快意电梯股份有限公司
第二届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-045

快意电梯股份有限公司

第二届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议通知于2018年5月10日以电话及专人送达的方式向全体董事、监事、高级管理人员发出，会议于2018年5月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应出席董事5人，亲自出席董事5人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由董事长罗爱文女士主持，出席会议的董事经审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会审议通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行选举。

罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生简历详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《关于董事会换届选举的公告》。

二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

鉴于公司第二届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司第二届董事会提名、第二届董事会提名委员会资格审核通过后，公司拟选举周志旺先生、谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述董事的任期自股东大会通过之日起三年。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

周志旺先生、谢锡铿先生作为公司第三届董事会独立董事候选人资格需经深圳证券交易所审核无异议后，将本议案提交2018年第一次临时股东大会审议，并以累积投票方式进行选举。

周志旺先生、谢锡铿先生简历详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事会换届选举的公告》。

三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》。

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案。

独立董事对该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》。

根据公司未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“电梯维护保养、电梯零部件销售范围。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。

公司章程修改情况如下：

■

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会及其授权人办理相关的工商变更登记事宜。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈总经理工作细则〉的议案》。

八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》。

九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》。

十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》。

十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》。

十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》。

十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈董事、监事、高级管理人员内部问责制度〉的议案。

十六、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈财务管理制度〉的议案》。

十七、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

十八、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈外部信息使用人管理制度〉的议案》。

十九、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈突发事件危机处理应急制度〉的议案》。

二十、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈投资者投诉处理工作制度〉的议案》。

二十一、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》。

二十二、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈内部控制制度〉的议案》。

二十三、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈股东回报计划（2018-2020年）〉的议案》。

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

二十四、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于设立河源分公司的议案》。

为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在河源设立分公司。

二十五、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2018年第一次临时股东大会的议案》。

经认真审议，决定于2018年6月6日在公司会议室召开2018年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-046

快意电梯股份有限公司

第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2018年5月10日以电话及专人送达的方式向全体监事发出，会议于2018年5月21日在公司会议室以现场会议的形式召开。会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《快意电梯股份有限公司公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议由监事会主席单平先生主持，出席会议的监事经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司监事会拟选举刘嘉慧女士、程卫安先生两人为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，上述两位监事候选人经股东大会选举为第三届监事会非职工代表监事后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并将采取累积投票制的逐项表决方式。

刘嘉慧女士、程卫安先生简历详见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《关于监事会换届选举的公告》。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》；

本议案尚需提交2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2018年5月21日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-047

快意电梯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期即将届满，为了顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》。

经公司董事会提名并经董事会提名委员会审查，公司独立董事已发表了同意的独立意见，公司第三届董事会由五名董事组成，其中非独立董事三名，独立董事两名。公司拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人（简历见附件）；拟选举周志旺先生、谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事候选人（简历见附件），上述独立董事候选人均已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后股东大会方可表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，关于上述董事候选人的议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生五名董事（其中三名非独立董事、两名独立董事）共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期为三年，自2018年第一次临时股东大会选举通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行董事职务，不得有任何损害公司和股东利益的行为。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日

附件：

非独立董事候选人简历

1、罗爱文女士： 1965年2月生，大专。1986年6月至1988年10月任职于东莞市莞城包装厂，1988年11月至1990年9月任东莞盛华时装厂会计，1990年10月至1998年8月任职于飞鹏工业，1998年9月至今任职于本公司，历任总经理、执行董事等职，现任公司董事长，同时担任东莞市政协常务委员、东莞市城区商会理事会副会长、东莞市女企业家联合会副会长、东莞市清溪女企业家联合会会长、东莞市进出口协会副会长、东莞市南城工商联第五届执行委员会副主席。

罗爱文女士为公司实际控制人。截至本公告披露之日，罗爱文女士直接持有公司股份59,429,655股，占公司总股本的17.75%；同时分别持有公司控股股东东莞市快意股权投资有限公司（以下简称“快意投资”）和东莞市合生股权投资合伙企业(有限合伙)（以下简称“合生投资”）95.28%和38.40%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司45.20%和4.63%的股权。

罗爱文女士与罗爱明先生为姐弟关系，除此之外罗爱文女士与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

2、罗爱明先生：1973年1月生，本科。1998年11月至今任职于本公司，历任公司采购主管、仓库主管、生产副总经理；现任公司董事、总经理，同时担任河南省鹤壁市政协委员、东莞市企业家协会第五届理事、东莞市企业联合会常务理事。

