贵人鸟股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：603555 证券简称：603555 公告编号：2018-032
贵人鸟股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：厦门市湖里区泗水道629号翔安商务大厦18楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，现场会议由董事长林天福先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事11人，出席5人，董事林清辉、周世勇、蔺会杰、程杭、王奋、闫钢军因公出差未能出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席1人，监事黄惠泉、庄黎明因公出差未能出席本次会议；
3、 董事会秘书洪再春先生出席本次会议，其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度利润分配方案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于2017年度向经销商提供短期资金支持情况及预计2018年度短期资金支持额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《关于2018年度公司及子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《关于2018年董事、监事和高管薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于增补独立董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
股东大会审议通过上述以上议案。其中，议案5和议案11为特别决议议案，经出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上通过。所有议案均不涉及关联交易，不存在需关联股东回避表决的情形。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：杨开广、徐昆
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
贵人鸟股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：603555 证券简称：贵人鸟 公告编号：临2018-033
债券代码：122346 债券简称：14贵人鸟
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第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2018年5月18日下午3:30在厦门市翔安商务大厦18楼公司会议室以“现场+通讯”会议方式召开，本次会议通知和议案于2018年5月15日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体董事。本次会议应出席董事11人，实际表决的董事11人；公司监事和高管列席本次会议。本次会议由董事长林天福先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
全体与会董事以现场投票表决方式审议通过以下决议：
1、 审议通过《关于增补董事会专业委员会委员的议案》
因董事会成员的变化，现对董事会专业委员会委员进行增补。其中，增补陈合先生为审计委员会、薪酬委员会成员，增补赵廉慧先生为提名委员会成员。增补后的专业委员会成员组成情况如下：
战略发展委员会的委员为：林天福、林涛、王奋，其中林天福先生为主任委员。
审计委员会的委员为：陈合、林涛、林思恩，其中陈合先生为主任委员。
提名委员会的委员为：王奋、赵廉慧、林思恩，其中王奋女士为主任委员。
薪酬与考核委员会的委员为：林涛、陈合、林清辉，其中林涛先生为主任委员。
特此公告。
贵人鸟股份有限公司董事会
2018年5月18日
