北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
证券代码：002665证券简称：首航节能公告编号：2018-027
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开
一、本次股东大会召开和出席情况
北京首航艾启威节能技术股份有限公司（以下简称“公司”）2017年年度股东大会于2018年5月21日14:00在公司总部办公楼二楼会议室召开（北京市丰台区南四环188号总部基地3区20号）。会议由董事会召集，董事长黄文佳先生主持，会期半天。会议采取现场会议的表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：2018年5月20日—2018年5月21日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月21日9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年5月20日15:00至2018年5月21日15:00期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计7人，代表公司股份900,361,172股，占公司有表决权股份总数的35.4652%。其中，出席现场会议的股东及股东代表7人，代表公司股份900,361,172股，占公司有表决权股份总数的35.4652%；通过网络投票的股东及股东代表0人，代表公司股份0股，占公司有表决权股份总数的0%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份2,247,941股，占上市公司总股份的0.0885％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份2,247,941股，占上市公司总股份的0.0885％。通过网络投票的股东0人,代表股份0股，占上市公司总股份的0％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师和保荐机构代表列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《公司2017年度董事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
2、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
3、审议通过了《关于公司2017年度财务决算的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
4、审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
5、审议通过了《关于募集资金年度存放与实际情况使用情况的专项报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
6、审议通过了《关于公司2017年年度报告全文及其摘要的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
7、审议通过了《关于继续聘任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
8、审议通过了《关于2017年度公司内部控制自我评价报告的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
9、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
表决结果：该项议案总有效表决股份数为900,361,172股。同意900,361,172股，占出席会议有表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权0股,占出席会议有表决权股份总数的0%。
其中，中小投资者表决结果为：
同意2,247,941股，占出席会议中小投资者有表决权股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%；
弃权0股，占出席会议中小投资者有表决权股份的0%。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市浩天安理律师事务律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京市浩天安理所律师事务律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2017年年度股东大会决议；
2、北京市浩天安理律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
北京首航艾启威节能技术股份有限公司
董事会
2018年5月21日