截至本公告披露之日，罗爱明先生直接持有公司股份16,322,078股，占公司总股本的4.88%；同时分别持有公司控股股东快意投资和合生投资4.72%和10%的股权，快意投资和合生投资分别持有公司45.20%和4.63%的股权。

罗爱明先生与公司实际控制人罗爱文女士为姐弟关系，除此之外罗爱明先生与公司持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

3、辛全忠先生：1966年7月生，大专，高级工程师。1986年7月至2000年6月任职于国营378厂；2000年6月至今任职于本公司，历任公司工程师、技术部部长、总工程师，现任公司董事、副总经理。主持完成了“新型永磁同步无机房电梯”等项目。

截至本公告披露之日，辛全忠先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

独立董事候选人简历

1、谢锡铿先生：1950年9月生，大专，曾被授予一级警督警衔、被评定为四级高级法官。1976年4月至1993年4月任职于东莞市人民法院，历任书记员、助审员、审判员、附城（东城）人民法庭庭长；1993年5月至1999年11月任东莞市公安局附城（东城）分局局长、附城（东城）区党委委员；1999年12月至2010年9月任职于东莞市人民法院，历任政工科长、民事审判第二庭庭长、工会主席、党组成员、审判委员会委员；2010年10月退休至今。2015年6月至今任公司独立董事。

截至本公告披露之日，谢锡铿先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

2、周志旺先生：1973年6月生，本科，中国注册会计师。1994年12月至1997年12月任职于广州天河会计师事务所业务二部，1997年12月至今任职于广东天健会计师事务所有限公司业务五部，现任部门经理。

截至本公告披露之日，周志旺先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-048

快意电梯股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2018年5月21日召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。公司第三届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事两名，职工代表监事一名。

公司监事会提名刘嘉慧女士、程卫安先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件）。

职工代表监事情况见公司于同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的的《关于公司职工代表监事换届选举结果的公告》（公告编号：2018-050）。

公司最近二年内曾担任过董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述议案需提交公司2018年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与职工代表大会选举产生的职工代表监事单平先生共同组成公司第三届监事会，任期自2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会

仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2018年5月21日

附件：

第三届监事会非职工代表监事候选人简历

1、程卫安先生：1976年2月生，高中学历。1998年9月至今任职于本公司，历任公司计划部长、安装部长、质量部长、售后部长，现任公司监事、快意工程总经理。

截至本公告披露之日，程卫安先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

2、刘嘉慧女士：1986年4月生，本科。2010年3月至2012年3月任职于东莞市达鑫江滨新城开发有限公司；2012年4月至2014年7月任职于东莞市中正集团有限公司，2014年8月至今历任任职于本公司，现任公司法务部部长。

截至本公告披露之日，刘嘉慧女士未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-049

快意电梯股份有限公司

关于第三届监事会职工代表监事选举结果的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司职工代表大会于2018年5月21日在公司会议室召开。会议一致同意选举单平先生为公司第三届监事会职工代表监事。

单平先生将与公司2018年第一次临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，第三届监事会任期自公司2018年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。

上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件。

为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第二届监事会仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

快意电梯股份有限公司监事会

2018年5月21日

附件：

第三届监事会职工代表监事简历

单平先生： 1962年11月生，硕士，高级工程师。1985年7月至1992年8月任职于国营建华机械厂电梯分厂；1992年9月至1995年2月于北京理工大学机械系攻读硕士学位，1995年3月至1999年4月任国营建华机械厂电梯分厂工程师；1999年5月至今任职于本公司，历任副总工程师、技术部长、营销技术总监，现任技术中心副主任、监事会主席（职工监事）。参与完成“旧楼加装电梯的研发”等项目。

截至本公告披露之日，单平先生未直接持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；亦不属于“失信被执行人”。

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-050

快意电梯股份有限公司

关于第三届董事会独立董事薪酬的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月21日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于第三届董事会独立董事薪酬的公告》，现将具体情况公告如下：

公司结合实际情况以及所处行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议同意，公司制定了第三届董事会独立董事薪酬方案。具体方案如下：

一、适用对象：第三届董事会独立董事。

二、适用期限：自公司股东大会审议通过之日起至实际任期届满。

三、薪酬标准及发放方法：薪酬标准为5万元/年（含税），按月平均发放。（其中，谢锡铿先生担任公司独立董事期间不领取薪酬。）

四、其他规定

1、上述薪酬为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣代缴。

2、公司独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，符合薪酬发放条件的，按其实际任期计算并予以发放。

