山东华泰纸业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600308 证券简称：华泰股份 公告编号：2018-017
山东华泰纸业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：山东省东营市广饶县华泰孙武湖温泉度假酒店
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长李晓亮主持会议。会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事7人，出席7人；
3、 董事会秘书任英祥出席了会议；全体高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2017年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：2017年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：2017年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：2017年度审计委员会年度履职情况报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：2017年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：2017年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
7、 议案名称：2017年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于聘请2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于确认2017年度日常关联交易以及预计2018年度日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：关于签订日常关联交易协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、 议案名称：关于独立董事津贴、费用的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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2、 关于选举独立董事的议案
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3、 关于选举监事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案9、10，华泰集团有限公司、李建华、朱万亮、李刚、李晓亮、魏文光系关联股东，回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：北京大成（上海）律师事务所
律师：华涛、朱涛
2、 律师鉴证结论意见：
公司2017年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会人员资格和召集人资格合法有效；会议表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》、《股东大会规则》、《网络投票细则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
山东华泰纸业股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-018
山东华泰纸业股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会第一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开。会议应到董事9人，实到9人，公司高管人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
一、《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》。
1、选举李晓亮为公司第九届董事会董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举魏文光为公司第九届董事会副董事长，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》。
1、选举公司董事会战略委员会成员：李晓亮、魏立军、张凤山、王泽风、朱永河。李晓亮为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
2、选举公司董事会提名委员会成员：王泽风、刘俊彦、李晓亮。王泽风为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
3、选举公司董事会审计委员会成员：刘俊彦、王莉、魏文光。刘俊彦为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
4、选举公司董事会薪酬考核和考核委员会成员：王莉、刘俊彦、李传径。王莉为召集人。
同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理议案》。
根据董事长提名，聘任魏文光担任公司总经理，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司第九届董事会秘书和证券事务代表的议案》。
根据董事长提名，聘任任英祥担任公司董事会秘书，聘任李华伟为公司证券事务代表，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》。
根据总经理提名，聘任李国顺、谢士兵、王玉海、李丽、迟玉祥、
孙长德担任公司副总经理，聘任陈国营担任公司财务总监，任期三年。
同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司董事会
二〇一八年五月十八日
附件：相关人员简历
李国顺，男，1976年2月生，中国国籍，大学学历，历任公司新闻纸车间工段长、车间副主任、主任、副总经理，东营华泰纸业有限公司总经理，公司销售部总经理、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。
谢士兵，男，1974年8月生，中国国籍，大学学历，工程师，历任公司环保部副科长、化工车间副主任、主任、公司水处理总经理、公司环保部副总经理、监事会主席、公司副总经理等职务。现任公司副总经理。
王玉海，男，1974年6月生，中国国籍，大专学历，经济师。1997年参加工作，历任公司销售部业务员，审计部法律事务副科长，审计部法律事务科科长，企管法律部副部长，企管部副部长，企管部副总经理、监事、物资招投标部总经理等职务，现公司副总经理。
李丽，女，1978年11月生，中国国籍，大学学历，历任公司销售总公司副科长、销售办公室副主任、主任、销售管理副总经理、公司监事等职务，现任公司副总经理。
迟玉祥，男，1976年5月生，中国国籍，大学学历，工程师，1999年参加工作，历任公司团委书记、党委委员、工会副主席、党政综合办主任、公司副总经理、董事等职务。现任公司副总经理。
孙长德，男，1965年10月生，中国国籍，大学学历，1989年参加工作，历任公司制浆化验员、设备科副科长、项目科科长、项目管理部副部长、部长、设备项目管理公司副总经理、安徽华泰林浆纸有限公司总经理等职务。现任公司副总经理。
陈国营，男，1975年10月生，中国国籍，大学学历。历任公司财务部副科长、科长、副总经理、财务总监等职务。现任公司财务总监。
任英祥，男，1983年9月生，大学学历。历任本公司财务部副科长、证券部副科长、总经理办公室主任、财务部副部长、副总经理、证券事务代表、董事会秘书等职务。现任公司董事会秘书。
李华伟，男，1985年2月生，中国国籍，大学学历。历任本公司法律事务部副主任、董事长办公室副主任兼董事长秘书等职务，现任公司证券事务代表。
证券代码：600308 股票简称：华泰股份 编号：2018-019
山东华泰纸业股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会第一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开。会议应到监事7人，实到7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做的决议合法有效。经过充分讨论，审议了如下议案：
《关于选举公司第九届监事会主席、副主席的议案》。
1、选举任文涛为公司第九届监事会主席，任期三年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
2、选举李世山为公司第九届监事会副主席，任期三年。
同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
山东华泰纸业股份有限公司监事会
二〇一八年五月十八日
