天津天药药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：600488 证券简称：天药股份 公告编号：2018-037
天津天药药业股份有限公司
2018年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：天津市开发区西区新业九街19号天药股份办公楼四楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事张杰先生主持大会，采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席3人，逐一说明未出席董事及其理由；
董事李 静女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事袁跃华先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事周晓苏女士因工作原因未能出席本次股东大会；
董事万国华先生因工作原因未能出席本次股东大会；
董事俞 雄先生因工作原因未能出席本次股东大会。
2、 公司在任监事5人，出席4人，逐一说明未出席监事及其理由；
监事张国娟女士因工作原因未能出席本次股东大会。
3、 董事会秘书王春丽女士的出席情况，高管姚克挺先生列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
1、 关于选举董事的议案
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(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(四) 关于议案表决的有关情况说明
议案1属于股东大会特别决议事项。该事项已经出席本次股东大会股东有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：天津长实律师事务所
律师：孙立武、郭筱畅
2、 律师鉴证结论意见：
律师认为，公司2018年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
天津天药药业股份有限公司
2018年5月18日
证券代码：600488 股票简称：天药股份 编号：2018-038
天津天药药业股份有限公司
关于2017年年度报告环境信息的补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
天津天药药业股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2018年 3 月 29 日在 《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上刊登了公司 2017 年年度报告。
近日，上海证券交易所下发部分上市公司及其子公司涉及重点排污单位名单，要求在名单内涉及上市公司母公司及合并报表范围子公司的，需进一步自查相关公司的环境信息是否已经在2017年年报中予以披露，如未按要求披露，需提交补充（更正）公告。接到通知后，公司立即开展自查工作，在已披露的2017年年度报告中，有关环境信息披露不够充分，现参照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号--年度报告的内容与格式》（2017年修订）第四十四条要求，在年报“第五节重要事项十八、积极履行社会责任的工作情况（三）环境信息情况 1、属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明”中对有关内容进行补充披露，内容如下：
公司高度重视环境保护工作，严格遵守环保法律、法规和相关监管要求，近年来持续加大环保投入，不断提升环保治理水平。
一、EHS方针与目标
（1）EHS（环保、安全、健康）方针：遵守安全环保法规，防治结合持续改进；节能降耗减污增效，安全健康规避风险；关爱员工保护环境，树立天药品牌形象。
（2）EHS目标：不断降低公司单位产值的能源消耗；不断降低工伤发生率；员工创造良好的工作环境；不断降低操作中燃烧、爆炸的风险；不断降低废水、废气中有害物质的排放量；对职工进行全面的安全教育。
二、排污信息
（1）废物的处理处置方式：公司污水经污水处理站处理达标后通过厂区西北侧污水处理站内污水总排口排入开发区西区污水处理厂。废气经吸收塔处理（水膜或碱液吸收）后，通过20米高排气口有组织排往大气中（吸收塔数量为33套），废活性炭交天津环保局指定的具有资质的公司处理。
（2）排放污染物情况：废水含有COD、BOD、氨氮等污染物（排放情况见《水污染物排放情况表》），废气含有少量有机溶媒挥发气体（排放情况见《废气染物排放情况表》）。
水污染物排放情况表
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废气染物排放情况表
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三、环保设施的建设和运行情况
环保设施运行正常，详见下表：
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2017年度资源消耗情况：电2055.82万kWh，折标煤2527吨； 蒸汽114541吨，折标煤11718吨；综合能耗14252吨标煤，单耗为102.73 千克标煤/万元产值。
报告期内未发生重大环境问题。公司在今后的生产经营中将继续履行环境社会责任，增强企业综合竞争力，为环境保护做出应有贡献。
四、建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况
公司共有6个建设项目，相关环评批复及验收情况详见下表：
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五、 突发环境事件应急预案
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六、 环境自行监测方案
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特此公告。
天津天药药业股份有限公司董事会
2018年5月18日