3、在本薪酬方案执行期限内，新增的独立董事的薪酬按照本方案执行。

4、公司可根据行业状况及公司生产经营实际情况对独立董事薪酬标准进行适当调整。

本方案符合公司的实际经营情况，决策程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-051

快意电梯股份有限公司

关于增加公司经营范围及修改〈公司章程〉

相关条款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）未来发展规划及经营需要，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“电梯维护保养、电梯零部件销售范围。”，并对《公司章程》相关条款进行修改。具体情况如下：

一、经营范围变更情况

变更前：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）。

变更后：产销、安装、维修、改造：电梯，自动扶梯；产销、安装30吨以下桥式起重机，门式起重机。经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；生产、销售：机电产品、日用百货、办公用品、家具、活动房、体育用品、教学设备；房地产开发经营；电梯维护保养、电梯零部件销售范围。（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外；不单列贸易方式）。（涉及许可、资格证的，须凭有关许可、资格证经营）

二、《公司章程》的修订情况

公司经营范围变更后，《公司章程》相应条款也将进行修改，具体修订内容

对照如下：

《公司章程》修订前后对照表

■

以上修改最终以东莞市工商行政管理局核准登记为准，同意授权公司董事会或其授权人全权办理相关的工商变更登记事宜。

三、授权董事会全权办理相关变更手续事宜

公司增加经营范围需办理相关的工商变更手续，公司董事会提请股东大会

授权董事会或其授权人全权办理相关事宜。

以上事项已经公司2018年5月21日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-052

快意电梯股份有限公司

关于设立河源分公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概况

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步优化公司的销售和售后服务网络，提高公司产品和服务的市场覆盖率，为客户提供更加优质的产品和服务。公司拟在广东省河源市设立分公司。2018年5月21日，公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于设立河源分公司的议案》。根据《公司章程》等有关规定，此事项属于公司董事会审批权限，无需提请股东大会审批。

本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立分支机构基本情况

名称：快意电梯股份有限公司河源分公司

经营场所：广东省河源市

负责人：罗爱明

经营范围：在隶属公司的经营范围内开展相关业务

上述设立分公司的基本情况具体以当地工商登记机关核准内容为准。

三、存在风险及对公司影响

设立河源分公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

四、其他说明

1、公司本次设立分支机构事宜不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

2、董事会同意授权公司总经理及其指定的工作人员全权办理河源分公司设立登记的相关手续。

五、备查文件

1、公司第二届董事会第二十一次会议决议

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日

证券代码：002774 证券简称：快意电梯公告编号：2018-053

快意电梯股份有限公司

关于召开2018年第一次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2018年6月6日(星期三)下午14：30

●股东大会召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

●会议方式：现场投票与网络投票相结合方式

快意电梯股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年 5 月21日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》，决定于2018年 6 月6日（星期三）召开2018年第一次临时股东大，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次：2018年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法合规性说明：公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司召开2018年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开时间

1．现场会议时间：2018年6月6日（星期三）下午 14:30开始

2．网络投票时间：2018年6月5日至2018年6月6日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）系统进行网络投票的具体时间为2018年6月6日上午 9:30至 11:30，下午 13:00 至 15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年6月5日下午15:00 至 2018年6月6日下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的股权登记日：2018年5月30日（星期三）

（六）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票其中的一种方式。网络投票包含深圳证券交易所系统和互联网系统两种投票方式，同一表决权只能选择其中一种方式进行投票。重复投票的，表决结果以第一次有效投票表决为准。

（七）出席会议对象

1．截止2018年5月30日下午交易结束后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东均可以书面委托方式（授权委托书，见附件二）委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司的股东。

2．公司董事、监事及高级管理人员。

3．公司聘请的见证律师。

（八）会议召开地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》；

1.01、选举罗爱文女士为公司第三届董事会非独立董事；

1.02、选举罗爱明先生为公司第三届董事会非独立董事；

1.03、选举辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事；

（二）《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》；

2.01、选举周志旺先生为公司第三届董事会独立董事；

2.02、选举谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事；

（三）《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》；

3.01、选举程卫安先生为公司第三届监事会非职工代表监事；

3.02、选举刘嘉慧女士为公司第三届监事会非职工代表监事；

（四）《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》；

（五）《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》；

（六）《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》；

（七）《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》；

（八）《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》；

（九）《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》；

（十）《关于制定〈董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

（十一）《关于制定〈现金分红管理制度〉的议案》；

（十二）《关于制定〈股东回报计划（2018-2020年）〉的议案》。

上述议案已获公司第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十一次会议审议通过，具体议案内容详见公司刊登在巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn 和2018年5月21日的《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《中国证券报》上的相关公告。

