中国中铁股份有限公司重大资产重组停牌公告

A股简称：中国中铁 A股代码：601390 公告编号：临2018-032

H股简称：中国中铁 H股代码：00390

中国中铁股份有限公司重大资产重组停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）因正在筹划市场化债转股，标的资产为债转股过程中投资人取得的公司部分子公司的股权，可能构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，经向上海证券交易所申请，公司股票已于2018年5月7日起停牌，有关详情请见公司于2018年5月7日、5月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中国中铁股份有限公司重大事项停牌公告》（公告编号：临2018-025）、《中国中铁股份有限公司重大事项继续停牌公告》（公告编号：临 2018-027）。

停牌期间，公司及相关方积极推进该重大事项，经与相关方论证和协商，根据中国证券监督管理委员会《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，该事项因涉及发行股份购买资产，按照重大资产重组的程序履行。

为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，经公司申请，公司股票自 2018年5月 21日起继续停牌。公司前期筹划重大事项停牌时间计入本次重大资产重组停牌时间。公司本次发行股份购买资产预计停牌时间自2018年5月7日起不超过一个月。

公司将按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，组织相关中介机构开展审计、评估、法律及财务顾问等各项工作。停牌期间，公司将根据重大资产重组的进展情况，及时履行信息披露义务。待相关工作完成后召开董事会审议发行股份购买资产预案或方案，及时公告并复牌。如公司未能在上述期限内披露发行股份购买资产预案或方案，公司将根据项目推进情况确定是否向上海证券交易所申请延期复牌。

公司信息披露网站及指定媒体为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和《证券时报》，有关公司信息以公司在前述网站及指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者及时关注，并注意投资风险。

特此公告。

中国中铁股份有限公司

董事会

2018年5月19日