湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：2018-047
湖北凯乐科技股份有限公司
关于召开2017年年度股东大会的提示性公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●股东大会召开日期：2018年5月25日
●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月26日召开第九届董事会第十九次会议，审议通过了《关于提请公司召开2017年年度股东大会的议案》，拟定于2018年5月25日召开2017年年度股东大会，并于2018年4月28日、5月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登了《湖北凯乐科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知》（公告编号：临2018-038）、《湖北凯乐科技股份有限公司关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告》（公告编号：临2018-043）。为确保公司股东充分了解本次股东大会的相关信息，现将有关事项提示公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2017年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2018年5月25日 13点30分
召开地点：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座26楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2018年5月25日
至2018年5月25日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》规定，上市公司召开股东大 会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投 票权。公司本次股东大会由独立董事胡振红女士作为征集人向公司全体股东征集对本次股东大会所审议股权激励相关事项的投票权。有关征集对本次股东大会所审议事项投票权的时间、方式、程序等具体内容详见公司于2018年5月12日发布在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的凯乐科技临2018-044号《湖北凯乐科技股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次大会还将听取独立董事作2017年度述职报告。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第九届董事会第十八次、第十九次、第二十次会议及第九届监事会第六次、第七次会议、第八次会议审议通过，具体内容见2018年3月28日、4月28日、5月12日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）所登载的公告。
2、特别决议议案：9、10、11、13、14、15、16、17、18、20、21、25、26、27
3、对中小投资者单独计票的议案：1-27
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2018年5月24日9:00—11:30，14:00—16:30。
2、登记办法：
（1）自然人股东持本人身份证原件或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等办理登记手续；委托他人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股票账户卡等办理登记手续；
（2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、能证明其具有法定代表人身份资格的有效证明、法定代表人身份证原件；授权他人出席的，被授权人凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、授权委托书和本人身份证原件等办理登记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件发送扫描件的方式登记（须在2018年5月24日16：30时前送达或电子邮件至公司），不接受电话登记。
3、登记地点及联系方式：武汉市洪山区虎泉街108号凯乐桂园B座2603公司证券部（邮政编码：430079）。
联系电话：027-87250890
电子邮箱：zhouhupei@cnkaile.com
联 系 人：韩平 周胡培
4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
六、其他事项
1、与会股东食宿费用及交通费用自理；
2、网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
湖北凯乐科技股份有限公司董事会
2018年5月19日
附件1：授权委托书
● ●报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
湖北凯乐科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2018年5月25日召开的贵公司2017年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：2018年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600260 证券简称：凯乐科技 公告编号：临2018-048
湖北凯乐科技股份有限公司
关于控股股东股份质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖北凯乐科技股份有限公司（以下简称“公司”或“凯乐科技”）于2018年5月18日收到控股股东荆州市科达商贸投资有限公司（以下简称“科达商贸”）通知，科达商贸将其持有的本公司部分股份办理了证券质押登记手续。具体情况如下：
一、股份质押的具体情况
1、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于2018年5月18日出具的证券质押登记证明，科达商贸于2018年5月17日将其持有的凯乐科技500,000股无限售流通股质押给华夏银行股份有限公司武汉江汉支行，质押数量占公司总股本的0.07%，质押登记日为2018年5月17日，质押期限1年。
2、截至本公告日，科达商贸持有本公司股份165,081,106股，占公司总股本708,848,523股的23.29%。本次质押后，科达商贸累计质押其持有的公司股份总数127,670,000股，占其持有公司股份总数的77.34%，占公司总股本的18.01%。
二、控股股东质押情况
1、股份质押的目的
科达商贸进行本次股份质押的目的是为凯乐科技融资提供担保。
2、资金偿还能力、可能引发的风险及应对措施
凯乐科技资信状况良好，本次质押融资的还款来源为凯乐科技的流动资金等，质押风险可控。如后续出现平仓风险，科达商贸和凯乐科技将采取包括但不限于提前还款等措施应对上述风险。本次股份质押不会引起实际控制人对其所持公司股份的表决权的转移，不会导致公司实际控制权发生变更。上述质押事项如若出现其他重大变动情况，公司会按规定及时披露相关情况。
特此公告
湖北凯乐科技股份有限公司
董事会
二○一八年五月十九日