议案（一）至议案（三）采用累积投票方式选举董事、监事，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事、非独立董事和非职工代表监事的表决分别进行，逐项表决。其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

三、提案编码

表一：本次股东大会议案编码表

■

四、会议登记事项：

（一）登记方式

1．法人股东的法定代表人出席会议必须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书、本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席的，还需持有本人身份证、法人授权委托书办理登记手续。

2．自然人股东亲自出席会议的需持本人身份证、持股凭证（证券公司交割单）以及证券账户卡；委托代理人出席会议的，还应持出席人本人身份证、授权委托书办理登记手续。

3．异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在 2018 年6月1日下午16:30 前传真或送达至本公司证券业务部，信函上须注明“股东大会”字样。）

（二）登记时间：2018年6月1日 9:00—11:30、14:00—16:30

（三）登记地点：东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司证券业务部

（四）联系方式：

电话：0769-82078888

传真：0769-87732448

邮箱：ifezq@ifelift.com

邮编：523652

联系人：卢红荣、白疆

五、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

（一）本次股东大会不提供任何礼品，出席会议股东的食宿费及交通费自理。

（二）网络投票系统异常的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遭突发重大事项影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

（一）公司第二届董事会第二十一次会议决议；

（二）公司第二届监事会第十一次会议决议。

八、相关附件

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

特此公告。

快意电梯股份有限公司董事会

2018年5月21日

附件一：参加网络投票的具体流程

参加网络投票的具体流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362774；

2、投票简称：快意投票；

3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如表一提案1.00，采用等额选举，应选人数为3位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如表一提案2.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举监事（如表一提案3.00，采用等额选举，应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在2位监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2018年6月6日的交易时间，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2018年6月5日下午15：00，结束时间为2018年6月6日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托_________先生/女士代表本人出席快意电梯股份有限公司2018年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：___________________________

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：_______________________

委托人持股数：_________________ 委托人股东账户：_______________

受托人签名： __________________ 受托人身份证号码：_____________

委托日期：_____________________

本人（或单位）对快意电梯股份有限公司2017年年度股东大会议案的投票意见如下：

■

附注：

1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。其它符号的视同弃权统计。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人可以自行投票表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人的，须加盖单位公章。

3、本授权委托有效期：自委托书签署之日起至本次股东大会结束为止。

委托日期：______年______月 ______日

附件三：

快意电梯股份有限公司

2018第一次临时股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上保持一致）

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2018年6月1日下午 16：30 之前以送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在发言意向及要点栏表明您的发言意向及要点，并注明所需时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

快意电梯股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第二十一次

会议相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《独立董事工作制度》、《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董事，现对公司第二届董事会第二十一次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、 关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的独立意见

经审阅本次董事会提交的第三届董事会非独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

（一）相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；

（二）经审查，罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会非独立董事资格。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”、国家公务员。

综上所述，我们同意拟选举罗爱文女士、罗爱明先生、辛全忠先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

二、关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的独立意见

经审阅本次董事会提交的第三届董事会独立董事候选人简历和相关资料，充分了解被提名人教育背景、工作经历等情况后，我们认为：

（一）相关候选人的提名程序符合《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等的有关规定，并已征得被提名人本人同意，不存在损害股东合法利益，尤其是中小股东合法利益的情形；

（二）经审查，周志旺先生、谢锡铿先生具备履行董事职责的任职条件和工作经验，能够胜任所聘岗位的职责要求，具备担任公司第三届董事会独立董事资格。不存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条、《公司章程》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规定的不得担任公司独立董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票；不属于“失信被执行人”；已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

综上所述，我们同意拟选举周志旺先生、谢锡铿先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

三、关于第三届董事会独立董事薪酬的独立意见

我们认为：公司董事会拟定的独立董事薪酬预案是结合公司经营规模、盈利状况，并参照行业薪酬水平、地区经济发展状况而制定的，有利于调动公司独立董事的工作积极性、强化独立董事勤勉尽责地意识，符合国家相关法律、法规的的规定，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为。我们同意董事会拟定的薪酬预案，并提交公司2018年第一次临时股东大会审议。

独立董事签署：

________________ ________________

谢锡铿 陈文洁

2018年5月21日