五矿资本股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600390 证券简称：五矿资本 公告编号：2018-029
五矿资本股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：北京市东城区朝阳门北大街五矿广场C213-C214会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长任珠峰先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事5人，出席5人；
3、 董事会秘书李淼出席会议；部分高管列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《公司2017年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：《公司2017年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、 议案名称：《公司2017年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：《公司2017年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：《公司2017年度社会责任报告》
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：《关于决定天健会计师事务所（特殊普通合伙）2017年度审计费用的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：《公司2017年年度报告》及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：《公司股东回报规划（2018年-2020年）》
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、 议案名称：《关于预计2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、 议案名称：《关于公司及子公司利用部分临时闲置资金进行委托理财的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、 议案名称：《关于全资子公司五矿资本控股有限公司拟发行非金融企业债务融资工具的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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13、 议案名称：《关于提请股东大会授权办理本次注册、发行银行间债券市场非金融企业债务融资工具相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、特别决议议案
无
2、关联交易议案
议案名称：议案9《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》
关联股东名称：中国五矿股份有限公司
关联关系：控股股东
所持表决权股份数量：1,764,220,035股
回避情况：回避
关联股东名称：长沙矿冶研究院有限责任公司
关联关系：集团兄弟公司
所持表决权股份数量：125,626,629股
回避情况：回避
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：莫彪、王喜
2、 律师鉴证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
五矿资本股份有限公司
2018年5月19日
股票代码：600390股票简称：五矿资本公告编号：临2018-030
五矿资本股份有限公司
关于董事会秘书变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
五矿资本股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事会秘书李淼先生的书面辞职报告，由于工作变动原因，辞去公司董事会秘书职务。
根据有关规定，李淼先生辞去职务自辞职报告送达公司董事会之日起生效。
公司董事会对李淼先生在担任公司董事会秘书期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
为保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作的开展，依照《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司于2018年5月18日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》，同意聘任郭泽林先生（简历附后）为公司副总经理、董事会秘书。任职期限自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
郭泽林先生已取得董事会秘书资格证明，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所董事会秘书管理办法》等相关法律、法规和规则的要求，在本次董事会会议召开之前，公司已按相关规定将郭泽林先生的董事会秘书任职资格提交至上海证券交易所并通过审核。郭泽林先生不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
郭泽林先生与本公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。
二、独立董事意见
1、根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，郭泽林先生具备担任上市公司高级管理人员的资格。
2、郭泽林先生具备相关专业知识和决策能力, 能够胜任公司相应高级管理人员职务，并已承诺受聘后将切实履行职责。
3、本次聘任公司副总经理、董事会秘书的决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
我们同意公司聘任郭泽林先生为公司副总经理、董事会秘书。
三、董事会秘书的联系方式如下：
地址：北京市海淀区三里河路5号五矿大厦
电话：010-68495142
传真：010-68495975
邮箱：guozel@minmetals.com
特此公告。
五矿资本股份有限公司董事会
2018年5月19日
附件：
郭泽林先生简历
郭泽林男，中共党员，大学本科，学士学位，经济师。曾任中国冶金科工股份有限公司董事会办公室公司治理与投资者关系处副处长，国内市场开发部副部长兼新兴产业开发处处长；现任五矿资本股份有限公司临时党委委员。
