湖北宜化化工股份有限公司
八届三十六次董事会决议公告
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018－062
湖北宜化化工股份有限公司
八届三十六次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）八届三十六次董事会于2018年5月21日以通讯表决方式召开。会议应参与董事9名，实参与董事 9名，符合《公司法》及本公司章程的有关规定。会议审议通过了《关于为子公司银行借款提供担保的议案》（详见巨潮资讯网同日公告2018-063，网址：http://www.cninfo.com.cn）
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年5月21日
证券代码：000422 证券简称：*ST宜化 公告编号：2018-063
湖北宜化化工股份有限公司
关于为子公司银行借款提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
本公司拟为内蒙古宜化化工有限公司等3家子公司向金融机构申请的借款提供担保。本次担保的主债权人为中国农业银行股份有限公司当阳市支行等3家金融机构，合计担保金额为63,700万元，分为三个担保事项。2018年5月21日，公司召开第八届董事会第三十六次会议，逐项审议通过了以下三个担保事项。上述担保事项的议案尚须提交公司股东大会审议。
1、内蒙古宜化化工有限公司向中国农业银行股份有限公司当阳市支行3,700万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、湖北宜化肥业有限公司向重庆农村商业银行万州分行20,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、青海宜化化工有限责任公司向甘肃银行股份有限公司营业部40,000万元借款担保。担保期限一年，担保方式为保证担保。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 被担保人基本情况
1、内蒙古宜化化工有限公司（以下简称“内蒙宜化”）、
住所：内蒙古自治区乌海市乌达工业园区
注册资本：90000万元
法定代表人：何千稳
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：生产销售：电石、氢氧化钠、盐酸、氯、乙醇、乙炔、氢、甲醛溶液、氯乙烯、乙醛、氯化氢、硫酸、1，2-二氯乙烷、一氧化碳（安全生产许可证有效期至2019年1月9日）； 一般经营项目：生产销售：纺织袋、塑料产品及塑料合金、石灰石、聚氯乙稀、季戊四醇；热电联产（凭资质经营）；化工技术咨询；设备制造与安装；粉煤调剂串换；煤炭批发经营；销售：煤炭、焦炭、焦粉、焦粒、日用百货、建筑材料。
公司主要财务指标: 截止2017年12月31日，青海宜化的资产总额为451,434.61万元，负债429,365.58万元，所有者权益22,069.03万元；2017年青海宜化实现营业收入325,460.99万元，净利润-28,118.41万元。截止2018年3月31日，青海宜化的资产总额为439,587.30万元，负债417,632.16万元，所有者权益21,955.13万元；2018年一季度实现营业收入82,549.65万元，净利润-113.90万元。
2、湖北宜化肥业有限公司（以下简称“肥业公司”）
住 所：宜昌市猇亭区猇亭大道399号
注册资本：20000万元
法定代表人：林剑
成立日期：2005年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：化肥、化工产品（不含化学危险品）制造、销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；硫酸、磷酸、氟硅酸钠生产（有效期至2019年9月29日）；磷酸销售（限厂内范围企业生产的磷酸销售）；化工技术咨询；硫磺销售（带有储存设施；有效期至2018年3月15日）；改性塑料、填充塑料（不含危险化学品）生产、销售；柴油销售（限柴油的闭杯闪点均大于60℃）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）++
公司主要财务指标: 截止2017年12月31日，肥业公司的资产总额为322,292.82万元，负债286,899.58万元，所有者权益35,393.25万元；2017年肥业公司实现营业收入211,833.80万元，净利润-5,023.15万元。截止2018年3月31日，肥业公司的资产总额为279,012.94万元，负债243,462.91万元，所有者权益35,550.03万元；2018年一季度实现营业收入38,544.94万元，净利润96.82万元。
3、青海宜化化工有限责任公司（以下简称“青海宜化”）、
住所：青海省西宁市大通县长宁镇新添堡村
注册资本：80000万元
法定代表人：彭贤清
成立日期：2009年
与本公司关系：系本公司全资子公司
经营范围：信息咨询服务；硫酸钠、化肥、电石、聚氯乙烯、液氯、盐酸、次氯酸钠、氢氧化钠、氢氧化钠溶液及二氯乙烷生产与销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）***
公司主要财务指标: 截止2017年12月31日，青海宜化的资产总额为320,519.38万元，负债300,974.11万元，所有者权益19,545.27万元；2017年青海宜化实现营业收入180,796.06万元，净利润-67,486.39万元。截止2018年3月31日，青海宜化的资产总额为339,862.24万元，负债312,962.51万元，所有者权益26,899.73万元；2018年一季度实现营业收入62,133.53万元，净利润7,353.40万元。
三、担保协议的主要内容
本次担保的总金额为63,700万元，担保期限按照《中华人民共
和国担保法》规定执行，担保方式均为连带责任保证。
待股东大会审议通过本次担保议案后，本公司将与有关金融机构签订正式担保合同或协议，并根据担保合同或协议的约定承担担保责任。
公司董事会授权公司管理层在以上担保额度内办理相关担保手续，并签署相关担保合同或协议。
四、董事会意见
本次所担保的银行借款是子公司补充流动资金的需要，被担保的子公司为本公司合并报表范围内的全资和控股子公司，公司对其有绝对的控制权。董事会认为，被担保的子公司财务风险处于公司可有效控制的范围之内。
公司独立董事对此发表独立意见认为，公司为上述重要子公司银行借款提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后公司及公司控股子公司实际对外担保金额为 761,310万元，占公司最近一期经审计净资产的1210.28%，其中：对外实际担保金额(含公司子公司相互担保的金额)为 56,010 万元，占公司最近一期经审计净资产的89.04%；对子公司实际担保金额为 705,300万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的 1121.24%。无逾期担保。
六、备查文件
公司第八届董事会第三十六次会议决议 。
公司独立董事意见 。
湖北宜化化工股份有限公司
董 事 会
2018年5月21日
