东方金钰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：2018-50
东方金钰股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2018年5月18日
(二) 股东大会召开的地点：深圳市罗湖区贝丽北路水贝工业区2栋东方金钰大楼三楼会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长赵宁先生主持。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2017年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、 议案名称：公司2017年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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3、 议案名称：公司2017年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、 议案名称：公司2017年利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
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5、 议案名称：公司2017年年度报告正文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、 议案名称：关于预计公司及子公司2018年度新增贷款额度和为子公司担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、 议案名称：关于修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、 议案名称：关于选举李春江先生为第九届监事会股东代表监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二) 累积投票议案表决情况
10、关于选举第九届董事会董事的议案
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11、关于选举第九届董事会独立董事的议案
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(三) 现金分红分段表决情况
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(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(五) 关于议案表决的有关情况说明
上述第10项、第11项议案采用累积投票制进行选举，依据表决结果，本次股东大会审议议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（武汉）事务所
律师：夏少林、刘苑玲
2、 律师鉴证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席股东大会人员的资格及股东大会的表决程序和表决结果均符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，合法、有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
3、 本所要求的其他文件。
东方金钰股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-51
东方金钰股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届董事会第一次会议于2018年5月18日下午5点在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位董事。会议由董事长赵宁先生主持，应参会董事5人，实际参会董事5人。公司高管及监事会成员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议后，采用记名投票表决的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举公司董事长的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
经公司董事会选举赵宁先生为公司董事长，董事长任公司法定代表人，任期三年。
（二）审议并通过了《关于第九届董事会各专门委员会成员的议案》；
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；
鉴于第九届董事会已经组成，第九届董事会各专门委员会成员具体如下：
投资决策委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、赵宁
财务审计委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁
提名委员会：张兆国（主任委员）、万安娃、赵宁
薪酬与考核委员会：万安娃（主任委员）、张兆国、宋孝刚
特此公告。
东方金钰股份有限公司
2018年5月19日
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-52
东方金钰股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
东方金钰股份有限公司第九届监事会第一次会议于2018年5月18日在公司会议室召开。本次会议已提前通知各位监事。会议由监事会主席李春江先生主持，应参会监事3人，实际参会监事3人。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议后，采用记名投票的方式通过了如下决议：
（一）审议并通过了《关于选举李春江先生为第九届监事会主席的议案》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
东方金钰股份有限公司
监 事 会
2018年5月19日
附：候选监事会主席简历
李春江先生，1949年12月出生，大学本科，中共党员。现任瑞丽金泽投资管理有限公司副总经理，本公司监事会主席。
证券代码：600086 证券简称：东方金钰 公告编号：临2018-53
东方金钰股份有限公司
关于延期回复上海证券交易所关于公司
相关信息披露事项监管工作函的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
东方金钰股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月17日收到上海证券交易所上证公函【2018】0536号《关于东方金钰股份有限公司相关信息披露事项的监管工作函》（以下简称“《工作函》”）。上海证券交易所要求公司于2018年5月19日之前就《工作函》予以书面回复。
公司收到《工作函》后，公司董监高及财务顾问对《工作函》中涉及的问题进行了进一步研究和分析。因公司董监高尚需对相关问题审慎考虑，无法在2018年5月19日前完成回复，公司将尽快完成《工作函》的回复工作，并履行信息披露义务。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。
特此公告。
东方金钰股份有限公司
董 事 会
2018年5月19日
