卫国先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席5人，董事孙玉文先生、董事冯新先生、独立董事刘小进先生、王新安先生因工作原因未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人，监事周剑先生因工作原因未能出席本次会议；
3、 公司副总经理、董事会秘书周薇女士和财务总监谷向春先生出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：《2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2017年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《〈2017年年度报告〉及其摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于公司2017年度利润分配和资本公积转增股本的方案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于聘任会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于公司2018年度对外担保预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2018年度董事和监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外担保制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司关联交易制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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16、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：《关于修改〈天域生态环境股份有限公司内部控制制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：《关于制定〈天域生态环境股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称：《关于制定〈天域生态环境股份有限公司重大内部信息报告制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称：《关于制定〈天域生态环境股份有限公司关于防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决情况
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(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会审议的议案6和议案8以特别决议审议通过，其他议案均以普通决议形式审议通过。其中，议案9关联股东罗卫国、史东伟、区升强和陈庆辉已回避表决；议案6、议案7、议案8和议案9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：陈德志、周鸿彬
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》等相关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天域生态环境股份有限公司
2018年5月19日
